Программа семинара
«Корпоративные мошенничества: способы выявления и предупреждения»
Аудитория, на которую рассчитан семинар:
- руководители (первые лица) компаний;
- менеджеры среднего и высшего звена;
- сотрудники, в чьи должностные обязанности входит решение вопросов экономической безопасности бизнеса;
- руководители или сотрудники Служб безопасности, частных охранных предприятий и иных структур по безопасности.
Цель семинара: формирование у слушателей системного подхода к проблемам защиты экономических интересов компании от мошеннических операций.
Время 16 академических часов ( 2-х дневный семинар)
Программа семинара
Тема 1 Понятие и место мошенничества в преступлении против собственности
- общая характеристика и виды преступлений против собственности. Понятие и признаки мошенничества;
- объективные признаки мошенничества, объект мошенничества, объективная сторона мошенничества;
- субъективные признаки мошенничества, субъект мошенничества, субъективная сторона мошенничества;
- квалифицирующие признаки мошенничества, отличие мошенничества от других преступлений против собственности;
- ответственность за совершение мошеннических операций.
Тема 2 Модели мошеннических операций, виды и особенности мошенничества в различных сферах бизнеса
- классификация мошенничества (простое / организованное, внутреннее / внешнее и т. д.);
- структура мошеннических операций;
- модели мошенничества (инвестиционная, инверторная, организационная, посредническая, коммерческая, конъюктурно-игровая, консалтинговая и т. д.);
- виды мошенничества;
- формы мошенничества;
- основные приемы и методы мошенничества;
- внутреннее мошенничество, наиболее типичные виды мошенничества со стороны наемных работников;
- внешнее мошенничество, сферы бизнеса, где наиболее распространены мошеннические операции, мошенничество на деловом и финансовом рынках России;
- мошенники и их мотивация, психологические приемы, применяемые мошенниками, треугольник мошенничества.
Тема 3 Защита экономических интересов компании от мошеннических операций
- общий план действий по борьбе с мошенничеством (предупреждение, обнаружение, расследование);
- предупреждение мошенничества (контрольные и проверочные мероприятия, разграничение и подтверждение полномочий, устранение возможностей для совершения мошенничества и т. д.). Направления кадровой политики компании по предупреждению мошенничества. Проведение проверочных мероприятий в отношении сотрудников компании;
- выявление мошенничества. Аналитические симптомы мошенничества. Признаки мошенничества, выявляемые на основе анализа отношений с деловыми партнерами;
- служебные расследования при выявлении факта мошенничества, методы и формы расследования. Применение полиграфа (детектора лжи) в процессе служебного расследования;
- расследование действий по сокрытию мошенничества.
