Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
Открытое акционерное общество «Светловское предприятие «ЭРА»
( ЭРА»)
Калининградская область, город Светлый, улица Чайкиной, дом 1
Совет директоров
Протокол заседания № __/2013
Форма проведения заседания: совместное присутствие с возможностью представления письменного мнения
Место проведения: Калининградская область, город Светлый, улица Л. Чайкиной, дом 110.
Начало заседания: 15 часов 00 минут.
Дата и время окончания направления бюллетеней для учета письменного мнения: 27 мая 2012 года до 14 часов 30 минут Калининградская область, город Светлый, улица Л. Чайкиной, дом 1
Почтовый адрес, тел/факс, по которым должны быть направлены заполненные бюллетени для
голосования: Калининградская область, город Светлый, улица Л. Чайкиной, дом 1
Дата составления протокола: 27 мая 2013 года
Члены Совета директоров:
Присутствовали члены Совета директоров:
К установленному сроку поступили письменные мнения (бюллетени) от членов Совета директоров: ,
Члены Совета директоров, не представившие письменного мнения и отсутствующие на заседании: ,
Выбывшие члены Совета директоров: отсутствуют.
Члены Совета директоров, добровольно сложившие полномочия: отсутствуют.
Все действующие члены Совета директоров уведомлены о проведении заседания Совета директоров.
Недействительными признаны бюллетени: отсутствуют.
После установленного срока поступили бюллетени: отсутствуют.
Наличие кворума для принятия решений по каждому вопросу повестки дня заседания:
Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
Повестка дня:
1. О созыве годового общего собрания акционеров
2. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров
3. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, по результатам 2012 года.
4. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2012 год
5. О рекомендациях ГОСА по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2012 года.
6. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по итогам 2012 года.
7. О выдвижении кандидата (кандидатов) в аудиторы Общества на 2013 год.
8. Об утверждении условий трудового договора с временным единоличным исполнительным органом Общества.
1. ВОПРОС 1: О созыве годового общего собрания акционеров
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
Результаты голосования:
№ | ФИО члена Совета директоров | Вариант голосования | ||
«ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | ||
1 |
| V | ||
2 |
| V | ||
3 |
| V |
РЕШЕНИЕ:
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.
2. ВОПРОС 2: О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
«2.1. Определить форму годового общего собрания акционеров Общества - собрание (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров
2.2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров – 28 июня 2013 г.;
2.3. Определить время проведения годового общего собрания акционеров:
Начало собрания - 10 часов 00 минут по местному времени
Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 9 часов 00 минут по местному времени
2.4. Определить место (адрес) проведения годового общего собрания акционеров: Калининградская область г. Светлый, ул. Лизы Чайкиной, д. 1.
2.5. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 28 мая 2013 г.
2.6. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
Вопрос 1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
Вопрос 2. Об утверждении годового отчета «ЭРА» по итогам 2012 финансового года
Вопрос 3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о финансовых результатах Общества за 2012 год.
Вопрос 4. О распределении прибыли и убытков «ЭРА» по результатам 2012 финансового года
Вопрос 5. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы «ЭРА» за 2012 финансовый год
Вопрос 6. Об избрании членов совета директоров «ЭРА».
Вопрос 7. Об избрании членов ревизионной комиссии «ЭРА».
Вопрос 8. Об утверждении аудитора «ЭРА» на 2013 год.
2.7. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров «ЭРА» (Приложение 1 к протоколу).
2.8. Определить следующий порядок сообщения акционерам «ЭРА» о проведении годового общего собрания акционеров: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров направляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров заказными письмами с уведомлением в срок не позднее 07 июня 2013 года, а также на странице уполномоченного информационного агентства в сети интернет в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством
2.9. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров :
1. Годовой отчет Общества за 2012 финансовый год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2012 финансовый год.
3. Заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества.
4. Заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, и по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров, в ревизионную комиссию Общества, на должность Генерального директора Общества.
6. Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в выборные органы Общества.
7. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
8. Проекты решений годового общего собрания акционеров.
Установить, что акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров по адресу: Калининградская область г. Светлый, ул. Л. Чайкиной д. 1, ежедневно в период с 14:00 до 17:00, кроме выходных дней, а в день проведения собрания – в период и по месту его проведения
2.10. Передать функции секретаря годового общего собрания акционеров Корпоративному секретарю «ЭРА».
Результаты голосования:
№ | ФИО члена Совета директоров | Вариант голосования | ||
«ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | ||
1 |
| V | ||
2 |
| V | ||
3 |
| V |
РЕШЕНИЕ:
«2.1. Определить форму годового общего собрания акционеров Общества - собрание (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров
2.2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров – 28 июня 2013 г.;
2.3. Определить время проведения годового общего собрания акционеров:
Начало собрания - 10 часов 00 минут по местному времени
Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 9 часов 00 минут по местному времени
2.4. Определить место (адрес) проведения годового общего собрания акционеров: Калининградская область г. Светлый, ул. Лизы Чайкиной, д. 1.
2.5. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 28 мая 2013 г.
2.6. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
Вопрос 1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
Вопрос 2. Об утверждении годового отчета «ЭРА» по итогам 2012 финансового года
Вопрос 3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о финансовых результатах Общества за 2012 год.
Вопрос 4. О распределении прибыли и убытков «ЭРА» по результатам 2012 финансового года
Вопрос 5. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы «ЭРА» за 2012 финансовый год
Вопрос 6. Об избрании членов совета директоров «ЭРА».
Вопрос 7. Об избрании членов ревизионной комиссии «ЭРА».
Вопрос 8. Об утверждении аудитора «ЭРА» на 2013 год.
2.7. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров «ЭРА» (Приложение 1 к протоколу).
2.8. Определить следующий порядок сообщения акционерам «ЭРА» о проведении годового общего собрания акционеров: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров направляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров заказными письмами с уведомлением в срок не позднее 07 июня 2013 года, а также на странице уполномоченного информационного агентства в сети интернет в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством
2.9. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров :
1. Годовой отчет Общества за 2012 финансовый год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2012 финансовый год.
3. Заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества.
4. Заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, и по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров, в ревизионную комиссию Общества, на должность Генерального директора Общества.
6. Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в выборные органы Общества.
7. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
8. Проекты решений годового общего собрания акционеров.
Установить, что акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров по адресу: Калининградская область г. Светлый, ул. Л. Чайкиной д. 1, ежедневно в период с 14:00 до 17:00, кроме выходных дней, а в день проведения собрания – в период и по месту его проведения
2.10. Передать функции секретаря годового общего собрания акционеров Корпоративному секретарю «ЭРА».
Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.
3. ВОПРОС 3: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о финансовых результатах Общества за 2012 год.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
«Годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год предварительно утвердить».
Результаты голосования:
№ | ФИО члена Совета директоров | Вариант голосования | ||
«ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | ||
1 |
| V | ||
2 |
| V | ||
3 |
| V |
РЕШЕНИЕ:
«Годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год предварительно утвердить».
Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.
4. ВОПРОС 4: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам 2012 года.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
«Годовой отчёт Общества предварительно утвердить».
Результаты голосования:
№ | ФИО члена Совета директоров | Вариант голосования | ||
«ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | ||
1 |
| V | ||
2 |
| V | ||
3 |
| V |
РЕШЕНИЕ:
«Годовой отчёт Общества предварительно утвердить».
Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.
5. ВОПРОС 5: Об утверждении рекомендаций годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2012 года.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров «ЭРА»:
- направить 50% чистой прибыли «ЭРА», что составляет 312386 руб., - на выплату дивидендов;
- направить 20 % чистой прибыли «ЭРА», что составляет 124955 руб. на финансирование расходов по социальным вопросам;
- направить 29,5 % чистой прибыли «ЭРА», что составляет 184308 руб. на финансирование инвестиционных программ (капитальных вложений);
- направить 0,5 (ноль целых пять десятых) процента чистой прибыли «ЭРА», что составляет 3124 руб., на финансирование Фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий.
Результаты голосования:
№ | ФИО члена Совета директоров | Вариант голосования | ||
«ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | ||
1 |
| V | ||
2 |
| V | ||
3 |
| V |
РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров «ЭРА»:
- направить 50% чистой прибыли «ЭРА», что составляет 312386 руб., - на выплату дивидендов;
- направить 20 % чистой прибыли «ЭРА», что составляет 124955 руб. на финансирование расходов по социальным вопросам;
- направить 29,5 % чистой прибыли «ЭРА», что составляет 184308 руб. на финансирование инвестиционных программ (капитальных вложений);
- направить 0,5 (ноль целых пять десятых) процента чистой прибыли «ЭРА», что составляет 3124 руб., на финансирование Фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий.
Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.
6. ВОПРОС 6: Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по итогам 2012 года.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров «ЭРА» утвердить выплату дивидендов в денежной форме по обыкновенным акциям в размере 3 руб. 93 коп. на 1 (одну) акцию номинальной стоимостью 100 (cто) рублей.
Выплату дивидендов осуществить в срок не позднее 60 дней с момента принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.
Результаты голосования:
№ | ФИО члена Совета директоров | Вариант голосования | ||
«ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | ||
1 |
| V | ||
2 |
| V | ||
3 |
| V |
РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров «ЭРА» утвердить выплату дивидендов в денежной форме по обыкновенным акциям в размере 3 руб. 93 коп. на 1 (одну) акцию номинальной стоимостью 100 (cто) рублей.
Выплату дивидендов осуществить в срок не позднее 60 дней с момента принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.
Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.
7.ВОПРОС 7: О выдвижении кандидата (кандидатов) в аудиторы Общества на 2013 год
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
«Утвердить в качестве кандидата в аудиторы Общества на 2013 год – Закрытое акционерное общество «Прима аудит. Группа ПРАУД».
Результаты голосования:
№ | ФИО члена Совета директоров | Вариант голосования | ||
«ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | ||
1 |
| V | ||
2 |
| V | ||
3 |
| V |
РЕШЕНИЕ:
«Утвердить в качестве кандидата в аудиторы Общества на 2013 год – Закрытое акционерное общество «Прима аудит. Группа ПРАУД».
Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.
7.ВОПРОС 7: О выдвижении кандидата (кандидатов) в аудиторы Общества на 2013 год
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
«Утвердить в качестве кандидата в аудиторы Общества на 2013 год – Закрытое акционерное общество «Прима аудит. Группа ПРАУД».
Результаты голосования:
№ | ФИО члена Совета директоров | Вариант голосования | ||
«ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | ||
1 |
| V | ||
2 |
| V | ||
3 |
| V |
РЕШЕНИЕ:
«Утвердить в качестве кандидата в аудиторы Общества на 2013 год – Закрытое акционерное общество «Прима аудит. Группа ПРАУД».
Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.
8.ВОПРОС 8: Об утверждении условий трудового договора с временным единоличным исполнительным органом Общества
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
«Утвердить условия трудового договора с временным единоличным исполнительным органом «ЭРА».
Результаты голосования:
№ | ФИО члена Совета директоров | Вариант голосования | ||
«ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | ||
1 |
| V | ||
2 |
| V | ||
3 |
| V |
РЕШЕНИЕ:
«Утвердить условия трудового договора с временным единоличным исполнительным органом «ЭРА».
Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.
Председатель Совета директоров
