ПРОТОКОЛ №4
заочного предгодового заседания Совета директоров
открытого акционерного общества «ВостСибрыбцентр»
г. Улан-Удэ «15» мая 2012 года
Форма проведения заседания – заочное голосование.
Дата составления протокола заседания: 15.05.2012 г.
Местонахождение общества: г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д.4Б
Дата проведения заседания: 15.05.2012 г.
Место (адрес) проведения заседания: г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 4Б
Заседание проводится путем заочного голосования по решению Совета директоров от 26.04.12г.
Время подведения итогов заочного голосования: 17:00, 15 мая 2012г.
Всего членов Совета директоров: 5 человек
1.
2.
3.
4.
5.
Направили бюллетени: 5 человек
1.
2.
3.
4.
5.
В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 01.01.01 г. «Об акционерных обществах» и Уставом (далее – Общество) кворум для принятия решения имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
1. Проект решения по первому вопросу повестки дня, поставленный на голосование:
«Утвердить следующую повестку дня ГОСА 2012:
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
- Утверждение годового отчета о деятельности Общества.
- Утверждение состава Совета директоров Общества.
- Утверждение состава Ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение максимального размера оплаты услуг аудитора Общества на 2012 год».
Результаты голосования:
«за» - ___5___
«против» - ___0____
«воздержались» - ___0___
Принято решение:
«Утвердить следующую повестку дня ГОСА 2012:
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
- Утверждение годового отчета о деятельности Общества.
- Утверждение состава Совета директоров Общества.
- Утверждение состава Ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение максимального размера оплаты услуг аудитора Общества на 2012 год».
2. Проект решения по второму вопросу повестки дня, поставленный на голосование:
«Рекомендовать ГОСА 2012 принять предложение исполнительного органа и утвердить распределение прибыли Общества за 2011 год в следующих долях:
- 25 процентов балансовой прибыли в размере 173000 (сто семьдесят три тысячи) рублей направить на выплату дивидендов единственному акционеру – Российской Федерации;
- 75 процентов в сумме 519000 (пятьсот девятнадцать тысяч) рублей направить на реализацию первоочередных мероприятий по реконструкции системы водообеспечения инкубационного цеха, шлюза и капитального ремонта устройства по сбору икры на Большереченском рыбоводном заводе, включенных в инвестиционный план Общества на 2012 год».
Результаты голосования:
«за» - ___4___
«против» - ___1____
«воздержались» - ___0___
Принято решение:
«Рекомендовать ГОСА 2012 принять предложение исполнительного органа и утвердить распределение прибыли Общества за 2011 год в следующих долях:
- 25 процентов балансовой прибыли в размере 173000 (сто семьдесят три тысячи) рублей направить на выплату дивидендов единственному акционеру – Российской Федерации;
- 75 процентов в сумме 519000 (пятьсот девятнадцать тысяч) рублей направить на реализацию первоочередных мероприятий по реконструкции системы водообеспечения инкубационного цеха, шлюза и капитального ремонта устройства по сбору икры на Большереченском рыбоводном заводе, включенных в инвестиционный план Общества на 2012 год».
Особое мнение члена совета директоров Г: «Имеется задолженность по налоговым обязательствам, имущество находится под арестом, направить прибыль на погашение долговых обязательств»
3. Проект решения по третьему вопросу повестки дня, поставленный на голосование:
«Предварительно утвердить годовой отчет по итогам деятельности Общества в 2011 году»
Результаты голосования:
«за» - ___0__
«против» - ___5___
«воздержались» - ___0___
Принято решение:
«Не утверждать предварительно годовой отчет по итогам деятельности Общества в 2011 году»
4. Проект решения по четвертому вопросу повестки дня, поставленный на голосование:
«Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) по итогам деятельности Общества в 2011 году»
Результаты голосования:
«за» - ___5___
«против» - ___0____
«воздержались» - ___0___
Принято решение:
«Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) по итогам деятельности Общества в 2011 году»
5. Проект решения по пятому вопросу повестки дня, поставленный на голосование:
«Исходя из доли прибыли по итогам деятельности Общества в 2011 году, направляемой на выплату дивидендов в размере 173000 (сто семьдесят три тысячи) рублей, определить, что размер дивиденда на 1 обыкновенную акцию составляет 5,35 копейки.
Выплату дивидендов произвести двумя равными платежами по 86500 рублей в сентябре и декабре 2012 года на реквизиты, указанные ТУ Росимущества в Республике Бурятия»
Результаты голосования:
«за» - ___4___
«против» - ___1____
«воздержались» - ___0___
Принято решение:
«Исходя из доли прибыли по итогам деятельности Общества в 2011 году, направляемой на выплату дивидендов в размере 173000 (сто семьдесят три тысячи) рублей, определить, что размер дивиденда на 1 обыкновенную акцию составляет 5,35 копейки.
Выплату дивидендов произвести двумя равными платежами по 86500 рублей в сентябре и декабре 2012 года на реквизиты, указанные ТУ Росимущества в Республике Бурятия»
Особое мнение члена совета директоров : «Прибыль направить на погашение задолженности»
6. Проект решения по шестому вопросу повестки дня, поставленный на голосование:
«Принять разработанную исполнительным органом среднесрочную программу (инвестиционный план) деятельности Общества на 2012 – 2014 годы за основу, доработать в направлении ресурсного обеспечения мероприятий и представить на утверждение Совету директоров в июле – августе 2012 года»
Результаты голосования:
«за» - ___4__
«против» - ___1____
«воздержались» - ___0___
Принято решение:
«Принять разработанную исполнительным органом среднесрочную программу (инвестиционный план) деятельности Общества на 2012 – 2014 годы за основу, доработать в направлении ресурсного обеспечения мероприятий и представить на утверждение Совету директоров в июле – августе 2012 года»
Особое мнение члена совета директоров : «Инвестиционный план не доработан, нет обоснованности проведения работ и не указаны результаты этих мероприятий»
7. Проект решения по седьмому вопросу повестки дня, поставленный на голосование:
«Предварительно принять предложение исполнительного органа Общества об установлении максимального размера вознаграждения аудиторам за 2012 год в сумме 100000 (сто тысяч) рублей и рекомендовать ГОСА 2012 утвердить указанный размер вознаграждения.
Исполнительному органу обеспечить проведение конкурса по отбору аудиторов в срок до 01.09.12г.»
Результаты голосования:
«за» - ___5__
«против» - ___0____
«воздержались» - ___0___
Принято решение:
«Предварительно принять предложение исполнительного органа Общества об установлении максимального размера вознаграждения аудиторам за 2012 год в сумме 100000 (сто тысяч) рублей и рекомендовать ГОСА 2012 утвердить указанный размер вознаграждения.
Исполнительному органу обеспечить проведение конкурса по отбору аудиторов в срок до 01.09.12г.»
Председатель Совета директоров
Секретарь Совета директоров
