Оглавление (стр. 3 )

4. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

Если решением общего собрания акционеров дата выплаты годовых дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате дивидендов.

5. Общество должно соблюдать ограничения на выплату дивидендов в соответствии с положениями статьи 43 ФЗ «Об акционерных обществах».

9. Управление в Обществе

Статья 31. Органы Общества

1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

2. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

3. Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества. Он осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

4. Органом контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

5. В случае принятия решения о ликвидации Общества назначается ликвидационная комиссия, к которой переходят все полномочия по управлению делами Общества.

10. Общее собрание акционеров

Статья 32. Компетенция общего собрания акционеров

1. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 – 6 статьи 12 ФЗ «Об акционерных обществах»;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;

8) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;

9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если Советом директоров Общества не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

10) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

11) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

12) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

13) утверждение аудитора Общества;

14) принятие решения (объявление) о выплате дивидендов по размещенным акциям по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года;

15) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года), и убытков Общества по результатам финансового года;

16) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

17) избрание секретаря общего собрания акционеров, выполняющего функции Счетной комиссии Общества, и досрочное прекращение его полномочий;

18) дробление и консолидация акций;

19) принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;

20) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;

21) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

22) принятие решения об участии в финансово – промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

23) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

24) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

25) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам –инициаторам внеочередного общего собрания акционеров расходов по подготовке и проведению этого собрания;

26) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции ФЗ «Об акционерных обществах».

4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 – 9 и 18 – 23 пункта 1 настоящей статьи принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 – 3, 5, 6 – 9 и 21 пункта 1 настоящей статьи принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

6. Решение по вопросу, указанному в подпункте 19 пункта 1 настоящей статьи, принимается с соблюдением требований главы ХI ФЗ «Об акционерных обществах».

7. Решение по вопросу, указанному в подпункте 20 пункта 1 настоящей статьи, принимается с соблюдением требований главы Х ФЗ «Об акционерных обществах».

8. По остальным вопросам, поставленным на голосование, решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев обыкновенных акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

9. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

Статья 33. Порядок подготовки общего собрания акционеров

1. Подготовку к проведению общего собрания акционеров осуществляет Совет директоров Общества, а в случаях, установленных пунктом 8 статьи 55 ФЗ «Об акционерных обществах», – лица или органы, созывающие собрание.

2. Подготовка к проведению общего собрания акционеров включает в себя:

1) определение формы проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

2) утверждение даты, места и времени проведения общего собрания акционеров, времени начала регистрации участников собрания; либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования – даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

3) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

4) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

5) информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества;

6) определение информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества;

7) определение порядка ознакомления акционеров с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров;

8) утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», – более чем за 85 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 58 ФЗ «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования.

5. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

6. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до дня его проведения.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров в сроки, указанные в абзаце первом и втором настоящего пункта, должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено под роспись.

Дата информирования акционеров Общества о проведении собрания определяется по дате почтового отправления сообщения о собрании или дате его вручения под роспись.

7. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

1) полное фирменное наименование и место нахождения Общества;

2) указание на инициаторов созыва общего собрания акционеров, его вид (годовое или внеочередное);

3) форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

4) дату, место и время проведения общего собрания акционеров, время начала регистрации участников собрания; либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования – дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

5) дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

6) повестку дня общего собрания акционеров;

7) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;

8) напоминание о необходимости иметь при себе документ, удостоверяющий личность участника общего собрания акционеров, для представителя акционера – доверенность, оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае включения в повестку дня общего собрания акционеров вопросов, голосование по которым может в соответствии с пунктом 1 статьи 26 настоящего Устава повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, в текст сообщения о проведении общего собрания акционеров включается информация для акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

8. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

9. К информации (материалам), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания относятся:

1) годовой отчет Общества;

2) годовая бухгалтерская отчетность Общества;

3) заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

4) заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, включающее заключение о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за финансовый год;

5) рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты) и убытков Общества по результатам финансового года;

6) сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

7) сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

8) сведения о кандидатах в секретари общего собрания акционеров, выполняющего функции Счетной комиссии Общества;

9) информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание членами Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, секретарем общего собрания акционеров, выполняющего функции Счетной комиссии Общества;

10) сведения о кандидате в аудиторы Общества;

11) проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества или проект Устава Общества в новой редакции;

12) проекты внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

13) проекты решений общего собрания акционеров, а также предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1. ФЗ «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров.

К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Обществом акций, относятся:

1) отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;

2) расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период;

3) протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.

К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Общества, относятся:

1) обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом Общества;

2) годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания, либо за каждый завершенный финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;

3) квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания.

10. Информация (материалы), предусмотренная пунктом 9 настоящей статьи, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении Генерального директора Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение трех рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования за плату, не превышающую затраты на их изготовление.

11. Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должен содержать:

1) полное фирменное наименование и место нахождения Общества;

2) форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

3) дату, место и время проведения общего собрания акционеров, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования – дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

4) фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование юридического лица) акционера;

5) количество акций (голосов), принадлежащих акционеру; при этом если таким бюллетенем осуществляется голосование по двум и более вопросам повести дня общего собрания и число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании, по разным вопросам повестки дня общего собрания не совпадает, в таком бюллетене должно быть указано число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

6) формулировку каждого вопроса повестки дня общего собрания акционеров, поставленного на голосование, и очередность его рассмотрения;

7) формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

8) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;

9) упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером;

10) при избрании членов Совета директоров Общества кумулятивным голосованием, указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования;

11) иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Бюллетень для голосования должен быть заверен печатью Общества.

12. В случае проведения общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, бюллетень для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров Общества должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их полномочные представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество.

При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

Статья 34. Секретарь общего собрания акционеров, выполняющий функции

Счетной комиссии Общества

1. Счетная комиссия в Обществе не создается. Функции Счетной комиссии Общества выполняет секретарь общего собрания акционеров.

Секретарь общего собрания акционеров, выполняющий функции Счетной комиссии Общества (далее по тексту также – секретарь), избирается на общем собрании акционеров сроком на два года.

Секретарь может избираться неограниченное число раз. Срок полномочий секретаря начинает исчисляться с момента избрания его общим собранием акционеров до момента окончания общего собрания акционеров, на котором был избран новый секретарь.

2. Протокол общего собрания акционеров, на котором был избран новый секретарь, оформляет и подписывает предыдущий секретарь общего собрания акционеров.

3. Секретарь выполняет следующие функции Счетной комиссии Общества:

1) проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров;

2) ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав;

3) подготавливает и выдает бюллетени для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров Общества в случае проведения собрания в форме собрания;

4) подготавливает и рассылает бюллетени для голосования по вопросам повестки дня и иную информацию (материалы) общего собрания акционеров в случае проведения собрания в форме заочного голосования;

5) определяет кворум общего собрания акционеров, составляет протокол об итогах регистрации акционеров на общем собрании акционеров;

6) разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании акционеров;

7) разъясняет порядок голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, выносимым на голосование;

8) обеспечивает установленный порядок голосования по вопросам повестки дня и права акционеров (их представителей) на участие в голосовании;

9) подсчитывает голоса и подводит итоги голосования по вопросам повестки дня и процедурным вопросам собрания;

10) составляет протокол и отчет об итогах голосования по вопросам повестки дня собрания;

11) передает в архив бюллетени для голосования;

12) осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

4. В случае если срок полномочий секретаря общего собрания акционеров, выполняющего функции Счетной комиссии Общества, истек, а годовое общее собрание акционеров не избрало нового секретаря, то для осуществления функций Счетной комиссии Общества может быть привлечен независимый регистратор.

Статья 35. Годовое общее собрание акционеров

1. Общество ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров, независимо от других собраний. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

2. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании членов Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, рассматриваются и утверждаются представляемый Советом директоров Общества годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

3. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов обыкновенных акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию Общества и в секретари общего собрания акционеров, выполняющего функции Счетной комиссии Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

5. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

6. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания срока, установленного пунктом 3 настоящей статьи.

Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

1) акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный пунктом 3 настоящей статьи;

2) акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 3 настоящей статьи количества обыкновенных акций Общества;

3) предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 4 и 5 настоящей статьи;

4) вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

7. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

8. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

9. При подготовке и проведении годового общего собрания акционеров Общество должно руководствоваться положениями, установленными статьями 51 – 54 и 57 – 63 ФЗ «Об акционерных обществах».

Статья 36. Внеочередное общее собрание акционеров

1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов обыкновенных акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов обыкновенных акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

2. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов обыкновенных акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Датой предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается:

1) в случае направления требования простым письмом или иным простым почтовым отправлением – дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату получения почтового отправления;

2) в случае направления требования заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением – дата вручения почтового отправления адресату под расписку;

3) в случае вручения требования под роспись – дата вручения.

3. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 – 70 ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

4. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

5. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах» и статьи 35 настоящего Устава.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов обыкновенных акций Общества.

6. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

7. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов обыкновенных акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов обыкновенных акций, может быть принято в случае, если:

1) не соблюден установленный настоящей статьей порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

2) акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи количества обыкновенных акций Общества;