Оглавление (стр. 11 )

40) утверждение мер по обеспечению непрерывности финансово-хозяйственной деятельности Банка при совершении банковских операций и других сделок, включая планы действий на случай непредвиденных обстоятельств (планы по обеспечению непрерывности и (или) восстановления финансово-хозяйственной деятельности);

41) оценка эффективности управления рисками, возникающими в деятельности Банка;

42) контроль деятельности Председателя Правления Банка и Правления Банка по управлению банковскими рисками;

43) дача согласия Правлению Банка на освобождение от должности директоров филиалов Банка;

44) иные вопросы, отнесенные законом к компетенции Совета директоров.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка, не могут быть переданы на решение Правления или Председателя Правления Банка.

Правление Банка

К компетенции Правления Банка относятся вопросы руководства текущей деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров Банка и Совета директоров Банка.

Правление Банка принимает решения по следующим вопросам:

- руководство деятельностью обособленных и внутренних структурных подразделений Банка;

-  установление тарифов, применяемых при расчетно-кассовом обслуживании клиентов Банка;

-  утверждение условий привлечения вкладов (депозитов) физических и юридических лиц;

-  определение кредитной политики Банка, образование кредитного комитета Банка, назначение членов кредитного комитета Банка и прекращение их полномочий;

-  создание внутренних структурных подразделений Банка и его филиалов в соответствии с утвержденной Советом директоров Банка организационной структурой Банка, наделение обособленных и внутренних структурных подразделений Банка имуществом Банка и изъятие этого имущества;

-  выдвижение кандидатов, назначение и освобождение от должности заместителей Председателя Правления Банка, заместителей главного бухгалтера Банка, директоров (их заместителей), главных бухгалтеров (их заместителей) обособленных структурных подразделений Банка. Заместители Председателя Правления Банка, заместители главного бухгалтера Банка, директора (их заместители), главные бухгалтера (их заместители) филиалов Банка назначаются на должности после получения согласия Банка России на такое назначение. Кандидаты на должности заместителей Председателя Правления Банка, заместителей главного бухгалтера Банка, директоров (их заместителей), главных бухгалтеров (их заместителей) филиалов Банка должны соответствовать квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России. Освобождение от должности директоров филиалов Банка допускается по согласованию с Советом директоров Банка;

-  утверждение внутренних инструкций, положений, правил, иных документов, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено уставом и (или) действующим законодательством к компетенции общего собрания акционеров Банка или Совета директоров Банка. Обеспечение принятия внутренних документов Банка, определяющих правила и процедуры управления банковскими рисками, в целях соблюдения основных принципов управления рисками, возникающими в деятельности Банка, утвержденных Советом директоров Банка;

-  определение порядка делопроизводства в Банке, в том числе общих условий и порядка заключения и подписания договоров, совершаемых Банком, оформления денежно-расчетных документов и иной корреспонденции;

-  назначение секретаря Правления Банка и прекращение его полномочий;

-  решение вопросов социальной поддержки работников Банка;

-  установление ответственности за выполнение решений Совета директоров Банка, реализацию стратегии и политики Банка в отношении организации и осуществления внутреннего контроля;

-  делегирование полномочий на разработку правил и процедур в сфере внутреннего контроля руководителям соответствующих структурных подразделений Банка и контроль их исполнения;

-  проверка соответствия деятельности Банка внутренним документам, определяющим порядок осуществления внутреннего контроля, и оценка соответствия содержания указанных документов характеру и масштабам деятельности Банка;

-  распределение обязанностей подразделений и служащих Банка, отвечающих за конкретные направления (формы, способы осуществления) внутреннего контроля. Распределение полномочий и ответственности по управлению банковскими рисками между руководителями подразделений Банка, обеспечение их необходимыми ресурсами, установление порядка взаимодействия и представления отчетности;

-  рассмотрение материалов и результатов периодических оценок эффективности внутреннего контроля;

-  создание эффективных систем передачи и обмена информацией, обеспечивающих поступление необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям, включающих в себя также все документы, определяющие операционную политику и процедуры деятельности Банка;

-  создание системы контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков внутреннего контроля и мер, принятых для их устранения;

-  списание в установленных нормативными правовыми актами, в том числе внутренними, случаях и порядке имущества Банка, в том числе имущественных прав, его обязательств, а также нереальных к взысканию ссуд;

-  решение иных вопросов текущей деятельности Банка, вынесенных на рассмотрение Правления Банка его Председателем или членами Правления Банка.

Председатель Правления Банка

К компетенции Правления и Председателя Правления Банка относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Банка.

Правление Банка и Председатель Правления Банка организуют выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Банка.

Председатель Правления без доверенности действует от имени Банка, в том числе:

- представляет его интересы во всех организациях, учреждениях, органах государственной власти и местного самоуправления;

- совершает сделки от имени Банка, в том числе связанные с распоряжением имуществом Банка (с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом), подписывает договора и иные документы;

- утверждает штатное расписание Банка в соответствии с созданной Советом директоров Банка организационной структурой, принимает на работу работников Банка и увольняет их, устанавливает должностные оклады и утверждает должностные инструкции работников Банка с учетом распределения Правлением Банка обязанностей подразделений и служащих Банка, отвечающих за конкретные направления внутреннего контроля;

- в пределах своей компетенции издает приказы (распоряжения) и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Банка;

- выдает от имени Банка доверенности;

- организует деятельность Правления Банка, руководит его работой, председательствует на заседаниях Правления, обеспечивает реализацию решений Правления Банка и иных органов управления Банка.

В случае, если Председатель Правления временно не может исполнять свои обязанности, такие обязанности по приказу Председателя Правления исполняет его заместитель.

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) кредитной организации – эмитента:

09 июня 2006 года общим собранием акционеров Банка утвержден "Кодекс корпоративного поведения "Братского АНКБ" ОАО".

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст "Кодекса корпоративного поведения "Братского АНКБ" ОАО:

www. *****

Сведения о внесенных за последний отчетный квартал изменениях в устав кредитной организации – эмитента, а также во внутренние документы кредитной организации - эмитента, регулирующие деятельность его органов:

В отчетном периоде решением внеочередного общего собрания акционеров «Братского АНКБ» ОАО (Протокол № 1 от 01.01.2001) были утверждены Изменения №2 в «ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров «Братского АНКБ» ОАО», утвержденное общим собранием акционеров «Братского АНКБ» ОАО (протокол ).

За последний отчетный квартал изменения в устав Банка не вносились.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции Устава Банка и внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Банка:

www. *****

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации – эмитента

Совет директоров Банка

Год рождения: 1966 г.

Сведения об образовании: высшее (Иркутский политехнический институт – окончен в 1988г.; Иркутская государственная экономическая академия – окончена в 1999г., квалификация – экономист, специальность – финансы и кредит), послевузовское (Международный межакадемический союз – 2003г., ученая степень кандидата экономических наук)

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

С	организация	должность
1	2	3
06.06.2003	Братский Акционерный Народный коммерческий Банк (Открытое акционерное общество)	Член Совета директоров
07.06.2004	Братский Акционерный Народный коммерческий Банк (Открытое акционерное общество)	Член Правления
22.07.2004	Братский Акционерный Народный коммерческий Банк (Открытое акционерное общество)	Председатель Правления
30.09.2005	-лизинг»	Председатель Совета директоров

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке):

С	по	организация	должность
1	2	3	4
05.10.2005	05.05.2006	Яр»	Член Совета директоров
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента	0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	0%
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента	0
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента	0%
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента	0%
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента	0
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации – эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента.	Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Банка и органов контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимал.

Год рождения: 1973 г.

Сведения об образовании: высшее (Новосибирская академия народного хозяйства – окончена в 1995г., специальность – экономист).

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

С	организация	должность
1	2	3
21.06.2004	лесопромышленная компания»	Генеральный директор
09.06.2006	Братский Акционерный Народный коммерческий Банк (Открытое акционерное общество)	Член Совета директоров

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке):

С	по	организация	должность
1	2	3	4
28.06.2002	12.06.2005	Братский Акционерный Народный коммерческий Банк (Открытое акционерное общество)	Член Совета директоров
05.10.2005	05.05.2006	Яр»	Член Совета директоров
23.06.2000	01.10.2007	Яр АО»	Генеральный директор
18.12.2009	03.03.2010	Братский Акционерный Народный коммерческий Банк (Открытое акционерное общество)	Председатель Совета директоров
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента	0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	0%
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента	0
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента	0%
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента	0%
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента	0
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации – эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента.	Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Банка и органов контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимал.

Год рождения: 1968г.

Сведения об образовании: высшее (Красноярский институт цветных металлов им. )

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: