Лица, входящие в состав органов управления эмитента (стр. 3 )

4.2. Ликвидность эмитента.

Не проводилась в отчетном периоде.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.

Размер уставного капитала – руб.

Размер уставного капитала определенного уставными документами – руб.

Общество акции не выкупало.

Размер Резервного капитала – 92 тыс. руб.

Размер непокрытого убытка эмитента – 4677 тыс. рублей

4.3.2. Достаточность средств и оборотных средств эмитента.

4.3.3. Денежные средства.

Потребность в денежных средствах – 15 млн. руб.

Основные источники финансирования – Администрация г. Казани

Факторы потребности денежных средств – строительство новых объектов.

Возможность получения кредитов банков – есть

Выпуски ценных бумаг предполагаются.

Источники возможного финансирования – инвесторы, физ. И юридические лица

4.3.4. Финансовые вложения эмитента.

4.3.5. Нематериальные активы эмитента.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.

У. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.

Общее собрание акционеров.

Согласно ст.10 п.10.2 к компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1. Внесение изменений и дополнений в Устав общества или утверждение Устава общества в новой редакции.

2. Реорганизация общества.

3. Ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного баланса.

4. Определение количественного состава Совета Директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий

5. Определение предельного размера объявленных акций.

6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

7. Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретение обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций в соответствии со статьей 29 Федерального Закона "Об акционерных обществах", а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций в соответствии с пунктом 3 ст.72 и абз.2 п.6 ст.76 Федерального Закона "Об акционерных обществах".

8. Назначение генерального директора общества и досрочное прекращение его полномочий.

9. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий.

10. Утверждение аудитора общества.

11. Утверждение годовых отчетов, бух. балансов, счета прибылей и убытков общества, распределение его прибылей и убытков.

12. Принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного ст.4 Федерального закона "Об акционерных обществах".

13. Порядок ведения общего собрания.

14. Образование счетной комиссии в необходимых и предусмотренных законодательством РФ случаях.

15. Определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования.

16. Дробление и консолидация акций.

17. Заключение сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах".

18. Совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях предусмотренных ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах".

19. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ "Об АО".

20. Участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций.

21. Решение иных вопросов, предусмотренных законодательством РФ.

Совет директоров общества

Согласно ст.11 п.11.2. Устава к исключительной компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

дивиденда. 1) Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

2) Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров за исключением случаев, предусмотренных п.6 ст.55 Федерального Закона "Об акционерных обществах".

3) Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

4) Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, в соответствии

с положением Главы 7 Федерального Закона "Об акционерных обществах", связанные подготовкой и проведением общего собрания акционеров.

5) Вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 12,пункта 10.2 настоящего устава.

6) Размещение Обществом ценных бумаг.

7) Определение рыночной стоимости имущества в соответствии со ст.77 Федерального закона "Об акционерных обществах".

8) Приобретение размещенных Обществом акций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

9) Установление размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых ген. директору Общества.

10) Рекомендации по размеру вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества, и определение размера оплаты услуг аудитора.

11) Принятие решения о выплате (объявлении) промежуточных дивидендов (ежеквартальных, полугодовых), их размере, форме и порядке выплаты, рекомендации по выплате годового

12) Использование резервного и иных фондов Общества.

13) Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества.

14) создание филиалов и открытие представительств Общества.

15) Принятие решения об участии Общества в деятельности других организаций, за исключением холдинговых компаний, финансово-промышленных групп и иных объединений коммерческих орг.

16) Заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных Главой 10 Федерального Закона "Об акционерных Обществах".

17) Заключение сделок, предусмотренных Главой 11 Федерального закона "Об акционерных обществах".

18) Иные вопросы, предусмотренные ФЗ "Об АО" в части, не противоречащей законодательству.

3. Генеральный директор Общества

Генеральный директор.

ст.12 п.12.3. Устава к компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и исключительной компетенции Совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор по должности является членом Совета директоров общества.

Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью банка определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым с ним Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- представляет его интересы;

- совершает сделки от имени Общества;

- утверждает штаты, принимает и увольняет работников;

- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- утверждает положения о структурных подразделениях Общества, внутренний трудовой распорядок, должностные инструкции работников Общества, положения о договорной работе, о вкладах, о кредитовании, об операциях с ценными бумагами, об объемах выполнения строительных работ, о премировании работников, о служебной информации ограниченного распространения;

- утверждает правила документооборота.

Ревизионная комиссия.

Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией, избираемой годовым Общим собранием акционеров Общества сроком до следующего годового собрания акционеров.

Ревизионная комиссия Общества осуществляет следующие функции:

- проверка финансовой документации Общества, сравнение данных документов с документами первичного бухгалтерского учета;

- проверка законности совершаемых Общества сделок, операций и расчетов;

- проверка законодательства и других нормативных актов Российской Федерации, регулирующих деятельность Общества;

- анализ финансового положения Общества, платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, выработка соответствующих рекомендаций для органов управления Общества;

- проверка своевременности и правильности платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, погашения прочих обязательств Общества;

- проверка правомочности решений, принятых органами управления Общества, касающихся финансово-хозяйственной деятельности Общества, на предмет их соответствия действующему законодательству Российской Федерации и Уставу Общества;

- проверка выполнения решений Общего собрания акционеров о распределении годовой прибыли Общества;

- проверка достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерских балансах, счете прибылей и убытков, и иной отчетной документации Общества;

- контроль над соблюдением порядка обязательного опубликования годовой финансовой отчетности Общества;

- проверка осуществления в Общества внутреннего контроля;

Аудитор общества.

Для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности, Общество ежегодно привлекает профессиональную аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его участниками (внешний аудит).

Аудитор утверждается Общим собранием акционеров. Аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется аудитором в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключения с ним договора.

В составляемых ревизионной комиссией и аудиторской организацией заключениях по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества должны содержаться сведения о:

- достоверности финансовой отчетности Общества;

- выполнении Обществом обязательных нормативов, установленных Обществом России;

- качество управления Обществом;

- состояние внутреннего контроля и другие положения, определяемые действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

Аудиторское заключение направляется в Налоговую инспекцию в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами Российской Федерации.

Внутренний документ, устанавливающий правила корпоративного поведения эмитента в кредитной организации не разработан.

Акционеры общества.

Акционеры имеют право:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции. Одна обыкновенная акция дает право на один голос;

- получать дивиденды в размере, определяемом по итогам финансового года общим собранием акционеров;

- получить часть имущества банка в случае его ликвидации в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;

- требовать выкупа организацией всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах";

- продать акции Обществу, в случае, если организация принято решение о приобретении данных акций.

Акционеры организации имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава: www.kjgs.ru

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Члены совета директоров:

1)

Год рождения: 1956

Образование: высшее профессиональное, окончил в 1996 г. Казанский государственный технологический университет;

В эмитенте занимает должность генерального директора.

Должности в организациях за последние 5 лет:

Период: 2

Организация: ОАО "Серп и молот"

Должность: генеральный директор

Период: 2006 – по настоящее время

Организация: ОАО "Трастовая компания «Казжилгражданстрой»

Должность: генерального директора ОАО "Трастовая компания «Казжилгражданстрой"

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет

Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы эмитента не выдавались

Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет

Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого общества эмитента – опционы дочерних/зависимых обществ эмитента не выдавались

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля над финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

2)

Год рождения: 1958 г.

Образование: высшее профессиональное, окончила в 1981 г. Казанский Финансово-экономический институт по специальности финансы и кредит

В эмитенте должности не занимает.

Должности в других организациях за последние 5 лет:

Период: 2000 –2005 г.

Организация: комитет по управлению коммунальным имуществом г. Казани

Должность: главный специалист

Период: 2006- по наст. время

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: не имеет

Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы эмитента не выдавались

Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет

Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого общества эмитента – опционы дочерних/зависимых обществ эмитента не выдавались

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

3)

Год рождения: 1966 г.

Образование: высшее профессиональное.

В эмитенте должности не занимает.

Период: 2006- наст. время

Организация: Исполнительный комитет муниципального образования г. Казань

Должность: Начальник Управления жилищной политики.

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: не имеет

Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы эмитента не выдавались

Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет

Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого общества эмитента – опционы дочерних/зависимых обществ эмитента не выдавались

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля над финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

4)

Год рождения: 1956 г.

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001-наст. время

Организация: компания «Казжилгражданстрой»

Сфера деятельности: строительство

Должность - начальник отдела капитального строительства.

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,18%

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0,18%

Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы эмитента не выдавались

Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет

Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого общества эмитента – опционы дочерних/зависимых обществ эмитента не выдавались

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля над финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

5) Белова Гелфия Касимовна

Год рождения: 1950 г.

Образование: высшее профессиональное

Должности за последние 5 лет :

Период: 1999 - наст. время начальник производственно - технического отдела.

Организация: ОАО "Трастовая компания «Казжилгражданстрой»

Сфера деятельности: строительство

Должность:

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 1.389%

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 1.378%

Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы эмитента не выдавались

Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет

Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого общества эмитента – опционы дочерних/зависимых обществ эмитента не выдавались

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля над финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

Коллегиальный исполнительный орган эмитента:

коллегиальный исполнительный орган эмитента не предусмотрен уставом и не сформирован.

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и /или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

орган управления эмитента	заработная плата за год (рублей в т. ч. НДФЛ)	премии	комиссионные	льготы и/или компенсация расходов	иные имущественные предоставления
Совет директоров За 12 месяцев 2007 года	-	-	-	-	-
Генеральный директор	201 524
Генеральный директор	88 617

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово хозяйственной деятельностью эмитента

Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия.

Члены Ревизионной комиссии в количестве не менее чем трех человек избираются Собранием акционеров Общества.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии устанавливается Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Собранием акционеров.

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия осуществляет по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по решению Собрания акционеров, Совета директоров, по собственной инициативе или по требованию акционеров Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

Ревизионная комиссия представляет результаты проверки Собранию акционеров и Совету директоров. Собранию акционеров Ревизионной комиссией представляется исключительно заключение о достоверности данных годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, наличии или отсутствии фактов нарушения установленного порядка ведения бухгалтерского учета, а также правовых актов Российской Федерации. Кроме заключения, Ревизионная комиссия представляет Совету директоров отчет о результатах проверки, содержащий конкретные выводы и материалы проверки, рекомендации по устранению нарушений и улучшению бухгалтерского учета.

Отчет по результатам годовой проверки Ревизионная комиссия представляет Совету директоров не позднее, чем за три дня до рассмотрения Советом директоров на годовом заседании годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, распределения прибылей и убытков.

Для проведения проверки финансово‑хозяйственной деятельности и подтверждения достоверности бухгалтерской отчетности Общество может привлекать внешних аудиторов из числа специализированных фирм, обладающих правом осуществления такой деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Аудитор Общества утверждается решением Собрания акционеров.

Совет директоров рассматривает отчет об итогах аудиторской проверки бухгалтерской отчетности Общества на годовом заседании Совета директоров, одновременно с рассмотрением годового от чета Общества, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределения прибылей и убытков. По решению Совета директоров могут производиться внеплановые аудиторские проверки.

Проверка финансово‑хозяйственной деятельности Общества внешним аудитором должна быть осуществлена по требованию любых акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами акций Общества, в последнем случае услуги аудитора оплачиваются акционерами, потребовавшими такой проверки.

Информация о службе внутреннего аудита: Служба внутреннего аудита не создана.

Ответственность за организацию и состояние внутреннего контроля несет исполнительный орган Общества.

Система внутреннего контроля на предприятии включает в себя следующие элементы:

§  хозяйственные операции санкционируются руководителем, как в целом, так и в конкретных случаях;

§  определен перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов;

§  осуществляются внутренние и внешние сверки расчетов;

§  реализованы меры, направленные на ограничение доступа неуполномоченных лиц к системам документооборота и ведения бухгалтерского учета;

§  хозяйственные операции фиксируются в бухгалтерском учете на надлежащих счетах бухгалтерского учета, в соответствующем периоде.

Внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной информации, - не принимался.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля над финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Состав Ревизионной комиссии:

1.

Год рождения: 1955 г.

Образование: высшее, окончила КГФЭИ в 1980 г., специальность –экономист.

Доли в уставном капитале – 0,584%

Доли голосующих акций эмитента 0,584%

Сфера деятельности: Деятельность в области, бухгалтерского учета и аудита.

Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.

Должности занимаемые в настоящее время:

Организация Компания «Казжилгражданстрой»

Должность: ведущий бухгалтер

Председатель ревизионной комиссии

Занимаемые должности за последние 5 лет :

С 18.10.1999 по настоящее время

организация компания «Казжилгражданстрой»

Должность: ведущий бухгалтер

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля над финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

2.

Год рождения: 1982г.

Образование: высшее, окончила Казанский государственный технический университет 2004г., специальность – экономист-менеджер,

Доли в уставном капитале не имеет.

Доли голосующих акций эмитента не имеет.

Сфера деятельности: Деятельность в области, бухгалтерского учета и аудита.

Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.

Должности занимаемые в настоящее время:

С 03.07.2006 г. по настоящее время

Организация компания «Казжилгражданстрой»

Должность: бухгалтер – экономист.

Член ревизионной комиссии

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля над финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации-эмитента не имеет.

3.

Год рождения: 1957 г.

Образование: высшее - профессиональное, Институт советской торговли.

Специальность - экономика торговли. Квалификация – экономист.

специальность – финансы и кредит.

Доли в уставном капитале организации эмитента – 0,025%.

Доли голосующих акций организации – 0,015%.

Сфера деятельности : деятельность в области, бухгалтерского учета и аудита.

Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.

Должности занимаемые в настоящее время:

С 09.04.2007 г. по настоящее время

Организация компания «Казжилгражданстрой»

Должность: Заместитель генерального директора по коммерции.

Член ревизионной комиссии

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля над финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации-эмитента не имеет.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и / или компенсации расходов по органу контроля над финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	заработная плата	премии	комиссионные	льготы и/или компенсация расходов	иные имущественные предоставления
ревизионная комиссия за 12 месяцев 2006 года	-	-	-	-	-
За 12 месяца 2007года	-	-	-	-	-

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Наименование показателя	2002	2003	2004	2005	2006	2007
СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ (чел.)	73	68	58	57	45	38
С высшим образованием	43	43	43	18	18	15
С неоконченным высшим	4	4	4	2	1	1
Со средне-специальным	45	57	57	19	16	13
Со среднем	20	21	21	18	10	9

Сотрудники (работники), возраст которых составляет менее 25 лет, 5%