Акционерный инвестиционный банк московского международного делового центра "Москва-сити"
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК
МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА
" М О С К В А - С И Т И "
Утверждено Решением Общего собрания
акционеров
"МОСКВА-СИТИ"
«25» июня 20012 г.
Протокол № 35 от 01.01.2001 г.
ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА "МОСКВА-СИТИ"
( «МОСКВА-СИТИ»)
Москва
Порядок ведения общего собрания акционеров (далее – Порядок) ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА "МОСКВА-СИТИ" (далее – Банк) разработан в соответствии законодательством и иными правовыми актами РФ и Уставом Банка.
Настоящий порядок регулирует порядок ведения общего собрания акционеров Банка, принятия решений и их протоколирование, а также иные процедуры и вопросы, связанные с проведением общего собрания акционеров (далее – общее собрание) в форме совместного присутствия акционеров (собрания), а также в форме заочного голосования.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Банка.
1.2. В Банке проводятся два вида общих собраний - годовое и внеочередное.
Годовое общее собрание проводится в сроки, установленные Уставом Банка, но не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года.
Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
1.3. Компетенция общего собрания акционеров Банка определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах».
2. ЛИЦА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ.
2.1. На общем собрании могут присутствовать лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, их представители, члены органов управлении и контроля Банка, кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов Банка, аудитор Банка (его представители), регистратор Банка (его представители).
2.2. Банк принимает все меры, обеспечивающие присутствие на общем собрании членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа или руководителя управляющей организации, членов ревизионной комиссии (ревизора) Банка.
Допускается присутствие на общем собрании, по согласованию с председательствующим, представителей государственных и общественных организаций, а также средств массовой информации.
2.3. На общем собрании могут присутствовать лица, привлеченные Банком на основании гражданско-правовых договоров для целей обеспечения общественного порядка, оказания медицинской помощи, а также организации питания лиц, присутствующих на общем собрании.
Руководство действиями указанных в настоящем пункте Порядка лиц осуществляется председательствующим.
3. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.
3.1 Рабочими органами общего собрания являются:
- председатель (председательствующий);
- секретарь.
3.2. Председатель (председательствующий).
3.2.1. Председательствующим на общем собрании является Председатель Совета директоров Банка, а в случае его отсутствия – один из Заместителей Председателя Совета директоров, при отсутствии Председателя Совета директоров Банка и Заместителей Председателя Совета директоров Банка – один из членов Совета директоров Банка по выбору Общего собрания акционеров.
3.2.2. В случае, если на внеочередном общем собрании акционеров Банка, проводимом по решению лиц, имеющих право требовать проведения внеочередного общего собрания, отсутствуют лица, которые председательствуют на общем собрании, председательствующим является лицо, принявшее решение о проведении внеочередного общего собрания (его представитель), или, если решение о проведении внеочередного общего собрания принято несколькими лицами, - одно из них, определенное их решением.
Председательствующий осуществляет следующие полномочия:
- обеспечивает соблюдение порядка ведения общего собрания акционеров;
- открывает, ведет и закрывает общее собрание акционеров;
- обеспечивает соблюдение повестки дня общего собрания акционеров;
- принимает меры по поддержанию и восстановлению общественного порядка в месте проведения общего собрания акционеров;
- объявляет выступающих лиц;
- объявляет перерывы в работе общего собрания акционеров;
- дает необходимые указания и поручения секретарю общего собрания акционеров;
- оглашает итоги голосования (в случае, если итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование);
- подписывает протокол общего собрания
Председательствующий не вправе прерывать выступление участника общего собрания, а также комментировать его, если это не вызвано нарушением выступающим настоящего Порядка и иными процедурными обстоятельствами.
Председательствующий должен стремиться к тому, чтобы участники получили ответы на все вопросы непосредственно на общем собрании акционеров. Если сложность вопроса не позволяет ответить на него незамедлительно, следует дать на него письменный ответ в кратчайшие сроки после окончания общего собрания.
3.3. Секретарь.
3.3.1. Секретарь общего собрания избирается на общем собрании акционеров простым большинством голосов лиц, участвующих в собрании. При осуществлении своих функций Секретарь общего собрания выполняет следующие действия:
- ведет запись лиц, желающих принять участие в обсуждении по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
- заносит в протокол информацию обо всех выступлениях;
- принимает письменные заявления и вопросы от участников общего собрания и передает их председательствующему;
- подводит итоги голосования на общем собрании;
- составляет протокол общего собрания;
- подписывает протокол общего собрания;
- выполняет иные действия в соответствии с поручениями председательствующего.
4. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.
4.1. Не допускается проведение общего собрания в ночное время (с 22 до 6 часов по местному времени).
4.2. Общее собрание проводится по адресу места нахождения Банка. В случае, если помещение, в котором находится Банк, не способно разместить всех акционеров и иных лиц, присутствующих на собрании, допускается проведение общего собрания в ином месте, по усмотрению Совета директоров.
5. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
5.1. Регистрация лиц, участвующих в общем собрании, осуществляется по адресу места проведения общего собрания.
5.2. Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме собрания, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения общего собрания (в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования). Принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
Подсчет голосов по каждому вопросу, поставленному на голосование, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, за исключением случаев. предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
5.3. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания должно быть проведено повторное годовое общее собрание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания может быть проведено повторное внеочередное общее собрание с той же повесткой дня.
Повторное общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
Сообщение о проведении повторного общего собрания осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 указанного Федерального закона не применяются.
Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».
При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового общего собрания не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное общее собрание с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган общества не созвали годовое общее собрание в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган общества указаны в решении суда.
В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного общего собрания повторное общее собрание не проводится.
5.4. Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, заканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.
5.5. Общее собрание открывает, ведет и закрывает председательствующий.
5.6. Перерывы в общем собрании недопустимы, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Порядком.
5.7. Каждый вопрос повестки дня общего собрания рассматривается в следующем порядке:
- выступление докладчика;
- выступление содокладчика (в случае необходимости);
- ответы на вопросы;
- обсуждение.
5.8. Акционер, зарегистрированный для участия в общем собрании, вправе начать выступление на общем собрании только после предоставления ему слова председательствующим.
Члены совета директоров и единоличный исполнительный орган Председатель Правления Банка имеют право на внеочередное выступление со справкой по любому вопросу повестки дня общего собрания и выступлению участников обсуждения. Повторные выступления по одному и тому же вопросу не допускаются.
5.9. Время для докладов (содокладов) устанавливается председательствующим по согласованию с выступающим, но не более 40 (сорока) минут для доклада и 20 (двадцати) минут для содоклада.
В необходимых случаях председательствующий вправе продлить время выступления докладчика (содокладчика).
5.10. Вопросы к докладчикам (содокладчикам) и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны только в письменной форме. Записки с вопросами и заявлениями передаются Секретарю собрания и регистрируются в порядке поступления.
Для ответов на вопросы по поводу выступлений докладчиков (содокладчиков) должно быть отведено не менее 30 (тридцати) минут.
5.11. Обсуждение одного вопроса повестки дня не может превышать 30 (тридцать) минут.
5.12. Участник общего собрания вправе начать выступление на общем собрании только после предоставления ему слова председательствующим.
Члены Совета директоров и единоличный исполнительный орган Банка или руководитель управляющей организации имеют право на внеочередное выступление со справкой по любому вопросу повестки дня общего собрания и выступлению участников обсуждения.
Повторные выступления по одному и тому же вопросу не допускаются.
5.13. В случае проведения общего собрания в течение 3 (трех) часов непрерывно может быть установлен перерыв в его работе на срок не менее 15 (пятнадцати) и не более 30 (тридцати) минут.
В случае проведения общего собрания в течение 4 (четырех) часов непрерывно может быть установлен перерыв в его работе на срок не менее 40 (сорока) минут и не более 2 (двух) часов.
Перерывы большей продолжительности запрещаются.
5.14. Общее собрание не может продолжаться после 22 (двадцати двух) часов местного времени.
В случае невозможности проведения общего собрания в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до следующего дня, но не ранее, чем до 9 (девяти) часов местного времени.
6. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ.
6.1. Участник общего собрания имеет право на участие в обсуждении повестки дня. Участник общего собрания вправе сформировать и выразить свое мнение по вопросам, поставленным на голосование, как участвуя в их обсуждении, так и без участия в нем. Принуждение к участию в обсуждении вопросов повестки дня не допускается.
По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня общего собрания председательствующий объявляет голосование по всем вопросам повестки дня.
6.2. Голосование на общем собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением кумулятивного голосования по выборам членов совета директоров Общества.
Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая участнику общего собрания право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.
6.3. При голосовании не допускается разделения голосов, которыми обладает участник общего собрания. При наличии у участника общего собрания более чем одной голосующей акции данный участник не вправе голосовать одной частью за принятие, а другой против принятия данного решения или воздержаться.
6.4. Подсчет голосов на общем собрании по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают участники общего собрания, владеющие обыкновенными и привилегированными акциями Банка, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
6.5. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Банка или лицам, занимающим должности в иных органах управления Банка, не могут принимать участие в голосовании по вопросу избрания членов ревизионной комиссии (ревизора) Банка.
6.6. Голосование на общем собрании может осуществляться бюллетенями для голосования по всем вопросам повестки дня.
6.7. Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения общего собрания.
6.8. В бюллетене для голосования должны быть указаны:
- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, либо в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.
В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.
6.9. Бланк бюллетеня для голосования должен быть защищен от подделки одним из следующих способов:
- проставления на бланке бюллетеня специально изготовленного штампа;
- проставление на бланке бюллетеня подписи секретаря Совета директоров Банка;
- нанесения на бланк бюллетеня штрих-кода.
6.10. Если участник общего собрания считает, что при заполнении бюллетеня для голосования совершил ошибку, он вправе обратиться к секретарю собрания с просьбой выдать ему новый бюллетень взамен испорченного.
Секретарь собрания выдает участнику общего собрания новый бюллетень для голосования, делает соответствующую отметку в журнале регистрации против фамилии данного участника и расписывается. Испорченный бюллетень для голосования незамедлительно погашается (уничтожается).
6.11. При проведении общего собрания, за исключением общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, направить заполненные бюллетени в Банк (при этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученные Банком не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания).
6.12. Заполнение бюллетеней производится участниками общего собрания без использования кабин для голосования.
6.13. В целях удобства и ускорения подведения итогов голосования на общем собрании может использоваться ящик (ящики) для бюллетеней. Количество таких ящиков определяется решением Председательствующего.
Ящик (ящики) для бюллетеней опечатываются Председательствующим.
Вскрытие ящика (ящиков) и извлечение бюллетеней для осуществления подсчета голосов производится исключительно секретарем собрания.
6.14. Основания и последствия признания бюллетеня для голосования недействительным определяются законодательством и иными правовыми актами РФ.
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ.
ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.
7.1. Подсчет голосов производится по количеству голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением данного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.
В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.
7.2. Итоги голосования подводятся секретарем общего собрания.
7.3. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования, подписываемый секретарем общего собрания. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания в форме заочного голосования.
7.4. Протокол об итогах голосования приобщается к протоколу общего собрания.
7.5. Решения, принятые общим собранием, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 (десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания.
7.6. Протокол общего собрания оформляется в двух экземплярах в сроки, установленные нормами действующего законодательства. Оба экземпляра подписываются председателем общего собрания (председательствующим) и секретарем общего собрания.
7.7. Протоколы общих собраний, бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании находятся на хранении в Банке по месту нахождения единоличного исполнительного органа в течение сроков, установленных нормами действующего законодательства.
7.8. Протоколы общих собраний, бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании предоставляются для ознакомления в помещении по адресу единоличного исполнительного органа (Председателя Правления) Банка в течение 5 (пяти) дней со дня предъявления соответствующего требования лицами, имеющими право доступа к указанным документам.
Лицо, имеющее право доступа к указанным документам, вправе получить копии документов в течение 5 (пяти) дней с даты поступления в Банк соответствующего требования. Размер платы за предоставляемые копии не должен превышать затрат на их изготовления.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
8.1. Настоящий порядок, а также изменения и дополнения в него утверждаются общим собранием акционеров в порядке, определенном Федеральном законом «Об акционерных обществах».
8.2. Положения настоящего порядка подлежат обязательному применению, за исключением случаев противоречия этих положений законодательству и иным правовым актам РФ, а также Уставу Банка.
В случае, если в результате изменения законодательства и иных правовых актов РФ и Устава Банка отдельные положения настоящего порядка вступают в противоречие с ними, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящий Порядок не применяются.
