Оглавление (стр. 1 )

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие сведения об Обществе

Статья 1. Общие положения..................................................................................................................................................................................................................................................... 3

Статья 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества............................................................................................................................................................................. 3

Статья 3. Правовое положение Общества............................................................................................................................................................................................................................. 4

Статья 4. Ответственность Общества и его акционеров……………………………………………………………………………………………………...………............................. 4

Статья 5. Филиалы и представительства Общества. Дочерние и зависимые общества......................................................................................................................................... 4

2. Цели и основные виды деятельности Общества

Статья 6. Цели деятельности Общества.............................................................................................................................................................................................................................. 7

Статья 7. Виды деятельности Общества.............................................................................................................................................................................................................................. 5

3. Имущество Общества и сделки с ним

Статья 8. Имущество Общества............................................................................................................................................................................................................................................. 8

Статья 9. Распоряжение имуществом Общества................................................................................................................................................................................................................ 8

Статья 10. Крупные сделки....................................................................................................................................................................................................................................................... 8

Статья 11. Заинтересованность в совершении Обществом сделки................................................................................................................................................................................ 9

4. Уставный капитал Общества

Статья 12. Уставный капитал и акции Общества............................................................................................................................................................................................................... 9

Статья 13. Увеличение уставного капитала Общества...................................................................................................................................................................................................... 9

Статья 14. Уменьшение уставного капитала Общества................................................................................................................................................................................................... 10

5. Эмиссионные ценные бумаги Общества

Статья 15. Эмиссионные ценные бумаги Общества........................................................................................................................................................................................................ 11

Статья 16. Цена размещения акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества..................................................................................................................................... 11

Статья 17. Способы размещения Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества................................................................................................................ 11

Статья 18. Преимущественное право акционеров Общества при размещении акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции................. 12

Статья 19. Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества при их размещении............................................................................................................................. 12

Статья 20. Консолидация и дробление акций Общества............................................................................................................................................................................................... 13

6. Права и обязанности владельцев эмиссионных ценных бумаг Общества

Статья 21. Права акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества............................................................................................................................................................ 13

Статья 22. Обязанности акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества............................................................................................................................................... 14

Статья 23. Акционерное соглашение..................................................................................................................................................................................................................................... 14

7. Обращение эмиссионных ценных бумаг Общества

Статья 24. Право собственности на эмиссионные ценные бумаги Общества. Реестр акционеров Общества................................................................................................... 14

Статья 25. Приобретение Обществом размещенных акций.......................................................................................................................................................................................... 15

Статья 26. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров.................................................................................................................................................................................. 15

Статья 27. Порядок возмездного отчуждения эмиссионных ценных бумаг Общества............................................................................................................................................ 15

8. Распределение прибыли Общества

Статья 28. Прибыль и убытки Общества........................................................................................................................................................................................................................... 18

Статья 29. Фонды и чистые активы Общества.................................................................................................................................................................................................................. 19

Статья 30. Дивиденды Общества......................................................................................................................................................................................................................................... 19

9. Управление в Обществе

Статья 31. Органы Общества................................................................................................................................................................................................................................................. 19

10. Общее собрание акционеров

Статья 32. Компетенция общего собрания акционеров.................................................................................................................................................................................................... 20

Статья 33. Порядок подготовки общего собрания акционеров....................................................................................................................................................................................... 22

Статья 34. Секретарь общего собрания акционеров, выполняющий функции Счетной комиссии Общества.................................................................................................. 25

Статья 35. Годовое общее собрание акционеров............................................................................................................................................................................................................... 26

Статья 36. Внеочередное общее собрание акционеров..................................................................................................................................................................................................... 27

Статья 37. Порядок участия, кворум и голосование на общем собрании акционеров.............................................................................................................................................. 29

Статья 38. Протокол и отчет об итогах голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, протокол общего собрания акционеров......................... 30

11. Совет директоров Общества

Статья 39. Компетенция Совета директоров Общества.................................................................................................................................................................................................. 32

Статья 40. Избрание Совета директоров Общества......................................................................................................................................................................................................... 33

Статья 41. Председатель Совета директоров Общества................................................................................................................................................................................................ 34

Статья 42. Заседание Совета директоров Общества....................................................................................................................................................................................................... 35

12. Генеральный директор Общества

Статья 43. Компетенция Генерального директора Общества......................................................................................................................................................................................... 37

Статья 44. Назначение и досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества..................................................................................................................... 38

13. Учет, отчетность и контроль деятельности Общества

Статья 45. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества........................................................................................................................................................................... 39

Статья 46. Другие обязанности Общества.......................................................................................................................................................................................................................... 40

Статья 47. Хранение и доступ к документам Общества.................................................................................................................................................................................................. 40

Статья 48. Ревизионная комиссия Общества.................................................................................................................................................................................................................... 41

14. Реорганизация и ликвидация Общества

Статья 49. Реорганизация Общества................................................................................................................................................................................................................................... 42

Статья 50. Ликвидация Общества........................................................................................................................................................................................................................................ 43

1. Общие сведения об Обществе

Статья 1. Общие положения

1. Закрытое акционерное общество «Страховая компания «Железнодорожный страховой фонд» (далее также – Общество) создано в результате реорганизации в форме преобразования Товарищества с ограниченной ответственностью «Железнодорожный страховой фонд» (Зарегистрировано Администрацией Канавинского района города Нижнего Новгорода 23 декабря 1993 года, регистрационный номер 2360) по решению общего собрания участников Товарищества с ограниченной ответственностью «Железнодорожный страховой фонд» 26 сентября 1997 года (Протокол № 21 от 01.01.01 года) для осуществления предпринимательской деятельности в целях, определенных Уставом Общества.

2. Общество является правопреемником Товарищества с ограниченной ответственностью «Железнодорожный страховой фонд» в отношении всех имущественных и неимущественных прав и обязанностей преобразованного юридического лица.

3. Общество зарегистрировано Нижегородской регистрационной палатой Комитета по управлению городским имуществом Администрации города Нижнего Новгорода. Дата регистрации: 11 ноября 1997 года. Регистрационный номер К/162.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 52 № . Дата внесения записи: 30 августа 2002 года. Основной государственный регистрационный номер: . Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Канавинскому району города Нижнего Новгорода.

4. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

5. Устав в новой редакции № 4 утвержден решением внеочередного общего собрания акционеров 20 декабря 2012 года (Протокол № 3/2012 внеочередного общего собрания акционеров от 01.01.01 года).

6. Все органы Общества, а также его акционеры обязаны исполнять требования Устава Общества.

7. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные положения настоящего Устава вступают в противоречие с федеральными законами и иными нормативными актами, указанные положения утрачивают силу, и до момента внесения соответствующих изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.

8. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 – 6 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 01.01.01 года № 000 – ФЗ (далее – ФЗ «Об акционерных обществах»).

Указанные изменения и дополнения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, – с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

Статья 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества

1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Страховая компания «Железнодорожный страховой фонд».

2. Сокращенное фирменное наименование: «ЖСФ».

3. Место нахождения: Российская Федерация, город Нижний Новгород, проспект Ленина, дом 10.

4. Почтовый адрес: Российская Федерация, город Нижний Новгород, проспект Ленина, дом 10.

Статья 3. Правовое положение Общества

1. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3. Общество создано без ограничения срока его деятельности. Условия и порядок прекращения деятельности Общества регулируются положениями Устава Общества и законодательства Российской Федерации.

4. Общество имеет круглую печать с полным фирменным наименованием на русском языке и указанием на место его нахождения, штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему. Общество вправе иметь зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

5. Общество обязано:

1) обеспечить ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества;

2) предоставлять органу, принимающему решение о государственной регистрации юридических лиц, сведения и документы о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или утверждении Устава в новой редакции, в целях их последующей государственной регистрации;

3) выполнять в установленные сроки решения государственных органов, принятые в пределах их компетенции;

4) осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Статья 4. Ответственность Общества и его акционеров

1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

4. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

Статья 5. Филиалы и представительства Общества.

Дочерние и зависимые общества

1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований федеральных законов.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2. Сведения о филиалах Общества.

Полное наименование филиала: Казанский филиал Закрытого акционерного общества «Страховая компания «Железнодорожный страховой фонд».

Сокращенное наименование филиала: Казанский филиал «ЖСФ».

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань.

Полное наименование филиала: Ижевский филиал Закрытого акционерного общества «Страховая компания «Железнодорожный страховой фонд».

Сокращенное наименование филиала: Ижевский филиал «ЖСФ».

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Удмуртия, город Ижевск.

Полное наименование филиала: Кировский филиал Закрытого акционерного общества «Страховая компания «Железнодорожный страховой фонд».

Сокращенное наименование филиала: Кировский филиал «ЖСФ».

Место нахождения: Российская Федерация, Кировская область, город Киров.

Полное наименование филиала: Муромский филиал Закрытого акционерного общества «Страховая компания «Железнодорожный страховой фонд».

Сокращенное наименование филиала: Муромский филиал «ЖСФ».

Место нахождения: Российская Федерация, Владимирская область, город Муром.

Полное наименование филиала: Пермский филиал Закрытого акционерного общества «Страховая компания «Железнодорожный страховой фонд».

Сокращенное наименование филиала: Пермский филиал «ЖСФ».

Место нахождения: Российская Федерация, Пермская область, город Пермь.

Полное наименование филиала: Горьковский филиал Закрытого акционерного общества «Страховая компания «Железнодорожный страховой фонд».

Сокращенное наименование филиала: Горьковский филиал «ЖСФ».

Место нахождения: Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород.

Полное наименование филиала: Свердловский филиал Закрытого акционерного общества «Страховая компания «Железнодорожный страховой фонд».

Сокращенное наименование филиала: Свердловский филиал «ЖСФ».

Место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург.

Полное наименование филиала: Пензенский филиал Закрытого акционерного общества «Страховая компания «Железнодорожный страховой фонд».

Сокращенное наименование филиала: Пензенский филиал «ЖСФ».

Место нахождения: Российская Федерация, Пензенская область, город Пенза.

Полное наименование филиала: Московский филиал Закрытого акционерного общества «Страховая компания «Железнодорожный страховой фонд».

Сокращенное наименование филиала: Московский филиал «ЖСФ».

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва.

Полное наименование филиала: Балтийский филиал Закрытого акционерного общества «Страховая компания «Железнодорожный страховой фонд».

Сокращенное наименование филиала: Балтийский филиал «ЖСФ».

Место нахождения: Российская Федерация, город Санкт – Петербург.

Полное наименование филиала: Самарский филиал Закрытого акционерного общества «Страховая компания «Железнодорожный страховой фонд».

Сокращенное наименование филиала: Самарский филиал «ЖСФ».

Место нахождения: Российская Федерация, Самарская область, город Самара.

Полное наименование филиала: Ярославский филиал Закрытого акционерного общества «Страховая компания «Железнодорожный страховой фонд».

Сокращенное наименование филиала: Ярославский филиал «ЖСФ».

Место нахождения: Российская Федерация, Ярославская область, город Ярославль.

3. Сведения о представительствах Общества.

Полное наименование представительства: Представительство Закрытого акционерного общества «Страховая компания «Железнодорожный страховой фонд» в Архангельской области.

Сокращенное наименование представительства Общества: Представительство «ЖСФ» в Архангельской области.

Место нахождения: Российская Федерация, Архангельская область, город Архангельск.

Полное наименование представительства: Представительство Закрытого акционерного общества «Страховая компания «Железнодорожный страховой фонд» в Вологодской области.

Сокращенное наименование представительства: Представительство «ЖСФ» в Вологодской области.

Место нахождения: Российская Федерация, Вологодская область, город Вологда.

Полное наименование представительства: Представительство Закрытого акционерного общества «Страховая компания «Железнодорожный страховой фонд» в Костромской области.

Сокращенное наименование представительства: Представительство «ЖСФ» в Костромской области.

Место нахождения: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома.

Полное наименование представительства: Представительство Закрытого акционерного общества «Страховая компания «Железнодорожный страховой фонд» в Ивановской области.

Сокращенное наименование представительства: Представительство «ЖСФ» в Ивановской области.

Место нахождения: Российская Федерация, Ивановская область, город Иваново.

Полное наименование представительства: Представительство Закрытого акционерного общества «Страховая компания «Железнодорожный страховой фонд» в республике Коми.

Сокращенное наименование представительства: Представительство «ЖСФ» в республике Коми.

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Коми, город Сыктывкар.

Полное наименование представительства: Представительство Закрытого акционерного общества «Страховая компания «Железнодорожный страховой фонд» в Оренбургской области.

Сокращенное наименование представительства: Представительство «ЖСФ» в Оренбургской области.

Место нахождения: Российская Федерация, Оренбургская область, город Оренбург.

Полное наименование представительства: Представительство Закрытого акционерного общества «Страховая компания «Железнодорожный страховой фонд» в республике Башкортостан.

Сокращенное наименование представительства: Представительство «ЖСФ» в республике Башкортостан.

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа.

Полное наименование представительства: Представительство Закрытого акционерного общества «Страховая компания «Железнодорожный страховой фонд» в республике Мордовия.

Сокращенное наименование представительства: Представительство «ЖСФ» в республике Мордовия.

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Мордовия, город Саранск.

Полное наименование представительства: Представительство Закрытого акционерного общества «Страховая компания «Железнодорожный страховой фонд» в Рязанской области.

Сокращенное наименование представительства: Представительство «ЖСФ» в Рязанской области.

Место нахождения: Российская Федерация, Рязанская область, город Рязань.

Полное наименование представительства: Представительство Закрытого акционерного общества «Страховая компания «Железнодорожный страховой фонд» в Тамбовской области.

Сокращенное наименование представительства: Представительство «ЖСФ» в Тамбовской области.

Место нахождения: Российская Федерация, Тамбовская область, город Тамбов.

Полное наименование представительства: Представительство Закрытого акционерного общества «Страховая компания «Железнодорожный страховой фонд» в Ульяновской области.

Сокращенное наименование представительства: Представительство «ЖСФ» в Ульяновской области.

Место нахождения: Российская Федерация, Ульяновская область, город Ульяновск.

Полное наименование представительства: Представительство Закрытого акционерного общества «Страховая компания «Железнодорожный страховой фонд» в Тюменской области.

Сокращенное наименование представительства: Представительство «ЖСФ» в Тюменской области.

Место нахождения: Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень.

Полное наименование представительства: Представительство Закрытого акционерного общества «Страховая компания «Железнодорожный страховой фонд» в Ханты – Мансийском автономном округе.

Сокращенное наименование представительства: Представительство «ЖСФ» в ХМАО.

Место нахождения: Российская Федерация, Ханты – Мансийский автономный округ, город Сургут.

Полное наименование представительства: Представительство Закрытого акционерного общества «Страховая компания «Железнодорожный страховой фонд» в республике Чувашия.

Сокращенное наименование представительства: Представительство «ЖСФ» в республике Чувашия.

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Чувашия, город Чебоксары.

Полное наименование представительства: Представительство Закрытого акционерного общества «Страховая компания «Железнодорожный страховой фонд» в республике Марий – Эл.

Сокращенное наименование представительства: Представительство «ЖСФ» в республике Марий – Эл.

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Марий – Эл, город Йошкар – Ола.

4. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2. Цели и основные виды деятельности Общества

Статья 6. Цели деятельности Общества

1. Общество является коммерческой организацией и преследует в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли в интересах своих акционеров.

2. Общество осуществляет страховую деятельность для удовлетворения общественных потребностей по страхованию физических и юридических лиц.

Статья 7. Виды деятельности Общества

1. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

2. Основными видами деятельности Общества являются:

1) дополнительное медицинское страхование;

2) имущественное страхование;

3) страхование ответственности;

4) страхование от несчастных случаев и болезней;

5) страхование финансовых рисков;

6) прочие виды страхования, не включенные в другие группировки.

3. Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3. Имущество Общества и сделки с ним

Статья 8. Имущество Общества

1. Имущество Общества состоит из основных и оборотных средств, а также иных активов, стоимость которых отражается на самостоятельном балансе Общества.

2. Имущество, приобретенное Обществом по основаниям, не запрещенным законодательством Российской Федерации, принадлежит ему на праве собственности.

3. Изъятие у Общества его имущества и иных активов не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Статья 9. Распоряжение имуществом Общества

1. Общество осуществляет владение, пользование, распоряжение своим имуществом в соответствии с целью и видами своей деятельности, в порядке, предусмотренном Уставом Общества и законодательством Российской Федерации.

2. Решение о совершении сделки (в том числе получения займа, кредита, оформления залога, поручительства, гарантии) или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет менее 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, принимает Генеральный директор Общества.

3. Списание безнадежной к взысканию задолженности, недостач и потерь материальных ценностей, морально устаревшего, изношенного и непригодного для дальнейшего использования имущества, а также затрат по прекращенным и неосуществленным работам производится по решению Совета директора Общества.

Статья 10. Крупные сделки

1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества – цена его приобретения.

2. Для принятия Советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах».

3. Крупная сделка должна быть одобрена Советом директоров Общества или общим собранием акционеров в соответствии со статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах».

4. В случае если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения главы XI ФЗ «Об акционерных обществах».

Статья 11. Заинтересованность в совершении Обществом сделки

1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, Генерального директора Общества или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов обыкновенных акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями главы XI ФЗ «Об акционерных обществах».

2. Для принятия Советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах».

4. Уставный капитал Общества

Статья 12. Уставный капитал и акции Общества

1. Уставный капитал Общества составляет 120  (Сто двадцать миллионов) рублей.

2. Уставный капитал Общества разделен на 60 000 (Шестьдесят тысяч) обыкновенных именных акции, приобретенных акционерами (размещенные акции).