Утвержден общим собранием
акционеров открытого акционерного
общества «Объединение
Агропромстрой»
Протокол№1 от 01.01.01г.
Р Е Г Л А М Е Н Т
общего собрания акционеров открытого
акционерного общества «Объединение Агропромстрой»
1.Общие положения.
1.1. Настоящий регламент регулирует процедурные вопросы подготовки и проведения общего собрания акционеров, определяет порядок избрания, состав, правовой статус, функции и полномочия рабочих органов собрания.
1.2. Вопросы организации и проведения, компетенции, правомочности общих собраний, процедуры голосования и подведения его итогов, не предусмотренные настоящим Регламентом, определяются Уставом Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность акционерных обществ.
2. Право на участие в общем собрании.
Регистрация акционеров и их полно-
мочных представителей.
2.1 На общем собрании акционеров, проводимом в очной и смешанной формах, имеют право присутствовать акционеры, внесенные в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании либо их полномочные представители, аудитор общества, члены Наблюдательного совета, генеральный директор акционерного общества и его заместители, члены счетной и ревизионной комиссий, а также кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов управления и контрольных органов Общества.
2.2 Для участии в общем собрании акционеры или их полномочные представители должны пройти регистрацию по месту и времени, указанному в опубликованной в газете информации о созыве собрания.
Регистрация акционеров – физических лиц, прибывших для участия в общем собрании акционеров, осуществляется при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность акционера, а в отношении представителя _ также доверенности, заверенной по месту работы акционера, либо нотариально.
Руководитель юридического лица – акционера акционерного общества
«объединение Агропромстрой» осуществляет свои полномочия на общем собрании по должности на основании правового акта (документа) о назначении на должность, и паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность.
Представитель юридического лица – акционера акционерного общества «Агропромстрой» может участвовать в общем собрании акционеров при наличии доверенности на его имя, выданной за подписью руководителя организации – акционера или иного лица, уполномоченного на это ее учредительными документами, с приложением печати этой организации.
2.3. Учет акционеров, прибывших на общее собрание, ведется в
соответствии со списком акционеров, имеющих право на участие в
общем собрании, который составляется по данным реестра
акционеров Общества на дату, установленную решением
Наблюдательного совета общества.
В соответствии со списком акционеров, имеющих право на участие
В общем собрании, составляется регистрационный список, который
Должен содержать следующие сведения:
-фамилия, имя, отчество (наименование юридического лица)
акционера;
-номер лицевого счета этого акционера;
-место для личной подписи акционера либо его представителя.
2.4. При проведении общего собрания в очной форме акционеры ( либо их
представители) расписываются в регистрационном списке и получают
комплект бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня
собрания акционеров.
При проведении общего собрания в смешанной форме акционеры
( их представители) , прибывшие для участия в собрании лично,
обязаны иметь при себе бюллетени для голосования, направленные
им Обществом в порядке и сроки, установленные Уставом.
2.5. Если участник собрания представляет доверенность на представление
Интересов одного или нескольких акционеров, ему выдаются бюллетени для голосования представляемого акционера (акционеров),
А в регистрационном списке напротив фамилии представляемого акционера делается пометка : « по доверенности №___от ____________
представитель, его фамилия, имя, и отчество.»
2.6. Акционер, оформивший передачу прав собственности на принадле-
жавшие ему акции другому лицу после даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, обязан выдать приобретателю акций доверенность на участие в собрании и голосовании по вопросам повестки дня или участвовать в собрании
самому и голосовать по вопросам повестки дня в соответствии с указаниями нового собственника акций.
2.7. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования помимо акционеров, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании лично или через своих представителей,
участвующими в собрании и голосовании считаются также акционеры, приславшие в адрес Общества заполненные бюллетени для голосования не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.
3.Кворум общего собрания.
3.1. Общее собрание акционеров, проводимое в очной или смешанной
формах, правомочно (имеет кворум) по всем вопросам повестки дня,
если на момент окончания регистрации участников собрания заре-
гистрировались акционеры (либо их представители) , обладающие в
совокупности более чем половиной голосующих акций общества.
В случае, если привилегированные акции голосуют по отдельным
вопросам повестки дня, кворум собрания определяется от количества
представленных обыкновенных акций, а подсчет голосов по этим
вопросам производится от общего количества представленных
обыкновенных и привилегированных акций.
В случае, если привилегированные акции голосуют по всем вопросам
повестки дня общего собрания, кворум собрания определяется от
количества представленных обыкновенных и привилегированных
акций.
3.2Кворум определяется по каждому вопросу повестки дня общего собрания.
3.3 Официальная регистрация участников собрания акционеров завер-
шается по истечении 30 минут после установленного времени начала
собрания.
3.4 Если по истечении 30 минут после установленного времени начала
собрания кворум еще не собран, Наблюдательный совет объявляет
дату проведения повторного общего собрания акционеров с той же
повесткой дня.
3.5 Новое повторное общее собрание, созванное взамен несостоявшегося,
правомочно, если на момент окончания регистрации участников собрания в нем зарегистрировались акционеры (либо их представите-
ли) , обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосующих акций общества.
Если на повторном собрании не собран кворум, то собрание, ини-
циируемое акционерами, считается несостоявшимся и больше не
созывается, а собрание инициируемое Наблюдательным советом,
ревизионной комиссией или аудитором общества, а также собрание, в повестке дня которого содержатся вопросы утверждения годового
отчета и годовой бухгалтерской отчетности, созывается повторно еще
раз и считается состоявшимся при любом количестве собравшихся акционеров.
3.6 При проведении повторного общего собрания акционеров
менее чем через 40 календарных дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.
4. Рабочие органы общего
собрания акционеров.
4.1. Рабочими органами общего собрания является: председательствую-
щий на собрании, счетная комиссия, секретариат.
4.2. Председателем общего собрания акционеров в соответствии с пунк-
том 21.3 Устава общества, является председатель либо иной член
Наблюдательного совета, исполняющий обязанности председателя
Наблюдательного совета.
4.3. Наблюдательный совет перед каждым общим собранием акционеров
также назначает из своего состава резервную кандидатуру председа-
теля общего собрания на случай возможного отсутствия в день про -
ведения общего собрания председателя либо исполняющего обязан-
ности председателя Наблюдательного совета Общества.
4.4. Председатель общего собрания открывает и ведет собрание акционе-
ров и наделяется для этого всеми полномочиями, необходимыми для
надлежащего исполнения им своих обязанностей.
4.5. Председатель общего собрания руководит ходом собрания, коорди-
нирует действия рабочих органов общего собрания, определяет порядок обсуждения вопросов, контролирует время выступления докладчиков и время выступления акционеров при обсуждении докладов, дает разъяснения по ходу ведения собрания и голосования,
контролирует наличие порядка в зале собрания, объявляет перерывы
и закрывает собрание.
Председатель общего собрания подписывает протокол и решения общего собрания.
4.6. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязан-
ностей является независимым постоянно действующим рабочим органом собрания.
4.7. Счетная комиссия избирается годовым общим собранием акционеров
по предложению Наблюдательного совета сроком на пять лет в составе почти членов.
В счетную комиссию не могут входить члены Наблюдательного со-
вета, члены ревизионной комиссии, генеральный директор Общес-
тва, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.
Членом счетной комиссии может быть только акционер – физическое
Лицо либо представитель акционера – юридического лица.
4.8. Срок полномочий счетной комиссии исчисляется с момента избрания
(переизбрания) нового состава счетной комиссии соответствующим годовым общим собранием акционеров.
4.9. Член счетной комиссии вправе в любое время по своей инициативе
Выйти из ее состава, известив об этом письменно остальных членов
счетной комиссии
При этом полномочия остальных членов счетной комиссии не
прекращаются.
В случае, когда количество членов счетной комиссии становится менее половины количества, предусмотренного пунктом 4.7
настоящего Регламента, Наблюдательный совет обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава
счетной комиссии. Оставшиеся члены счетной комиссии осуществляют свои функции до избрания нового состава счетной комиссии внеочередным общим собранием акционеров.
4.10. Полномочия отдельных членов или всего состава счетной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров по следующим основаниям :
-невыполнение отдельными членами счетной комиссии или
комиссией в целом своих обязанностей;
-совершение иных действий (бездействие) членами комиссии, повлекших неблагоприятные для Общества последствия.
4.11. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя и
секретаря.
4.12. При подготовке к проведению общего собрания акционеров счетная
комиссия осуществляет следующие функции:
- организует получение от регистратора, ведущего реестр акционеров, списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;
- обеспечивает подготовку бюллетеней для голосования по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
- направляет почтовым отправлением либо выдает акционерам
(их представителям) бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) общего собрания, ведет учет выданных
(направленных) бюллетеней.
4.13. В ходе общего собрания акционеров счетная комиссия осуществляет
следующие функции :
- регистрирует акционеров (их представителей) прибывших для
- участия в общем собрании ;
- ведет учет доверенностей и представляемых ими прав ;
- выдает бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) общего собрания ;
- определяет наличие кворума общего собрания акционеров ;
- разъясняет вопросы, возникшие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании ;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование ;
- обеспечивать установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании ;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования ;
- составляет протокол об итогах голосования.
Протоколы счетной комиссии особым решением собрания акционеров
не утверждаются, а принимаются к сведению.
Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу
общего собрания.
4.14. Для документального оформления хода общего собрания акционеров
формируется секретариат собрания.
Количественный и персональный состав секретариата общего собрания утверждается общим собранием акционеров по представлению Наблюдательного совета или иных инициаторов созыва внеочередных общих собраний.
Руководство секретариатом в ходе собрания акционеров осуществляют председатель собрания и штатный секретарь Наблюдательного совета.
4.15.В состав секретариата не могут быть назначены члены Наблюдатель-
ного совета, генеральный директор общества, члены ревизионной
комиссии, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти
должности.
4.16.Секретариат общего собрания :
-протоколирует ход ведения собрания, в том числе основные поло-
жения выступлений, вопросы, поставленные на голосование,
итоги голосования и принятые общим собранием решения ;
-ведет запись желающих принять участие в обсуждении вопросов
повестки дня собрания по их письменным заявкам ;
-составляет протокол общего собрания акционеров не позднее
15 дней после закрытия общего собрания. Протокол собрания
составляется в двух экземплярах. Обязательным приложением к
протоколу общего собрания акционеров являются полные тексты
выступлений докладчиков по основным вопросам повестки дня
общего собрания.
Протокол общего собрания подписывается председателем собрания
и руководителем секретариата собрания – штатным секретарем
Наблюдательного совета.
4.17.После подписания протокола общего собрания акционеров счетная
комиссия передает в архив Общества на хранение документы
собрания, включая опечатанные бюллетени для голосования,
протоколы об итогах голосования, подписанные членами счетной
комиссии, и протокол общего собрания акционеров в двух
экземплярах.
5. Порядок ведения общего собрания.
5.1 По получении от счетной комиссии информации о наличии
необходимого кворума председатель Наблюдательного совета
Общества открывает собрание.
При отсутствии кворума в течении более 30 минут после назначенного
времени начала общего собрания председатель Наблюдательного
совета объявляет данное собрание несостоявшимся (распущенным)
и объявляет дату, место и время проведения повторного собрания
акционеров.
5.2 На каждом общем собрании акционеров, после объявления собрания
открытым, председатель наблюдательного совета – председатель
председатель собрания вносит на утверждение собрания предложение
о порядке работы собрания, в частности предложения о продолжи-
тельности выступлений :
-с основным докладом (информацией) по вопросам повестки дня ;
- выступления в порядке содоклада ;
-выступления в порядке обсуждения доклада (информации) ,
продолжительность работы собрания, периодичность и продолжи-
тельность перерывов.
5.3. Для протоколирования хода собрания и надлежащего оформления
принимаемых собранием решений председатель собрания предлагает
утвердить представленный Наблюдательным советом состав
секретариата общего собрания, оглашает список действующего
состава счетной комиссии либо предлагает утвердить ее новый
состав.
Выдвижение кандидатов в состав секретариата собрания и в состав
счетной комиссии является исключительным правом Наблюдатель-
ного совета общества.
5.4. Голосование по утверждению состава секретариата собрания и
состава счетной комиссии проводится открыто по принципу «один
акционер – один голос».
5.5 После утверждения рабочих органов собрания председатель общего
собрания оглашает повестку дня и предлагает последовательность рассмотрения вопросов повестки дня, оглашает фамилии и должности докладчиков и содокладчиков по вопросам повестки
дня, напоминает порядок осуществления голосования и объявления его результатов.
5.6 После оглашения повестки дня председательствующий в принятой
последовательности представляет слово докладчикам, содокладчи-
кам, желающим выступить в прениях и представляет время для
ответа на вопросы участников собрания.
По окончании обсуждения каждого вопроса повестки дня председа-
тель собрания предоставляет возможность докладчику и содокладчику ответить на заданные в письменном виде вопросы и выступить в порядке заключения. Продолжительность выступления
в порядке заключения не может быть более пяти минут.
5.7. По окончании рассмотрения собранием конкретного одного вопроса
повестки дня либо по окончании рассмотрения всех вопросов
повестки председатель общего собрания акционеров объявляет
начало голосования и представляет слово счетной комиссии для разъяснения порядка голосования и оформления бюллетеней
для голосования. По окончании голосования председатель общего собрания представляет счетной комиссии возможность для оглашения
результатов голосования.
5.8. Мелкие, непринципиальные вопросы, возникающие по ходу
собрания, председатель собрания решает единолично, исходя из главного принципа : «правом выступить на общем собрании акционеров по обсуждаемому вопросу может воспользоваться единожды каждый участник в пределах отведенного времени.»
5.9. Акционеры (их представители) желающие принять участие в
обсуждении вопросов повестки дня подают в секретариат либо
председателю общего собрания письменную заявку с указанием вопроса для обсуждения.
5.10. После рассмотрения всех вопросов повестки дня председатель
собрания объявляет общее собрание акционеров закрытым.
