Квартальна інформація (стр. 3 )

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів	Посада в емітента	Повне найменування дочірнього/ залежного підприємства	Розмір частки (паю) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/ залежного підприємства емітента (грн)	Відсоток, який становлять акції (частка, пай) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/ залежного підприємства	Відсоток голосів у вищому органі дочірнього/ залежного підприємства за акціями (часткою, паєм), що належать посадовій особі, у загальній кількості голосів	Кількість акцій дочірнього/ залежного підприємства, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами дочірнього/ залежного підприємства*
1	2	3	4	5	6	7	8

  Посадові особи АТ "Дельта Банк" не є учасниками (акціонерами) дочірніх підприємств АТ "Дельта Банк".

  Процедури банкрутства до суб'єктів підприємницької діяльності, в яких посадові особи АТ "Дельта Банк" були засновниками, учасниками чи посадовими особами, не застосовувалися.

  Всі посадові особи АТ "Дельта Банк" не мають непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності.

Розділ VІІ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента

  Засновником АТ "Дельта Банк" є фізична особа - Лагун Микола Іванович.

  За станом на 01.07.2012 р. загальна кількість акціонерів становила 2 особи. Загальна кількість власних акцій, які перебувають в обігу на кінець звітного періоду склала Сто шістдесят п’ять тисяч чотириста) штук простих іменних акцій в бездокументарній формі.

Власники істотної участі емітента станом на останнє число звітного періоду

Повне найменування юридичної особи - власника істотної участі або зазначення - "фізична особа"	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів	Розмір частки (паю), що належить власнику істотної участі	Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента	Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), що належать власнику істотної участі, у загальній кількості голосів
у прямому володінні	через афілійованих осіб	разом
1	2	3	4	5	6	7
Фізична особа	-		0		69.89	69.89
Каргіл Файненшіал Сервісіз Інтернешнл, Інк. США (Cargill Financial Services International Inc.)			0		30.11	30.11

Розділ VІІІ. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами

  Банк протягом звітного періоду здійснював з членами Наглядової ради, членами Правління операції з залучення коштів на вклади (депозити). Загальна сума депозитів в розрізі валют складає: ,92 доларів США та ,94 гривень.

  Детальні умови таких операцій є банківською таємницею та не можуть бути опубліковані у зв’язку з тим, що контрагенти не надавали на це згоду Банку.

  Депозити залучаються на публічних умовах, за процентними ставками, що відповідають діючій процентній політиці банку за вкладами для фізичних осіб.

Розділ ІХ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій

  Судові процеси, процедури досудового врегулювання спору по процесам (які включають вимоги на суму 10 або більше відсотків сумарних активів чи сумарного обсягу реалізації емітента (меншого з цих двох показників), у яких учасником виступає Банк, його дочірні підприємства, відокремлені структурні підрозділи, члени спостережної ради чи виконавчого органу, інші посадові особи Банку та які стосуються господарської та фінансової діяльності емітента по яких відкрито судове провадження або щодо яких розпочато процедуру досудового врегулювання спору в період з 01.04.2012 по 30.06.2012 - відсутні.

  Судові процеси та процедури досудового врегулювання спору, які в сукупності включають вимоги на суму 10 або більше відсотків сумарних активів чи сумарного обсягу реалізації Банку (меншого з цих двох показників) у яких учасником є Банк по яких відкрито судове провадження або щодо яких розпочато процедуру досудового врегулювання спору в період з 01.04.2012 по 30.06.2012 - відсутні.

  Справи про банкрутство, по яких відкрито судове провадження в період з 01.04.2012 по 30.06.2012 :

  - ТОВ "Новекс", Замовлено розрахунки, підготовка заяви про визнання кредитором. Арбітражний керуючий - тел. або р. направлено розпоряднику майна про проведення акту звірки. 29.09.2011 року в судовому засіданні судом визнано кредиторські вимоги банку та оголошено перерву до 05.10.2011.12.10.11 р. затверджено реєстр кредиторів. Боржником подано апеляційну скаргу на ухвалу якою затверджено реєстр кредиторів. 24.11.2011 р. направлено до ЛЬвівського апеляційного ГС відзив на апеляційну скаргу на ухвалу від 12.10.11р. Постановою Львівського Апеляціного ГС від 10.01.12р. ухвалу про затвердження реєстру вимог кредиторів залишено без змін. Боржником направлено касаційну скаргу. 20.04.2012 - отримано повідомлення арбітр керуючого про проведення зборів кредиторів 24.04.2012. В квітні 2012 боржником повторно подано касаційну скаргу 03.07.2012 - отримано Ухвалу ВГСУ від 21.06.2012 - відновити ТОВ НОВЕКС строк для подання касаційної скарги, розгляд справи призначити на 03.07.2012.

  - ТОВ "АГРОІМПОРТ", Справа № 000/10106/11, 22.12.2010 року загальними зборами учасників ТОВ ""Агроімпорт"" було прийнято рішення щодо ліквідації товариства. Головою ліквідаційної комісії призначено Макарчука Андрія Анатолійовича. 12.01.2011 року в газеті Голос України було опубліковано оголошення про самоліквідацію Товариства та прийняття претензій до Товариства протягом 2 (двох) місяців. 03.02.2011 року за №02.1-334 на адресу Товариства було направлено претензію на суму,85 грн. з вимогою погасити існюючу заборгованість. 07 грудня 2011 року господарським судом Харківської обл. порушено провадження у справі про банкрутство боржника.

  15 грудня 2011 року боржника визнано банкуртом і відкрито ліквідаційну процедуру. 29 грудня 2011 року до суду було подано заяву з кредиторськими вимогами до боржника.

  10.04.2012 - отримано лист від ліквідатора ТОВ АГРОІМПОРТ Макарчука про визнання вимог Банку по договору № 6\КЛВ-07 від 20.04.2007 у сумі, 51 грн та врахування їх як вимог першої черги, забезпечених заставою.

  - "УКСІЛЬГОСППРОДУКТ" ТОВ, справа №19/101/10 - банкрутство: 23 червня 2010 року господарського суду Запорізької області порушено провадження у справі №19/101/10 про банкрутство - ТОВ «Уксільгосппродукт» за ст. 51 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». ТОВ «Укрпромбанк» подав заяву про визнання грошових вимог та включення їх до реєстру кредиторів. Вимоги Укрпромбанку визнано ліквідатором в повному обсязі на суму,35 грн. 10 вересня 2010 року банком подано клопотання про заміну кредитора. 29 листопада 2010 року направлено вимогу до ліквідатора про надання відповіді на клопотання про заміну кредитора. Відповідь на яку не було отримано. 23 грудня 2010 року ухвалою господарського суду Запорізької області по справі № 19/101/10 було ліквідовано - ТОВ «Уксільгосппродукт» та припинено процедуру банкрутства. 02 березня 2011 року Донецьким апеляційним господарським судом по справі №19/101/10 скасовано ухвалу від 23 грудня 2010 року господарського суду Запорізької області та повернуто справу на новий розгляд до суду першої інстанції в новому складі суду. 20 квітня 2011 року постановою ВГСУ касаційну скаргу ліквідатора на постанову Донецького апеляційного господарського суду від 02.03.2011 року відхилено. 22 червня 2011 року ухвалою господарського суду Запорізької області звільнено ліквідатора Мартиненко Наталію Михайлівну та за клопотанням АТ «Дельта Банк» призначено нового – Гусара Івана Олексійовича. До господарського суду Запорізької області надійшла: • скарга СФГ «Таврічеське» на дії ліквідатора №19/2 від 06.07.2011 року була розглянута 29.11.2011 року та відхилена. • апеляційна скарга №19/1 СФГ «Таврічеське» на ухвалу від 22 червня 2011 року – постановою Донецького апеляційного господарського суду від 22 серпня 2011 року апеляційна скарга залишина без задоволення. • апеляційна скарга на ухвалу від 22 червня 2011 року – ухвалою Донецького апеляційного господарського суду від 22 серпня 2011 року було відмовлено у прийнятті апеляційної скарги. • апеляційна скарга №54 арбітражного керуючого Сізова О. С. на ухвалу від 22 червня 2011 року – відмовлено;

  • клопотання №19/3 СФГ «Таврічеське» про усунення ліквідатора Гусара І. О. – розгляд клопотання перенесено на 15.12.2011 року на 12.00 (судове засідання не відбулося у зв`язку з поданням апеляційної скарги). 30 серпня 2011 року було подано скаргу на дії арбітражного керуючого (чинить опір та непередає матеріали справи новому ліквідатору). 03 жовтня 2011 року відділ з питань банкрутства у Запорізькій області відмовив в проведенні перевірки по факту викладених в скарзі банку.

  Подано скаргу на бездіяльність відділу з питань банкрутства у Запорізькій області. Департамент з питань банкрутства відмовив банку в скарзі. Примітка: 05 грудня 2011 року С(Ф)Г «Таврічеське» подало апеляційну скаргу на ухвалу від 29 листопада 2011 року; За даними інформаційного центру Донецького апеляційного господарського суду скарга С(Ф)Г «Таврічеське» було повернуто у зв`язку з несплатою судового збору. Справа в господарському суді Запорізької області призначена на 14.02.2012 року. Судове засідання перенесено на 01.03.2012 року. 'Судове засідання перенесено на 05.04.2012 року, 05 квітня 2012 року клопотання банку про продовження ліквідпроцедури задоволено. Ліквідаційну спроцедуру продовжили на 6 місців. Ліквідатора до 05.06.2012 року зобов`язали надати для затвердження ліквідаційний баланс. 21.06.2012 – продовжено процедуру ліквідації до 18.10.2012 Наступне судове засідання призначено на 18.10.2012 року. 20.06.2012 заборгованість списана – протокол засідання Ради Директорів № 000

  - ТОВ "Вікор", "1). справа № 19/153/10 - банкрутство, 19 серпня 2010 року ухвалою господарського суду Запорізької області у справі № 19/153/10 визнано банкрутом - ТОВ «ВІКОР», за ст. 51 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». 22 вересня 2010 року банком подано заяву про визнання кредитором на загальну суму,94 грн. 22 листопада 2010 року отримано рішення ліквідатора про відмову у визнанні кредиторських вимог АТ «Дельта Банк».

  01 грудня 2010 року до господарського суду Запорізької області подано заяву про оскарження рішення ліквідатора про відмову у визнанні кредиторських вимог. 24 грудня 2010 року оскаржено рішення ліквідатора про відмову у визнанні кредиторських вимог банку. Відповідно до ухвали господарського суду Запорізької області по справі № 19/153/10 банк включено в реєстр кредиторів ТОВ «ВІКОР» на загальну суму,94 грн. 10 березня 2011 року ухвалою господарського суду Запорізької області по справі №19/153/10 на підставі статті 23 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» було знято обтяження та заборони на заставне майно банкрута.

  29 січня 2011 року проведено перші торги заставного майна банкрута. 19 березня 2011 року проведено повторні торги заставного майна банкрута. Майно було реалізовано на загальну суму ,27 грн., з яких,27 грн. було спрямовано на погашення заборгованості за кредитним договором №40/К-07 від 17.07.2007 року. Решта суми не перерахована покупцем на сьогоднішній день. 07 жовтня 2011 року в рамках справи №19/153/10 надійшла позовна заява ТОВ «ОРЦ «Соснова Пуща» (покупець майна банкрута) про зняття заборони та обтяження; 19 жовтня 2011 року в рамках справи №19/153/10 надійшла позовна заява ліквідатора про спонукання до виконання ухвали господарського суду від 10 березня 2011 року. 08 листопада 2011 року ухвалою господарського суду Запорізької області у справі №19/153/10 зобов`язано банк прийняти заходи щодо вилучення обтяження з державного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна. 14 листопада 2011 року направлено апеляційну скаргу на ухвалу господарського суду Запорізької області від 08 листопада 2011 року. 26 грудня 2011 року постановою Донецького апеляційного господарського суду апеляційну скаргу банку задовольнили ухвалу господарського суду Запорізької області від 08 листопада 2011 року скасували. 18.04.2012 - на с/з продовжено ліквідаційну процедуру

  18.06.2012 – Ухвала ГС Запорізької обл. про призначення ліквідатором Мартиненко Наталії Михайлівни. 20.06.2012 заборгованість списана – протокол засідання Ради Директорів № 000".

  - ТОВ "Запорізький виробничий комбінат СПЕЦГАЗПРОМ" - змінено назву на ТОВ "Євроресурс-Трейд". "1. Справа про банкрутство ТОВ «Євроресурс-Трейд» № 12/5009/6986/11 (суддя господарського суду Запорізької області Владимиренко І. В.). Ухвалою господарського суду Запорізької області від 01.11.2011 р. порушено провадження у справі № 12/5009/6986/11, введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Ухвалою господарського суду Запорізької області від 15.02.2012 р. визнано конкурсним кредитором “Дельта Банк” з вимогами до боржника у розмірі 5 ,95 грн. з яких: основний борг 5 ,00 грн. (четвертої черги задоволення); пеня ,95 грн. (шостої черги задоволення). Ухвалою господарського суду Запорізької області від 16.05.2012 р. розгляд справи відкладено на 19.06.2012 р. Постановою господарського суду Запорізької області від 19.06.2012 р. ТОВ «Євроресурс-Трейд» визнано банкрутом; відкрито ліквідаційну процедуру; зобов’язано ліквідатора у 5-денний строк здійснити публікацію оголошення. Станом на 02.07.2012 р. оголошення здійснено. Протоколом комітету кредиторів від 29.05.2012 р. № 2 вирішено припинити процедуру розпорядження майном та відкрити ліквідаційну процедуру (копія долучена до матеріалів справи).

  - ТОВ "Меблева фабрика "Маршал", 09.06.2011 подано заяву про визнання кредитором. 22.07.2011 проведено інвентаризацію. 17.08.2011 проведено збори кредиторів обрано комітет кредиторів у складі одного члена АТ ""Дельта Банк"". 09.11.2011 відбулися збори кредиторів на яких продовжено на 6 місяців процедуру банкрутства.

  13.01.2012 р. від реалізації майна банку перераховано,95 грн. 28.03.2012 - отримано листа від арбітражного керуючого від 20.03.2012 з повідомленням про вимогу забрати обладнання, яке знаходиться у нас в заставі, з приміщення, яке знаходиться у заставі іншого банку. 23.05.20912 виготовлено новий висновок про оціночну вартість майна банкрута 20.06.2012 заборгованість списана – протокол засідання Ради Директорів № 000.

  - ПП "СТРОЙСЕРВІС - 2000", "справа № 000-6/ було порушено справу про банкрутство - ПП «Стройсервіс-2000». 21 січня 2011 року ТОВ «Укпромбанк» подав заяву про визнання кредитором на загальну суму,56 грн. (розрахунок заборгованості станом на 30.06.2011року). 03 лютого 2011 року арбітражним керуючим Талан Леонід Григорович було визнано вимоги ТОВ «Укрпромбанк» в повному обсязі. 22 квітня 2011 року Банком подано заяву про заміну кредитора. 22 червня 2011 року ухвалою господарського суду АР Крим було змінено ТОВ «Укпромбанк» на Дельта Банк, але на суму,78 гривень, різниця ,78 грн. 13 липня 2011 року подав апеляційну скаргу на ухвалу господарського суду від 22 червня 2011 року з метою заміни кредитора на всю суму. В свою чергу ПП «Стройсервіс-2000» 07 липня 2011 року подав власну апеляційну скаргу в якій заперечує про заміну кредитора в повному обсязі. 09 серпня 2011 року Севастопольський апеляційний господарський суд залишив без задоволення апеляційну скаргу АТ «Дельта Банк» та ПП «Стройсервіс-2000» без задоволення. 26 серпня 2011 року Банк та Боржник окремо подали касаційні скарги до Вищого господарського суду України. 16 вересня 2011 року касаційні скарги були направлені до ВГСУ. 23 вересня 2011 року банком було надіслано відзив на касаційну скаргу Боржника. 26 жовтня 2011 року було оголошено Постанову Вищого господарського суду України, якою касаційну скаргу Банку та касаційну скаргу ПП «Стройсервіс-2000» було задоволенено частково. Скасовано ухвалу господарського суду АРК від 22 червня 2011 року та постанову Севастопольського апеляційного господарського суду від 09 серпня 2011 року. Справу направлено на новий розгляд. 29 листопада 2011 року в судовому засіданні було подано заяву про розгляд клопотання щодо заміни кредитра в тому ж судовому засіданні в якому буде затверджено реєстр кредиторів. 05 грудня 2011 року подати до господарського суду АРК про виявлення ознак доведення до банкурутства боржника та штучності грошових вимог ТОВ «АБК «КАРКАС» на суму,00 грн. 17 січня 2012 року кредиторські вимоги банку та ТОВ ""Технології інвестування"" (правонаступник ТОВ ""АБК ""КАРКАС"") були включені до реєстру вимог кредиторів боржника. 30 січня 2012 року подано апеляційну скаргу на ухвалу господарського суду від 17 січня 2012 року. 07 лютого 2012 року було отримано лист від розпорядника майна про проведення загальних зборів кредиторів на 14 лютого 2012 року на 10.00.

  14 лютого 2012 року проведено загальні збори кредиторів боржника на якому було обрано комітет кредиторів. До його складу увійшли кредиторські вимоги Дельта Банку на суму,56 гривень та штучного кредитора – ТОВ «Технології інвестування» на сумугривень. Загальні збори кредиторів співробітниками ТОВ «Укрпромбанк» були проігноровані, що призвело до створення комітету кредиторів, який не підконтрольний банку. 20 березня 2012 постановою Севастопольського апеляційного господарського суду нашу апеляційну скаргу залишили без задоволення. 09 квітня 2012 року подана касаційна скарга. 13.06.2012 – комітетом кредиторів прийнято рішення про перехід на ліквідаційну процедуру. 02.07.2012 - Ухвала ГС АРК с\з по розгляду клопотання Комітету кредиторів про визнання боржника банкрутом і перехід на ліквідаційну процедуру строком 1 рік призначити на 17.07.2012.

  - ПАТ "Бізнес центр Лідер клас", "1). Справа №Б-24/93-р. подано заяву №02.1-53 про визнання Дельта Банк кредитором. 25.11.2010 року банком було отримано лист від ліквідатора з з проханням надати додаткові документи. (тел. ліквідатора - січня 2011 року було проведено переговори та отримано відповідь про визнання ліквідатром та боржником вимоги Банку на суму,95 грн. 26.04.2011 р надіслано запит на ліквідатора щодо надання звіту по ліквідаційній процедурі.

  Проведено оцінку заставного майна вартість якого становить,00 грн. 14.09.2011 року планується проведення переговорів з власником - 15.09.2011 направлено лист до ліквідатора про проведення зборів кредиторів. 15.09.2011 року направлено запит на скликання загальних зборів кредиторів. 13 жовтя 2011 року отримано відмову на проведення зборів кредиторів. 18.10.2011 року подано скаргу на дії ліквідатора. 14 грудня 2011 року скаргу на дії ліквідатора було повернуто заявнику.

  02.12.2011 року направлено запит про надання реєстру вимог кредиторів боржника. 05.12.2011 року подано запит на проведення інвентаризації заставного майна. 06.01.2012 року повторно направлено вищевказані запити. отримано відповідь про намір провести інвентаризацію 30.01.2012 року. 13 грудня 2011 року відбулися торги завтавного майна (вхідна група 1-го поверху, ліфтні шахти та приміщення що їх обслуговуютьсічня 2012 року заплановано проведення наступних торгів (про результати невідомо).

  13 січня 2012 року подано позовну заяву про визнання вищевказаних торгів та договорів купівлі-продажу недійсними. Судове засідання у справі про визнання торгів недійсними призначено на 15 лютого 2012 року. судове засідання перенесено 26 березня 2012 року. 15 січня 2012 року відбулися повторні торги групи приміщень першого поверху (офіційні результати їх проведення відсутні). 05.07.2012 року буде проведено виїзд на судову експертизу. 20.06.2012 заборгованість списана – протокол засідання Ради Директорів № 000.

  - ТОВ "Компанія "Трансфер-Фінанс", подано клопотання про заміну сторони в процедурі банкрутства. 02.06.2011 ухвалою суду замінили сторони в процедурі банкрутства.

  26.07.2011 року на адресу Банку надійшла ухвала про призначення с/з на 28.07.2011 на 17:00, дн має бути розглянуто і затверджено ліквідаційний баланс. 02.08.2011 року ухвалою Боржника ліквідовано. 08.08.2011 року подано апеляційну скаргу на ухвалу від 02.08.2011 року. Ліквідатор - Сисун Олександр Ігорович - 39.

  11.08.2011 року - подано доповнення до апеляційної скарги. 29.08.2011р. постановою Харківського апеляційного господарського суду рішення суду першої інстанції залишено в силі. Готується касаційна скарга. 19.09.2011 року через канцелярію Харківського апеляційного господарського суду подано касаційну скаргу. 20.09.2011 року на адресу Харківського апеляційного господарського суду направлено пояснення до касаційної скарги. Кассация расписана, но не назначено. 30.11.2011 року ВГСУ винесено Постанову, якою скасовані рішення двох попередніх інстанцій, справу передано на новий розгляд на стадію затвердження ліквідаційного балансу та звіту ліквідатора. Справа після повернення з ВГСУ призначена на 16.02.2012 р. Судове засідання перенесено на 02.03.2012 року. 03.03.2012 року компанію знову ліквідовано. 06.03.2012 року подано апеляційну скаргу на ухвалу господарського суду про ліквідацію. 18.04.2012 - отримано ухвалу Харківського АГС від 04.04.2012 про відкладення розгляду справи № Б - 39/105-09 (про визнання банкрутом ТОВ ""Компанія ""Трансфер фінанс"") за проханням ТОВ ""КУА ФОРВАРД"" у звязку з необхідністю надання додаткових пояснень по справі. С/з призначено на 11.04.2 р - апеляційну скаргу Банку відхилено. 03 травня 2012 року подано касаційну скаргу на ухвалу Господарського суду Харківської області від 03 березня 2012 року та постанову Харківського апеляційного господарського суду від 11 квітня 2012 р. Касаційна скарга призначена до розгляду на 03.07.2012 р.

  20.06.2012 заборгованість списана – протокол засідання Ради Директорів № 000.

  - ТОВ "Ланіт-ІV СОМ", Справа про банкрутство №44/249-б. Постановою Господарського суду м. Києва від 19 вересня 2011 року по справі № 44/249-б ТОВ «Ланіт –IV СОМ визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. 06.10.11 подано заяву про визнання кредиторських вимог. 25.11.11 нодано заяву про ознайомлення з матеріалами справи. 09.12.2011 направлено запит ліквідатору, щодо надання відзиву на кредиторські вимоги Банку та надання реєстру кредиторів. 12.12.11 надійшоло повідомлення ліквідатора якому зазначено що вимоги банку визнані в повному обсязі. 20.04.2012 - отримано ухвалу ГС мКиєва від 09.04.2012 по справі № 44\249-Б - відкласти розгляд на 23.04.20року ухвалою ГС затверджено реєстр кредиторів. Укрпром направив апеляційну скаргу на ухвалу про затвердження реєстру кредиторів.

  - ФОП івна, 16 листопада 2011 року ухвалою господарського суду Рівненської області порушено провадження у справі № 000/2638/11 про банкрутство фізичної особи-підприємця Мазур Галини Йосипівни, ідентифікаційний номер - грудня 2011 року постановою господарського суду Рівненької області фізичну особу-підприємця Мазур Галину Йосипівну, ідентифікаційний номер - визнано банкрутом та розпочато ліквідаційну процедуру. 10 січня 2012 року банком було подано заяву з кредиторськими вимогами. Рішенням арбітражного керуючого від 24.02.2012 – визнано вимоги БАНКУ: - Третя черга – 1 грн; - П’ята черга – грн.. 03 травня 2012 року заставне майно було продано за грн. Зарахування коштів відбулося до 20 червня 2012 року.

  - ФОП , по справі № 000/7698/11 суддя . 25.10.2011р. Постановою Господарського суду Харківської області по справі № 000/7698/11 ФОП визнано банкрутом. 17.11.2011р направлено заяву про визнання кредиторських вимог. 20.12.2011 направлено запит ліквідатору. 23.01.2012р. ліквідатором визнано вимоги банку в повному обсязі. Скарги на дії ліквідатора судом задоволено частково. Ліквідацію продовжено до жовтня проте суд повідомив, що уразі будь яких змін Банк буде додатково повідомлено ухвалою.

  - ПП "Металіст", Справа про банкрутство ПП «Металіст» № 15/55/2011/5003 (суддя господарського суду Вінницької області І.). Ухвалою господарського суду Вінницької області від 16.08.2011 р. порушено провадження у справі № 15/55/2011/5003 про банкрутство Приватного підприємства “Металіст”. Відповідно до постанови господарського суду від 26.01.2012 року боржника Приватне підприємство “Металіст” визнано банкрутом, відкрита ліквідаційна процедура та призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Глєбова В. Ф.. Ухвалою попереднього засідання від 01 грудня 2011 року суд визнав вимоги кредиторів та затвердив реєстр вимог кредиторів ПП Металіст"", в т. ч. ПАТ «Дельта Банк». Ухвалою господарського суду Вінницької області від 24.05.2012 р. розгляд справи відкладено на 07.06.2012 р. За ствердженням помічника судді – розгляд справи не призначався; 20.06.2012 р. з ліквідатором відбулася усна домовленість про здійснення оцінки майна та передачі її Дельта Банку.

  - ПП "Скіф", Справа про банкрутство ПП «Скіф» № Б-50/08-09 (суддя господарського суду Харківської області ). Постановою господарського суду Харківської області від 11.02.2009 ПП «Скіф» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. 04.08.2011 р. до господарського суду Харківської області направлено заяву про визнання ПАТ «Дельта Банк» кредитором з вимогами у сумі ,60 грн.. Листом Арбітражного керуючого від 25.08.2011 р. ліквідатор повідомив про визнання кредиторських вимог у сумі ,60 грн.. Ухвалою господарського суду Харківської області від 22.09.2011 р. замінено кредитора ТОВ «Укрпромбанк» на ПАТ «Дельта Банк».

  Ухвалами суду розгляд справи відкладався. Ухвалою господарського суду Харківської області від 15.03.2012 р. розгляд справи відкладено на 12.06.2012 р. о 10-20.

  05.06.2012 р. ПАТ «Дельта Банк» направлено до суду заяву про продовження ліквідаційної процедури на 4 місяці, а саме до закінчення виконавчого ВП № (орієнтовно до 01.10.2012 р.). (за попередньою домовленістю з ліквідатором, підтримає заяву Дельта Банк та надасть суду власну заяву про продовження ліквідпроцедури на 4 місяці). Ухвалою господарського суду Харківської області від 12.06.2012 р. задоволено заяву банку; розгляд справи відкладено на 11.09.2012 р. о 12-20.

  - ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Енергостройресурс", Укрпромбанк заявив кредиторські вимоги до Боржника в 2009 році на загальну суму 9 ,32 грн,.

  Відповідно до ухвали господарського суду м. Севастополя вимоги Укрпомбанку були визнані. Справа № 000-9/140-10/322 : 25 липня 2011 року до господарського суду м. Севастополь було подано клопотання про заміну кредитора. 18.08.2011 року було замінено Укрпромбанк на Дельта Банк. Підприємство знаходиться в стадії санації.

  19.03.2012 - керуючим санації боржника вчиняються дії з метою запобігання банкруства, тому ніяких подій поки що не відбувається. 09.04.2012 - Ухвалою Господарського суду м. Севастополя від 26.03.2012 року продовжено процедуру санації на 6 місяців. 12.04.2012 Отримано ухвалу ГС мСімферополя від 20.03.2012 про заміну арбітражного керуючого з Борисенко на Салієва Ібрагіма Енверовича. ТОВ ""Югмонолітспецстрой"" - майновий поручитель - справа № 000-9/147-4/269 про визнання банкрутом за позовом ТОВ ""Созидатель"" , . Ухвала ГС м. Севастополя від 16.02.2012 - про відмову фінансовому управлінню Севастопольської МДА за позовом у визнанні кредиторських вимог. 14.03.2012 – отримано апеляційну скаргу кредитора Мігачової ІМ від 02.03.2012 на рішення ГС м. Севастополя від 15.02.2012 про часткове визнання її вимог

  15.03.2012 - отримано повідомлення про проведення зборів кредиторів 14.03.20 отримано Ухвалу ГС м Севастополя від 20.03.2012 по справі № 000-9/147-4/269 стосовно необхідності розгляду клопотання керуючого санацією про продовження строку санації на 6 місяців, розгляд призначено на 09.04.2012. На 30.04.2012 призначено засідання комітету кредиторів. 13.04.2012 – отримано рекомендований лист Гагарінського райсуду від 27.03.2012 про призначення с\З за позовом Жарікової В. В. до ЮГМОНОЛІТСПЕЦСТРОЙ, УПБ, ДЕЛЬТИ про захист прав члена ФФС на 31.05.2012.

  - ЗОЛОТА ЕРА ПП, 05.05.2011 року подано заяву про визнання кредитором. Арбітражний керуючий - Пасічник Олександр Олексійович.

  Направлено лист уточнення кредиторських вимог, який був отриманий 20.07.2011 року. Проведені переговори з арбітражним керуючим, вимоги банку будуть включені в повному обсязі. Отримано відповідь від арбітражного керуючого про визнання вимог кредиторів та повідомлення про відсутність заставного майна. 21.03.2012 року винесно ухвалу про ліквідацію боржника.