MОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОТОКОЛ № 6/48/2013 | Заседание Совета директоров Открытого акционерного общества «МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА » (очное заседание) Дата проведения заседания: 29 апреля 2013 г. Место проведения заседания: РФ, , Открытое акционерное общество "МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА". | |
В голосовании приняли участие члены Совета директоров: | В голосовании приняли участие 7 из 9 избранных членов Совета директоров: Присутствовали: , , От 4-х членов Совета директоров: , , получены письменные мнения, которые подлежат учету при определении кворума и подведении итогов голосования. | |
Не принимали участия в голосовании: | , Талвитие Юрки | |
Приглашенные лица: Корпоративный секретарь Общества Председатель заседания Совета директоров: | ||
Секретарь Совета директоров: | ||
Открытое акционерное общество «МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА» () далее по тексту Протокола именуется ОАО "МФБ" или "Общество". Состав Совета директоров Общества, избранный "21" июня 2012 г.: , , Талвитие Юрки, Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется. | ||
Повестка дня заседания: | ||
Вопрос повестки дня | ||
2 | О выработке рекомендаций Годовому общему собранию акционеров Открытого акционерного общества "МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА" по распределению прибыли (убытков) за 2012год. | |
3 | О выработке рекомендаций Годовому общему собранию акционеров Открытого акционерного общества "МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА" о размере дивидендов по акциям и порядку их выплаты. | |
ВОПРОС №2
Слушали: "О выработке рекомендаций Годовому общему собранию акционеров Открытого акционерного общества "МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА" по распределению прибыли (убытков) за 2012 год".
Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в голосовании.
Решение, вынесенное на голосование и принятое решение по Вопросу №2:
2.1. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров Открытого акционерного общества "МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА" убытки, полученные за 2012 г., не распределять.
Голосовали:
«ЗА» – 5 голосов (, , )
«ПРОТИВ» - 1 голос ()
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос ()
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС №3
Слушали: "О выработке рекомендаций годовому общему собранию акционеров Открытого акционерного общества "МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА" о размере дивидендов по акциям и порядку их выплаты".
Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в голосовании.
Решение, вынесенное на голосование и принятое решение по Вопросу №3:
3.1. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров Открытого акционерного общества "МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА" дивиденды за 2012 г. не выплачивать.
Голосовали:
«ЗА» – 5 голосов (, , )
«ПРОТИВ» - 1 голос ()
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос ()
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Дата составления и подписания настоящего Протокола: «30» апреля 2013 года.
Заместитель Председателя Совета директоров _____________
Секретарь ______________
