БЮЛЛЕТЕНЬ 1

для голосования на годовом общем собрание акционеров

открытого акционерного общества «Тутаевский моторный завод»

Дата проведения годового общего собрания акционеров – 26 июня 2012 года, вчасов

Место проведения: Ярославская обл., , конференц-зал заводоуправления, 3-й этаж

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по ним, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).

Ф. И.О. /наименование акционера:

№ лицевого счета

Количество голосов

Вопрос, поставленный на голосование

Вопрос 1. Утверждение годового отчета за 2011 год

Формулировка решения

Варианты голосования

1. Утвердить годовой отчет по результатам работы за 2011 год.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос, поставленный на голосование

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) .

Формулировка решения

Варианты голосования

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2011 год

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос, поставленный на голосование

Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли по результатам работы за 2011 год

Формулировка решения

Варианты голосования

3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли по результатам деятельности общества за 2011 год в размере 3 697 473,86 рублей:

1) направить на выплату дивидендов по акциям -  922 731,64 руб.;

2) направить на пополнение оборотных средств общества - 2 774 742,22 руб.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос, поставленный на голосование

Вопрос 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам работы за 2011 год

Формулировка решения

Варианты голосования

4 Объявить дивиденды по привилегированным акциям типа «А» за 2011 год в размере 1,77 руб. на 1 акцию ;

Объявить дивиденды по обыкновенным акциям за 2011 год в размере 0,88 руб. на 1 акцию;

Выплату дивидендов осуществить денежными средствами, до 30 августа 2012 года.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос, поставленный на голосование

Вопрос 5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров общества

Формулировка решения

Варианты голосования

5. Вознаграждения членам совета директоров за работу в составе совета директоров общества за 2011 год не выплачивать

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос, поставленный на голосование

Вопрос 6. Утверждение аудитора

Формулировка решения

Варианты голосования

6. Утвердить аудитором организацию, победившую на конкурсе по отбору аудиторской организации – Аудиторскую фирму – -консалтинговая компания «Аудэкс», город Казань

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос, поставленный на голосование

Вопрос 7. Избрание ревизионной комиссии

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Формулировка решения: «Избрать в ревизионную комиссию следующих кандидатов:

№

п/п

Ф. И.О. кандидатов

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1.

Багаутдинову Ильсину Гумеровну

2.

Ветчинкину Елену Владимировну

3.

Гаврилова Дениса Владимировича

4.

Масленникову Ирину Романовну

5.

Обувалову Ольгу Павловну

6

7

Тарыгину Ольгу Александровну

8

Тихонову Людмилу Павловну

Согласно пункту 13.5 устава общества ревизионная комиссия избирается в количестве 5 человек.

Подпись акционера или его представителя _____________________________________________

Должность представителя акционера – юридического лица_________________________________

Реквизиты доверенности представителя акционера №__________ дата выдачи _______________

Лицо, выдавшее доверенность_________________________________________________________

(Доверенность прикладывается к бюллетеню для голосования)

Порядок голосовании бюллетенем для голосования

1. Голосующий вправе выбрать (оставить не зачеркнутым) только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (10.05.2012 г.) , или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Если в бюллетене оставлены более одного варианта, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно бать указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг

2. Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций переданы после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

3. Настоящий бюллетень должен быть подписан акционером или его представителем. Бюллетень, не подписанный акционером, а также имеющий подчистки и исправления, признается недействительным.

4. Последний день приема бюллетеней от акционеров, голосующих заочно – 23 июня 2012 года.

5. Почтовый адрес для направления (сдачи) заполненных бюллетеней от акционеров, голосующих заочно: ул. Строителей, дом 1, г. Тутаев, Ярославская обл., 152300