Корпоративное мошенничество: основы выявления и расследования

Корпоративное мошенничество: основы выявления и расследования

Организатор

Ernst & Young

Логотип организатора

Дата начала мероприятия

05.10.2009

Дата окончания мероприятия

06.10.2009

Место проведения

Москва, Академия бизнеса "Эрнст энд ЯНг"

Контактное лицо

Елена Левтеева, Евгения Пантелеева

Контактный email

*****@***

Контактный телефон

+ 7 (4

Корпоративное мошенничество: основы выявления
и расследования

Продолжительность
2 дня / 16 академических часов 16 CPD-единиц / 14 CPE-часов

Целевая аудитория

Собственники бизнеса

Специалисты в области управления рисками и внутреннего контроля компании

Внутренние аудиторы

Финансовые директора

Контролеры

Начальники финансовых служб и подразделений.

Цели тренинга

Сформировать представление о наиболее распространенных формах корпоративного мошенничества

Проанализировать основные виды корпоративного мошенничества и способы его совершения

Дать необходимые навыки для анализа и выявления рисков мошенничества

Освоить принципы проведения внутреннего расследования
по факту выявленных злоупотреблений с учетом российской специфики

Ознакомить с подходом к проведению расследования,
его планированию и обобщению результатов

Закрепить полученные знания и навыки на практических заданиях.

Уникальность тренинга

Уникальной особенностью тренинга «Корпоративное мошенничество: основы выявления и расследования» является детальное изучение корпоративного мошенничества, как явления современной деловой практики, анализ основных схем совершения злоупотреблений
и методов их расследования с учетом российской специфики, а также детальный анализ процесса управления внутренним расследованием. Практические задания основаны на реальных ситуациях.

Методология преподавания

Обучение проводится в интерактивной форме и предполагает выполнение практических заданий

Тренинг сопровождается специально разработанными учебными материалами на русском языке.

Программа тренинга

1-ый день

Виды и типы корпоративного мошенничества

Определение понятия «мошенничество»

Типы и виды мошенничества, и его влияние
на бизнес

Практические примеры схем осуществления мошенничества

Коррупция: определение и основные виды

«Треугольник мошенничества»

Базовые вопросы о злоупотреблении

Определение вершин «Треугольника мошенничества»

Основные причины совершения мошенничества

Процесс выявления злоупотреблений

Разбор различных методов выявления мошенничества

Индикаторы злоупотреблений («Красные флажки»)

Разбор индикаторов мошенничества по группам

Практическое задание: "Индикаторы мошенничества" 

2-ой день

Проведение расследования корпоративного мошенничества

Анализ существующих методов расследования корпоративного мошенничества

Сбор доказательств

Виды доказательств

Управление процессом расследования злоупотреблений

Подтверждение цели расследования и ожиданий заказчика

Подготовка и планирование

Исполнение

Обобщение результатов

Завершение расследования

Методы выявления и фиксации корпоративного мошенничества. Российская специфика.

Анализ применимости различных методов расследования с учетом российской специфики

Детальный разбор типичных схем совершения мошенничества в российских компаниях

Организация деятельности по возмещению ущерба и привлечению виновных лиц к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности

Разбор возможных путей привлечения лиц, осуществивших мошеннические действия к ответственности в соответствии с российским законодательством

Практическое задание (CaseStudy): «Проведение внутреннего расследования» (целью задания является применение полученных навыков проведения расследования)

Сертификаты

Сертификат Академии бизнеса «Эрнст энд Янг».

Корпоративное обучение

Предварительный анализ потребностей в обучении, определение целей и задач

Адаптация тренинга под отраслевую специфику

Гибкий подход к выбору места, сроков и времени проведения тренингов

Отчет о результатах обучения.

Регистрация:
Зарегистрироваться на тренинг вы можете на сайте Академии бизнеса.
Елена Левтеева, Евгения Пантелеева
Тел.: + 7 (4
E-mail:*****@***
/cis/academy