Cведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Центра»

1.3. Место нахождения эмитента

Москва, Глухарев переулок, д.4/2

1.4. ОГРН эмитента

1.5. ИНН эмитента

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

10214-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www. *****/.

2. Информация о принятых советом директоров

(наблюдательным советом) акционерного общества решениях

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 04.05.2010г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 05.05.2010г., № 10/10

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

По вопросу «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества»

Принято решение:

1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

1.2.1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 22 июня 2010 года.

1.2.2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени.

1.2.3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, Дмитровское шоссе (гостиничный комплекс «Холидей Инн Виноградово», конференц-центр).

1.2.4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 09 часов 00 минут по местному времени.

Определить, что регистрация лиц, участвующих в Общем собрании, осуществляется по адресу места проведения годового Общего собрания акционеров.

1.3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

- Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 финансового года;

- Об избрании членов Совета директоров Общества;

- Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;

- Об утверждении аудитора Общества;

- Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

1.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - «12» мая 2010 года.

Поручить Генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить Регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.

1.5. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

1.6.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- годовой отчет Общества;

- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

- заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества о достоверности годовой бухгалтерской отчетности;

- заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества об оценке заключения аудитора Общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества об оценке кандидатов в члены Совета директоров Общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

- сведения о кандидатуре аудитора Общества;

- заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества о кандидатуре аудитора Общества;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

- проект Устава Общества в новой редакции;

- действующая редакция Устава Общества;

- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

1.6.2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 02 июня 2010 года по 22 июня 2010 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по следующим адресам:

- Россия, г. Москва, Глухарев переулок, д.4/2, Центра»,

- Россия, , стр. 8, ,

- на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www. *****/stockholder/meeting/documents/2010/,

а также 22 июня 2010 года по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

1.7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров.

1.8.1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 01 июня 2010 года.

1.8.2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:

-  Россия, г. Москва, Глухарев переулок, д.4/2, Центра»,

-  Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, .

1.8.3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 19 июня 2010 года.

1.8.4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

1.9.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

1.9.2. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества публикуется Обществом в газете «Ведомости», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем 21 мая 2010 года.

1.10. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества – Лапинскую Светлану Владимировну – Корпоративного секретаря Общества.

1.11. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

1.12.1. Утвердить условия договора с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества и осуществление функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

1.12.2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор с регистратором Общества на условиях, изложенных в Приложении № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Подпись

 

3.1. Директор по корпоративным отношениям, действующая на основании доверенности

№ Д-ЦА/233 от 01.01.2001г.

 

(подпись)

3.2. Дата “

05

”

мая

20

10

г.

М. П.