Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
Раздел 1.Сведения об Обществе.
1.1. Полное фирменное наименование:
на русском языке: Открытое акционерное общество «Михайловский ГОК»;
на английском языке: Joint Stock Company “Mikhailovsky GOK”.
1.2. Место нахождения и почтовый адрес: Россия, Курская область, г. Железногорск, ул. .
1.3. Сведения о государственной регистрации Общества:
- дата государственной регистрации: 24.07.96 г.
- регистрационный номер: 471.
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика: .
1.5. Основной государственный регистрационный номер в едином государственном реестре юридических лиц: присвоен Межрайонной инспекцией МНС России №3 по Курской области от 01.01.2001 г.
1.6. Количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров ГОК» по состоянию на 31.12.2008г.: 2076.
1.7. Информация о крупных акционерах, владеющих более чем 5 процентами его уставного капитала и голосующих акций по состоянию на 31.12.2008 г.:
Наименование | Доля, % | |
от уставного капитала | ||
Открытое акционерное общество «Лебединский горно-обогатительный комбинат» | 98,32 | 98,32 |
1.8. Данные о доле государства по состоянию на 31.12.2008 г.
В реестре владельцев именных ценных бумаг ГОК» по данным регистратора -РЕЕСТР» записи об акциях, находящихся и закрепленных в государственной и /или муниципальной собственности отсутствуют, в отношении ГОК» специальное право («золотая акция») не используется.
1.9. Информация об органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества по состоянию на 31.12.2008 г.
Состав Ревизионной комиссии:
- Председатель Ревизионной комиссии
Сведения об Аудиторе:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Скотт, Риггс и Флетчер (аудит)»
Сокращенное фирменное наименование: , Риггс и Флетчер (аудит)»
Место нахождения: Москва, ул. Вавилова, д.48
Тел./ , (4
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: Е 000605
Дата выдачи: 25.06.2002г.
Срок действия: 25.06.2012г.
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации.
1.10. Информация о независимом оценщике.
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью универсальная биржа»
Сокращенное фирменное наименование: универсальная биржа»
Место нахождения: 305029 , Курская область,
Тел.: (847Факс: (847
Данные о лицензии оценщика:
Номер лицензии: 009243
Дата выдачи: 02.08.2004г.
Срок действия: до 02.08.2009 г.
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом
Информация об услугах по оценке: определение рыночной стоимости основных средств, недвижимого имущества эмитента, в отношении которых эмитентом осуществлялась переоценка стоимости.
2.Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Гориславцев и Ко Оценка»
Сокращенное фирменное наименование: и Ко Оценка»
Место нахождения: г. Москва, ул. Образцова, д.14
Тел.: (4Факс: (4
Данные о лицензии оценщика: информацией не располагаем
Информация об услугах по оценке: проведение оценки рыночной стоимости 1 (одной) именной привилегированной акции и 1 (одной) именной обыкновенной акции ГОК» по состоянию на 16.01.2008 г.
1.11. Информация о реестродержателе (регистраторе) Общества.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «РК-РЕЕСТР»
Сокращенное фирменное наименование: -РЕЕСТР»
Место нахождения: РФ,
Генеральный директор: .
Лицензия:
Номер лицензии: № 000
Дата выдачи: 24.12.2002
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Иные сведения:
Почтовый адрес: РФ, г. Москва, ОПС-252, а/я 55, -РЕЕСТР»
Телефон/Факс: (495),
E - mail: mail @ *****; http: // www. *****
Сведения о трансфер-агенте:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Михайловский ГОК»
Сокращенное фирменное наименование: ГОК»
Место нахождения пункта обслуживания акционеров: Россия, Курская область,
Почтовый адрес пункта обслуживания акционеров: Россия, Курская область,
Контактный телефон: (471
1.12. Сведения о филиалах и представительствах по состоянию на 31.12.2008 г.
Филиалов и представительств Общество не имеет.
1.13. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе.
Газета: «Курская руда» г. Железногорск.
Информационное агентство: «Интерфакс».
Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется информация об Обществе: www.MGOK.ru
Раздел 2. Корпоративные сведения.
2.1. Сведения об уставном капитале: по состоянию на 31.12.2008 г. уставный капитал Общества оплачен полностью и составляет 1 780 269 рублей.
2.2. Сведения о ценных бумагах Общества по состоянию на 31.12.2008 г.
2.2.1. Акции ГОК»:
Форма, категория, тип | Регистрационный номер | Орган, осуществивший регистрацию выпуска | Ценные бумаги выпуска | |
кол-во, шт. | стоимость по номиналу, руб. | |||
именные бездокументарные обыкновенные акции | А | Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг России | 6 | 1 |
дополнительные именные бездокументарные обыкновенные акции | А-003D | Федеральная служба по финансовым рынкам |
Акции ГОК» оплачены полностью.
Сведения об объявленных акциях в соответствии с Уставом ГОК», действовавшем по состоянию на 31.12.2008 г.
В соответствии с пунктом 5.2. Устава открытого акционерного общества «Михайловский ГОК» Общество вправе дополнительно к размещенным обыкновенным акциям размещать обыкновенные акции в количестве 2 Два миллиона триста девятнадцать тысяч семьсот тридцать две) номинальной стоимостью 25 (Двадцать пять) копеек каждая.
2.2.2. Облигации ГОК».
Облигаций ГОК», размещаемых в отчетном году и находящихся в обращении, нет.
2.3. Информация о проведении годового Общего собрания акционеров.
Годовое Общее собрание акционеров состоялось 27 июня 2008 года. В соответствии с протоколом Счетной комиссии №1 в годовом Общем собрании акционеров ГОК» приняли участие 40 акционеров (представителей акционеров), которые обладали 99,5942 % от общего числа размещенных голосующих акций Общества. Решения, принятые на годовом Общем собрании акционеров опубликованы в ленте новостей информационных агентств, на странице в сети Интернет в соответствии с требованиями действующего законодательства.
2.4. Информация о проведении внеочередных Общих собраний акционеров.
1. Внеочередное Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия состоялось 12 марта 2008 года. В соответствии с протоколом Счетной комиссии во внеочередном Общем собрании акционеров ГОК» приняли участие 193 акционера (представителя акционеров), которые обладали 98,7510% от общего числа размещенных голосующих акций Общества.
2. Внеочередное Общее собрание акционеров в форме заочного голосования состоялось 29 апреля 2008 года. В соответствии с протоколом Счетной комиссии во внеочередном Общем собрании акционеров ГОК» приняли участие 27 акционеров (представителей акционеров), которые обладали 99,58% от общего числа размещенных голосующих акций Общества.
3. Внеочередное Общее собрание акционеров в форме заочного голосования состоялось 18 августа 2008 года. В соответствии с протоколом Счетной комиссии во внеочередном Общем собрании акционеров ГОК» приняли участие 29 акционеров (представителей акционеров), которые обладали 99,6043% от общего числа размещенных голосующих акций Общества.
4. Внеочередное Общее собрание акционеров в форме заочного голосования состоялось 02 сентября 2008 года. В соответствии с протоколом Счетной комиссии во внеочередном Общем собрании акционеров ГОК» приняли участие 23 акционера (представителя акционеров), которые обладали 99,6020% от общего числа размещенных голосующих акций Общества.
5. Внеочередное Общее собрание акционеров в форме заочного голосования состоялось 20 октября 2008 года. В соответствии с протоколом Счетной комиссии во внеочередном Общем собрании акционеров ГОК» приняли участие 28 акционеров (представителей акционеров), которые обладали 99,5848% от общего числа размещенных голосующих акций Общества.
6. Внеочередное Общее собрание акционеров в форме заочного голосования состоялось 29 октября 2008 года. В соответствии с протоколом Счетной комиссии во внеочередном Общем собрании акционеров ГОК» приняли участие 30 акционеров (представителей акционеров), которые обладали 99,6058% от общего числа размещенных голосующих акций Общества.
Решения, принятые на внеочередных Общих собраниях акционеров опубликованы в ленте новостей информационных агентств, на странице в сети Интернет в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Внеочередное Общее собрание акционеров в форме заочного голосования с датой окончания приема бюллетеней 16 июля 2008 года не состоялось из-за отсутствия кворума, т. к. в соответствии с протоколом Счетной комиссии во внеочередном Общем собрании акционеров ГОК» приняли участие 24 акционера (представителя акционеров), которые обладали 0,009% от общего числа размещенных голосующих акций Общества.
2.5. Изменение Устава за отчетный год.
В соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров ГОК» от 01.01.2001 г. утвержден Устав ГОК» в новой редакции (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы, от 01.01.2001 г. выдано Межрайонной инспекцией ФНС России №3 по Курской области).
В соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров ГОК» от 01.01.2001 г. и Отчетом об итогах выпуска привилегированных акций типа А, конвертируемых в обыкновенные, в Устав Общества внесены изменения в части, касающейся прав и количества размещенных и объявленных привилегированных акций типа А, конвертируемых в обыкновенные (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы, от 01.01.2001 г. выдано Межрайонной инспекцией ФНС России №3 по Курской области).
В соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров ГОК» от 01.01.2001 г. и Отчетом об итогах дополнительного выпуска обыкновенных акций в Устав Общества внесены изменения в части, касающейся количества размещенных и объявленных обыкновенных акций (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы, от 01.01.2001г. выдано Межрайонной инспекцией ФНС России №3 по Курской области).
Адрес страницы в сети «Интернет», на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции Устава, изменения в Устав открытого акционерного общества «Михайловский ГОК», и внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества: www.MGOK.ru
2.6. Сведения об изменениях и дополнениях в Устав, касающихся прав, предоставляемых по акциям
В течение 2008 года в Устав ГОК» вносились изменения и дополнения, касающиеся прав, предоставляемых по привилегированным акциям типа А:
- дополнительное право конвертации привилегированных акций типа А в обыкновенные акции, включая порядок, этапы и сроки конвертации;
- определение размера дивиденда, выплачиваемого по каждой привилегированной акции, конвертируемой в обыкновенную акцию, в сумме 10 (Десять) рублей.
2.7. Информация о размещенных Обществом акциях, поступивших в его распоряжение.
По состоянию на 31.12.2008 г. ГОК» имеет в распоряжении собственные размещенные обыкновенные акции в количестве 10 181 (Десять тысяч сто восемьдесят одна).
2.8.Сведения о дочерних и зависимых обществах, об участии Общества в других юридических лицах по состоянию на 31.12.2008 г.
Юридические лица, не менее чем 5 процентами уставного капитала которых владеет Общество:
1) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «КМА-Энергосбыт»
Сокращенное фирменное наименование: -Энергосбыт»
Место нахождения: Российская Федерация, Курская область, 1
Доля в уставном капитале: 100 %
2) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Металлинвестлизинг»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Металлинвестлизинг»
Место нахождения: г Москва, ул. Земляной вал, д.50А/8, стр. 2
Доля в уставном капитале: 100 %
3) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью питания»
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: Курская область, г. Железногорск
Доля в уставном капитале: 100 %
4) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Грузопассажирское автопредприятие»
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: Россия, Курская область, г. Железногорск, Промплщадка ГОК».
Доля в уставном капитале: 100%
5) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью по ремонту горного оборудования»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЗРГО»
Место нахождения: Курская область, г. Железногорск, Промплощадка-2
Доля в уставном капитале: 100 %
6) Полное фирменное наименование: Дочернее предприятие «База отдыха «Юнга» открытого акционерного общества «Михайловский ГОК». Предприятие создано в соответствии с законодательством Украины, является иностранной организацией.
Место нахождения: Украина, Автономная республика Крым, г. Феодосия, пгт. Коктебель
Доля в уставном капитале: Уставный капитал Уставом дочернего предприятия «База отдыха «Юнга» Открытого акционерного общества «Михайловский ГОК» не предусмотрен, единственным учредителем является ГОК». Учредитель передал в полное хозяйственное ведение основные и оборотные средства, состоящие на балансе учредителя.
7) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью охранное предприятие «КМА-Защита»
Сокращенное фирменное наименование: «КМА-Защита»
Место нахождения: 307170, Курская область, 1
Доля в уставном капитале: 100 %
8) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Уральская Сталь»
Сокращенное фирменное наименование: Сталь»
Место нахождения: Россия, Оренбургская область, город Новотроицк, улица Заводская, №1
Доля в уставном капитале: 100%
9) Полное фирменное наименование: SZ REGIONOIL HOLDINGS LIMITED
Место нахождения: Кипр, Никосия, п. и. 1105, Агиа Павлу, 15, ЛЕДРА ХАУС, Агиос Андреас
Доля в уставном капитале: 100 %
10)Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью горная компания»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «БГК»
Место нахождения: Россия, Забайкальский край, город Чита, улица Богомякова, дом 23
Доля в уставном капитале: 100 %
11) Полное фирменное наименование: Железногорское открытое акционерное общество «Центрметаллургремонт»
Сокращенное фирменное наименование: Железногорское
Место нахождения: Курская область, г. Железногорск-2
Доля в уставном капитале: 75,82 %
12) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Металлоинвест»
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: Российская Федерация, г Москва, ул. Лесная д.3
Доля в уставном капитале: 50%
13) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СибКонсалтГрупп»
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: г. Москва, ул. Лесная д.3
Доля в уставном капитале: 25%
2.9 Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, регулируемых статьями 78 и 81 Федерального закона «Об акционерных обществах».
В отчетном году крупных сделок по приобретению или отчуждению имущества, стоимость которого составляет 25% и более балансовой стоимости активов общества, не заключалось.
Информация о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность,
заключенных Обществом в 2008 году.
Наименование показателя | |
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных ГОК» за 2008 г. сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления, штук/руб. | 587 сделок /млн. руб. |
Количество и объем в денежном выражении совершенных ГОК» за 2008 г. сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, и которые были одобрены общим собранием акционеров, штук/руб. | 33 сделки / 61 297 млн. руб. |
Количество и объем в денежном выражении совершенных ГОК» за 2008 г. сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, и которые были одобрены Советом директоров, штук/руб. | 554 сделки / 9 872 млн. руб. |
Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
Наименование стороны по договору | Предмет договора | Сумма по договору, тыс. руб. | Орган управления, принявший решение об одобрении сделки, и лица, заинтересованные в совершении сделки |
Заем денежных средств | 2 | Годовое Общее собрание акционеров от 27.06.07г. Лица, заинтересованные в совершении сделки: -акционеры: ГОК», ; - «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»/ лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа/; - члены Совета директоров: , , | |
купля-продажа акций | 3 797 757,6 | Внеочередное Общее собрание акционеров от 18.08.08г. Лица, заинтересованные в совершении сделки: -акционеры: ГОК», ; - «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» / лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа/ |
Раздел 3.Сведения о составе Совета директоров и
составе исполнительных органов Общества.
3.1. Информация о составе Совета директоров.
Совет директоров Общества избран годовым Общим собранием акционеров ГОК» (Протокол годового Общего собрания акционеров ГОК» от 01.01.01 г.) и в последующем изменений в составе Совета директоров не было.
Состав Совета директоров Общества:
1.
Краткие биографические данные: 1975 года рождения, сведения об образовании - Нью-Йоркский университет (США).
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет.
2.
Краткие биографические данные: 1969 года рождения, сведения об образовании - Московский институт Стали и Сплавов.
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет.
3. - Председатель Совета директоров
Краткие биографические данные: 1967 года рождения, сведения об образовании - Московский авиационно-технологический институт имени .
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет.
4.
Краткие биографические данные: 1967 года рождения, сведения об образовании - Московская государственная академия пищевых производств. Высшая коммерческая школа Министерства торговли РФ.
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет.
5.
Краткие биографические данные: 1959 года рождения, сведения об образовании - Университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы.
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет.
6.
Краткие биографические данные: 1947 года рождения, сведения об образовании - Воронежский политехнический институт.
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет.
7.
Краткие биографические данные: 1961 года рождения, сведения об образовании - Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики.
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет.
8.
Краткие биографические данные: 1963 года рождения, сведения об образовании - Московский институт Стали и Сплавов.
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет.
9.
Краткие биографические данные: 1968 года рождения, сведения об образовании - Московский государственный институт международных отношений (Университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации.
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет.
Состав Совета директоров за период с 01.01.08 г. до 27.06.08 г.: , /председатель/, , ,
3.2. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (об управляющей организации).
Годовым Общим собранием акционеров ГОК» 30.06.06 г. принято решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа по договору управляющей организации – обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» (Договор об осуществлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества от 01.01.2001 г.)
Полное наименование управляющей организации: Общество с ограниченной ответственностью компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
Сокращенное наименование: «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
Юридический адрес: Россия, Московская область, /16, офис VI.
Место нахождения: Россия, Московская область, /16, офис VI.
Контактный телефон: (4Факс: (4
Адрес электронной почты: *****@***com
Генеральный директор управляющей организации по состоянию 31.12.08г.: .
Управляющая организация не имеет доли принадлежащих обыкновенных акций или доли в уставном капитале Общества. В отчетном году сделки по приобретению или отчуждению акций между управляющей организацией и Обществом не совершались.
Коллегиальный исполнительный орган Уставом ГОК» не предусмотрен.
3.3. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющей организации общества), каждого члена Совета директоров или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.
В соответствии с пунктом 2 статьи 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 13.3 Устава ГОК» решение о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций, относится к компетенции Общего собрания акционеров (решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании). За 2008 год вознаграждения членам Совета директоров не выплачивались, и решения о выплатах не принимались.
Годовым Общим собранием акционеров от 01.01.2001 г. принято решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа по договору управляющей организации - «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» и оплата вознаграждения производится в соответствии с Договором об осуществлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества.
Раздел 4. Отчет о деятельности Общества.
4.1. Положение Общества в отрасли.
Железорудная база КМА занимает особое место в обеспечении сырьем металлургических заводов всей Европейской части России и за ее пределами (Магнитогорский металлургический комбинат, Орско-Халиловский металлургический комбинат, Череповецкий металлургический комбинат) имея большие запасы руд, не содержащих примесей вредных компонентов. Запасов руд Михайловского месторождения достаточно для работы предприятия на введенных мощностях на протяжении 300 лет. Качканарский ГОК (Свердловская область) имеет большие запасы титаномагнетитовых, ванадийсодержащих руд и его продукция - концентрат и окатыши - может потребляться южно-уральскими заводами только в качестве подшихтовки к основному сырью по технологическим особенностям доменной плавки.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 |
