Лица, входящие в состав органов управления эмитента (стр. 6 )

Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку по основаниям, установленным Федеральным законом “Об акционерных обществах”.

Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения общего собрания акционеров, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения общего собрания акционеров общества в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров в помещении исполнительного органа общества. Указанная информация (материалы) доступны лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.

1. Акционероное общество «РСУ-1»: РФ, Республика Татарстан

Место нахождения : г. Казань. Ул. Кирова, 53

Почтовый адрес : г. Казань. Ул. Кирова, 53

ИНН :

Доля кредитной организации-эмитента в уставном капитале данной организации: 60%

Доля участия данной организации в уставном капитале эмитента (%) : 0 %.

Органы управления и доля участия лиц органов управления:

Генеральный директор: Сайфин Фуад Мидхатович, г..

Совет директоров Уставом АО «РСУ-1» не предусмотрены.

Генеральный директор долей голосующих акций и долей обыкновенных акций в уставном капитале эмитента не имеет.

2. Акционероное общество «РСУ-5»: РФ, Республика Татарстан

Место нахождения : г. Казань. Ул. Тукаевская, д.16А

Почтовый адрес : г. Казань. Ул. Тукаевская, д.16А

ИНН :

Доля эмитента в уставном капитале данной организации: 85,2%

Доля участия данной организации в уставном капитале эмитента (%) : 0 %.

Органы управления и доля участия лиц органов управления:

Внешний управляющий: ,

г..

Совет директоров Уставом АО «РСУ-5» не предусмотрены.

Генеральный директор долей голосующих акций и долей обыкновенных акций в уставном капитале эмитента не имеет.

3.Акционероное общество «Электро-монтажные работы»: РФ, Республика Татарстан

Место нахождения : г. Казань. Ул. Профсоюзная, 17

Почтовый адрес : г. Казань. Ул. Профсоюзная, 17

ИНН :

Доля эмитента в уставном капитале данной организации: 60%

Доля участия данной организации в уставном капитале эмитента (%) : 0 %.

Органы управления и доля участия лиц органов управления:

Генеральный директор: , г..

Совет директоров:

1.  – генеральный директор АО «ЭР».

Дата рождения – 09.08.1940 г.

2.  Комитет по управлению коммунальным имуществом г. Казани.

Генеральный директор долей голосующих акций и долей обыкновенных акций в уставном капитале эмитента не имеет.

8.1.6. Сведения о крупных сделках, совершенных эмитентом.

Таких сделок не совершалось.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Вид, категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные акции

Номинальная стоимость одной акции выпуска: 10 руб.

Количество акций, находящихся в обращении: 3 шт.

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения:0

Количество объявленных акций: 20000 (двести тысяч штук) обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 10 (десять) рублей

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0

Регистрационный номер: от 01.01.2001 г. за номером 3461/06.

Вид, категория (тип) ценных бумаг: привилегированные акции

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 10 руб.

Количество ценных бумаг выпуска: 46 100 шт.

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: 0

Количество объявленных акций: 0

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0

Регистрационный номер: от 01.01.2001 г. за номером 3461/06.

Права акционера на получение объявленных дивидендов:

Права владельцев привилегированных акций:

Владелец привилегированных акций имеет право получать ежегодный дивиденд по акциям в размере не менее 1 процента чистой прибыли по итогам предшествующего финансового года, разделенной на общее количество привилегированных акций Общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, то размер дивиденда по привилегированным акциям должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

Права акционера – владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров:

Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право:

- участвовать в Собраниях акционеров лично или через полномочных представителей с правом голоса по всем вопросам их повестки дня;

- быть избранными в состав органов управления Общества;

- знакомиться и получать копии протоколов Собраний акционеров.

Одна обыкновенная акция дает один голос при решении вопросов на Собрании акционеров (за исключением случаев, предусмотренных настоящим уставом).

Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в Собрании акционеров с правом голоса при решении вопроса о реорганизации или ликвидации Общества.

Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении вопроса о внесении изменений и дополнений в настоящий устав, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа.

Решение о внесении таких изменений и дополнений настоящего устава принимается Собранием акционеров, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций каждого типа, прав а по которым ограничиваются.

Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа, размер дивиденда по которым определен в уставе, вправе участвовать в Собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, относящихся к его компетенции, начиная с Собрания, следующего за годовым Собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решения о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в Собрании акционеров с правом голоса прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

Владелец привилегированных акций имеет право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации (ликвидационной стоимости) в размере 100 процентов их номинальной стоимости.

8.3 Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

Таких выпусков нет

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

Ценные бумаги не погашались.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении

в текущем квартале таких выпусков не было.

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

Таких выпусков нет.

8.4 Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

Облигации не размещались.

8.5 Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Облигации не размещались.

8.6 Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Регистратор:

Наименование: ЗАО "Межрегиональная регистрационная компания"

Место нахождения: Республика Татарстан

Почтовый адрес: 420021 г. Казань

Тел.: (84Факс: (84

Адрес электронной почты

Лицензия:

Номер лицензии: 297

Дата выдачи: 20.02.2004

Срок действия: без ограничения

Орган, выдавший лицензию: Служба по финансовым рынкам РФ

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 1.02.2000

8.7 Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

- Налоговый кодекс Российской Федерации

- Закон Российской Федерации “О валютном регулировании и валютном контроле” № 000-1 от 01.01.2001 г.

8.8 Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам

Порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым ценным бумагам эмитента устанавливается в соответствии со статьями 214, 224, 275, 284 Налогового Кодекса Российской Федерации.

Налоговые ставки:

Для юридических лиц – резидентов - 9%;

Для юридических лиц - нерезидентов - 15%;

Для физических лиц-резидентов - 9 %;

Для физических лиц – нерезидентов – 30%.

8.9 Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

1) Период: 2000 г.

Решения о выплате дивидендов за 2000 год не принималось.

2) Период: 2001 г.

Решения о выплате дивидендов за 2001 год не принималось.

3) Период: 2002 г.

Решения о выплате дивидендов за 2003 год не принималось

4) Период: 2003 г.

Размер дивидендов, начисленных на одну привилегированную акцию (руб.): 0.04.

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 1 844.00

Общая сумма дивидендов, фактически начисленных по акциям Общества: 157.6 тыс. руб.

5) Период: 2004 г.

Размер дивидендов, начисленных на одну привилегированную акцию (руб.): 0.04.

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 1 844.00

Общая сумма дивидендов, фактически начисленных по акциям Общества (руб.): 157.6 тыс. руб.

6) Период: 2005 г.

Решения о выплате дивидендов за 2005 год не принималось

8.10. отчет совета директоров о результатах развития общества.

Наименование работ	2007 год тыс. руб.	2006 год тыс. руб.	%
Объем выполненных работ по подряду всего	90303	221003	40,86
В том числе: собственными силами	11350	14800	76,69
Субподрядные работы	78953	206203	38,29
Услуги автотранспорта	1275	1497	85,17
Лабораторные услуги	245	366	66,94
Аренда помещений	1839	1104	166,58
Услуги генподряда	4203	5729	1013
Итого:	100556	229699	43,78
Дебиторская задолженность	38720	175344	22,08
Кредиторская задолженность	79794	167650	47,60
Фонд оплаты труда Руб.	5115	3706	138%
Среднесписочная численность (чел.)	47	41	114,63
Производительность труда (руб)	33532	47756	70,22
Прочая реализация материалов и основных средств	2691	6656	40,43
Прибыль (+), убыток(-)	-1539	1777

Из приведенных выше показателей видно, что финансово-хозяйственная деятельность предприятия в 2007 году по сравнению с 2006 годом не улучшилась. Это вызвано тем, что в начале 2006 года мы не работали, не было объемов работ

Прежним директором была проделана следующая работа:

-  Общество приняло участие в конкурсе по выполнению капитального ремонта школьных столовых - ланч - боксы, который выиграли. Сумма лота составила 75 млн. рублей. Работы по капитальному ремонту школьных столовых выполнялись во всех районах города. Предусмотренные объемы работ выполнены.

-  В 2007 году закончено строительство жилого дома Б-5 квартала «Б».

-  В июне 2007 года сдан в эксплуатацию жилой дом 7А-11 по ул. Ю. Фучика ( общая площадь - 6240кв. м в т. ч. жилая - 5824 кв. м)

-  Ликвидирована задолженность по заработной плате.

Возвращена недвижимость:

- получено свидетельство о регистрации административного здания по – 1 527,8 кв. м,

- получено свидетельство о регистрации 128 кв. м офисных помещений по ул. Ботаническая,

- Продолжается работа по возвращению недвижимости:

- 3-х квартир, реализованных по 50тыс. рублей и 1 квартиры, реализованной по 105 тыс. рублей в жилом доме 7А-11 по ул. Фучика

-  Цех тротуарной плитки (собственность , расположен на территории завода КСК, владелец з-да ) самовольно неизвестными лицами производятся работы по реконструкции цеха, сейчас направлено письмо-претензия КСК

-  Сафиуллина,32 – встроенно-пристроенное помещение 560 кв. м к жилому дому, сдано в эксплуатацию в 1991 году, находится на балансе ( по договору хозяйственного ведения), мы оплачиваем налоги на имущество, землю, просим КЗИО передать нам эти помещения в собственность.

-  Ведется работа по возвращению основных средств:

-  акций АТП (70% принадлежащих КЖГС)

-  к сожалению нельзя уже вернуть акции -1, -5,, , завода «Стройдеталь»

В 2008 году «Казжилгражданстрой» участвовало и выиграло конкурсы:

-  на капитальный ремонт жилых домов на сумму 458 млн. рублей –заказчик ДЖКХ города,

-  На капитальный ремонт объектов соцкультбыта (ДОУ, поликлиник, библиотек) на сумму 150 тыс. руб. - заказчик - УКР города

-  На строительство 2-х 16-ти этажных жилых домов - Заказчик УЖП города-280,0 млн. руб.

-  В связи с тем, что 58 % акций завода «Коламбия» принадлежат нашему предприятию, предпринимаются меры по оздоровлению завода. Продолжается поиск инвесторов для выпуска на заводе конкурентоспособной продукции.

-  Продолжается работа по сокращению дебиторской и кредиторской задолженности.

Вся эта работа, которая проводится сейчас – это необходимая работа, но не основная, так как для того, чтобы наша организация стала такой же сильной, конкурентоспособной на рынке строительства необходимо создать собственные силы, чем и занимаемся.

Подготовлен проект финансового плана общества на 2008 год, где предусмотрено:

1.  Объемы работ, выполняемые собственными силами на сумму 14,4 млн. рублей

2.  По генподряду выполнить объем - 600,0 млн. рублей, выручка составит 17,4 млн. рублей.

3.  Увеличить объемы услуг строительной лаборатории автотранспортного участка и от аренды помещений до 4,2 млн. рублей.

4.  Минимизировать все затраты по расходной части

5.  Вернуть обратно Цех тротуарной плитки,

6.  решить вопрос о приобретении встроенно-пристроенных помещений по ул. и находящихся в доверительном управлении автотранспортную базу по ул.

7.  Возврат задолженности по ж. дому Б-5 квартала Б и по дороге по ул. Павлюхина – 0,7 млн. руб.