Корпоративное мошенничество: основы выявления и расследования

Корпоративное мошенничество: основы выявления и расследования

Организатор

Ernst & Young

Логотип организатора

Дата начала мероприятия

28.09.2010

Дата окончания мероприятия

29.09.2010

Формат мероприятия

Открытые

Специализация

Финансы

Страна

Россия

Регион

Москва

Место проведения

Академия бизнеса "Эрнст энд ЯНг"

Контактное лицо

Елена Левтеева

Контактный email

*****@***

Контактный телефон

+ 7 (4

Корпоративное мошенничество: основы выявления
и расследования

Продолжительность
2 дня / 16 академических часов 16 CPD-единиц / 14 CPE-часов

Целевая аудитория

Собственники бизнеса

Специалисты в области управления рисками и внутреннего контроля компании

Внутренние аудиторы

Финансовые директора

Контролеры

Начальники финансовых служб и подразделений.

Цели тренинга

Сформировать представление о наиболее распространенных формах корпоративного мошенничества

Проанализировать основные виды корпоративного мошенничества и способы его совершения

Дать необходимые навыки для анализа и выявления рисков мошенничества

Освоить принципы проведения внутреннего расследования
по факту выявленных злоупотреблений с учетом российской специфики

Ознакомить с подходом к проведению расследования,
его планированию и обобщению результатов

Закрепить полученные знания и навыки на практических заданиях.

Уникальность тренинга

Уникальной особенностью тренинга «Корпоративное мошенничество: основы выявления и расследования» является детальное изучение корпоративного мошенничества, как явления современной деловой практики, анализ основных схем совершения злоупотреблений
и методов их расследования с учетом российской специфики, а также детальный анализ процесса управления внутренним расследованием. Практические задания основаны на реальных ситуациях.

Методология преподавания

Обучение проводится в интерактивной форме и предполагает выполнение практических заданий

Тренинг сопровождается специально разработанными учебными материалами на русском языке.

Программа тренинга

1-ый день

Виды и типы корпоративного мошенничества

Определение понятия «мошенничество»

Типы и виды мошенничества, и его влияние
на бизнес

Практические примеры схем осуществления мошенничества

Коррупция: определение и основные виды

«Треугольник мошенничества»

Базовые вопросы о злоупотреблении

Определение вершин «Треугольника мошенничества»

Основные причины совершения мошенничества

Процесс выявления злоупотреблений

Разбор различных методов выявления мошенничества

Индикаторы злоупотреблений («Красные флажки»)

Разбор индикаторов мошенничества по группам

Практическое задание: "Индикаторы мошенничества"

2-ой день

Проведение расследования корпоративного мошенничества

Анализ существующих методов расследования корпоративного мошенничества

Сбор доказательств

Виды доказательств

Управление процессом расследования злоупотреблений

Подтверждение цели расследования и ожиданий заказчика

Подготовка и планирование

Исполнение

Обобщение результатов

Завершение расследования

Методы выявления и фиксации корпоративного мошенничества. Российская специфика.

Анализ применимости различных методов расследования с учетом российской специфики

Детальный разбор типичных схем совершения мошенничества в российских компаниях

Организация деятельности по возмещению ущерба и привлечению виновных лиц к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности

Разбор возможных путей привлечения лиц, осуществивших мошеннические действия к ответственности в соответствии с российским законодательством

Практическое задание (CaseStudy): «Проведение внутреннего расследования» (целью задания является применение полученных навыков проведения расследования)

Сертификаты

Сертификат Академии бизнеса «Эрнст энд Янг».

Корпоративное обучение

Предварительный анализ потребностей в обучении, определение целей и задач

Адаптация тренинга под отраслевую специфику

Гибкий подход к выбору места, сроков и времени проведения тренингов

Отчет о результатах обучения.

Регистрация:

Москва
Елена Левтеева
Тел: + 7 (4
Email: *****@***
www. /cis/academy

Программа тренинга "Корпоративное мошенничество"