08 июня 2004 г. состоялось Годового Общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Смоленскэнерго».
Повестка дня собрания:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2003 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
Решение по вопросу № 1 повестки дня, принятое по результатам голосования общим собранием акционеров:
1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2003 года, бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2003 года, отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2003 года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2003 финансовый год:
(тыс. руб.) | |
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | 24 737 |
Распределить на: Резервный фонд | 1 237 |
Фонд накопления | - |
Дивиденды | 21 079 |
Погашение убытков прошлых лет | 2 421 |
3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2003 года в размере 0,086863 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
- Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2003 года в размере 0,086863 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
Решение по вопросу № 2 повестки дня, принятое по результатам голосования общим собранием акционеров:
В состав Совета директоров избраны:
- член Правления РАО «ЕЭС России», начальник
Департамента акционерного капитала и
взаимодействия с акционерами «ЕЭС России»;
- руководитель Дирекции по взаимодействию с международными финансовыми и экономическими организациями "ЕЭС России";
- начальник отдела Департамента акционерного капитала и взаимодействия с акционерами "ЕЭС России";
- директор Брянского ПМЭС - филиала ОАО "ФСК ЕЭС";
- Генеральный директор некоммерческого партнерства "Объединение по защите интересов акционеров предприятий и организаций" (ОПИАК),
* - директор московского филиала корпорации "AURIC
VISION Ltd."; директор НП "Центр инфраструктурных исследований".
“за” подано голосов;
- Генеральный директор ,
«за» подано голосов;
- заместитель генерального директора Фонда "Институт профессиональных директоров",
"за" подано голосов;
- советник Фонда "Институт профессиональных директоров",
"за" подано голосов.
*кандидатура подержанная АПИ
Решение по вопросу № 3 повестки дня, принятое по результатам голосования общим собранием акционеров:
В новый состав Ревизионной комиссии Общества избраны:
- начальник планово-экономического отдела
;
- главный специалист Департамента финансового аудита "ЕЭС России";
- советник по работе ревизионных комиссий Фонда
"Институт профессиональных директоров";
- ведущий специалист Департамента корпоративной
политики "ЕЭС России";
- советник по работе ревизионных комиссий Фонда
"Институт профессиональных директоров";
Решение по вопросу № 4 повестки дня, принятое по результатам голосования общим собранием акционеров:
Утвердить аудитором Общества ЗАО "Центр экономических и финансовых экспертиз", г. Москва. Лицензия № Е 000483 от 01.01.2001 г.
Решение по вопросу № 5 повестки дня, принятое по результатам голосования общим собранием акционеров:
Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:
5.1. В статье 5:
дополнить пунктом 5.8. следующего содержания:
"При внесении акционером Общества 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества в оплату уставного капитала другого хозяйственного общества, указанное хозяйственное общество освобождается от обязанности, указанной в пункте 2 статьи 80 ФЗ "Об акционерных обществах".
5.2. В статье 15:
подпункт 21 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:
"21) об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременение акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, с учетом следующего положения:
- принятие решения о совершении Обществом одной или нескольких взаимосвязанных делок по отчуждению, передаче в залог или иному обременению акций и долей ДЗО, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии, в случае, если рыночная стоимость акций или долей, являющихся предметом сделки, определенная в соответствии с заключением независимого оценщика, превышает 30 млн. рублей, а также в иных случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества".
5. 3. В статье 15:
подпункт 22 пункта 15.1 исключить;
5.4. В статье 15:
подпункт 30 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:
"30) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены".
В статье 15:
подпункт 31 пункта 15.1. исключить;
В статье 15:
подпункт 32 пункта 15.1. исключить;
5.7. В статье 15:
абз. м) подпункта 38 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:
"м) определение порядка выплаты вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО".
5. 8. В статье 15:
подпункт 41 пункта 15.1. исключить;
5. 9. В статье 15:
подпункт 42 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:
"42) выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности";
5.10. В статье 15:
подпункт 44 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:
"44) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества";
5.11. В статье 15:
дополнить п. 15.1. подпунктом 46 следующего содержания:
46) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках урегулирования социально-трудовых отношений;
5.12. В статье 15:
дополнить п. 15.1. подпунктом 47 следующего содержания:
47) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлечение которого требуется в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг".
5.13. В статье 18:
абзацы второй, пятый пункта 18.8 исключить;
пункт 18.9. изложить в следующей редакции:
"18.9. Решения Совета директоров по вопросам, предусмотренным подпунктами, 37-40 пункта 15.1. статьи 15 настоящего Устава принимаются большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании".
5.14. Дополнить статьей 18.1. следующего содержания:
Статья 18.1. Комитеты Совета директоров Общества.
18.1.1. Комитеты Совета директоров формируются по решению Совета директоров.
18.1.2. Комитеты Совета директоров создаются для проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительного органа Общества, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительному органу Общества.
18.1.3. Регламент деятельности, порядок формирования, компетенция и срок полномочий комитетов Совета директоров определяются отдельными решениями Совета директоров".
5.15. В статье 25:
пункт 25.8 изложить в следующей редакции:
"25.8. В случае, если решение по одному или нескольким вопросам повестки дня общего собрания акционеров создаваемого общества не принято, то не позднее чем через 40 дней после общего собрания акционеров создаваемого общества, на котором не были приняты решения по одному или нескольким вопросам, проводится повторное общее собрание акционеров создаваемого общества. При этом в повестку дня общего собрания акционеров создаваемого общества включаются только те вопросы, решение по которым общим собранием акционеров создаваемого общества не принято. При проведении такого повторного общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров создаваемого общества, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров создаваемого общества, на котором не было принято решение по какому-либо вопросу повестки дня."
