Методика расследования мошенничества, совершённого военнослужащими с использованием служебного положения (стр. 3 )

Данные факторы приводят к возникновению устойчивых неслужебных связей между должностными лицами в армии, что влекло за собой сокрытие имевшихся фактов хищений путем мошенничества денежных средств и военного имущества, а также противодействие работе правоохранительных и контролирующих органов.

Второй параграф – «Содержание других элементов криминалистической характеристики мошенничества, совершенного военнослужащими с использованием служебного положения» - посвящен анализу иных элементов криминалистической характеристики рассматриваемого вида преступлений.

Диссертант классифицировал места совершения мошенничества военнослужащими с использованием своего служебного положения по территориальному и функциональному признакам. В зависимости от территории местом совершения данных преступлений являются: гарнизон (50 %), войсковая часть (30 %), военное учреждение (10 %), другие военные формирования (10 %). По функциональному признаку местом совершения мошенничества военнослужащими с использованием своего служебного положения могут быть: тыловая (служба ГСМ, продовольственные подразделения, вещевое снабжение, квартирно-эксплуатационное подразделение – 45 %), финансово-экономическая (28 %) и иные (инженерная, бронетанковая, ракетно-артиллерийского вооружения, метрологическая – 27 %) службы.

Определяющим фактором времени совершения рассматриваемого вида мошенничества преимущественно считается период выполнения конкретных задач, связанных с расходованием бюджетных средств и распределением военного имущества должностными лицами.

Одним из важных элементов криминалистической характеристики являются сведения о способе совершения преступления. В ходе изучения следственной практики были установлены следующие типичные способы совершения рассматриваемого вида мошенничества, обусловленные спецификой военной службы: обман потерпевших путём частичного изменения содержания документов, внесения заведомо ложных сведений в них (39 %); обман потерпевших относительно наличия у виновного специальных полномочий с целью завладения их денежными средствами под различными предлогами (35 %); обман потерпевших путём изготовления полностью фиктивных документов (материальный либо идеальный подлог – 17 %); злоупотребление доверием потерпевших (подчинённых) о якобы поступивших указаниях о сборе денежных средств для различных нужд, с последующим ими завладением (9 %).

В работе рассмотрены особенности подготовки и сокрытия мошенничества, совершенного военнослужащими с использованием служебного положения. В диссертационном исследовании проиллюстрирована взаимосвязь способов совершения преступления и типичных материальных следов (материальных и идеальных).

Потерпевших автор условно делит на три группы – гражданские лица (29 %), военнослужащие (7 %) и государство (64 %). Возраст потерпевшего подразделяется следующим образом: от 18 до 27 лет – в 25 % случаев; от 27 до 35 лет – в 30 % случаев; от 35 до 45 лет – в 30 % случаев; свыше 45 лет – в 15 % случаев. По роду занятий выделяются: военнослужащие (23 %); коммерсанты (предпринима%); студенты (курсанты военных ВУЗов – 25 %); пенсионеры (7 %); без определённых занятий (15 %).

Предмет преступлений рассматриваемой категории как элемент криминалистической характеристики представлял собой по 75 % от изученных уголовных дел военное имущество и денежные средства Министерства обороны Российской Федерации, а по 25 % дел – денежные средства, имущество и услуги частных лиц.

Вторая глава – «Организационно-тактические особенности расследования мошенничества, совершенного военнослужащими с использованием служебного положения», состоящая из четырёх параграфов, посвящена исследованию специфики выявления мошенничества, совершенного военнослужащими с использованием служебного положения, особенностям организации его расследования на первоначальном этапе (включая взаимодействие следственных и оперативных подразделений), тактике производства отдельных следственных действий.

Первый параграф - «Специфика выявления мошенничества, совершенного военнослужащими с использованием служебного положения» - содержит исследование особенностей проведения доследственной проверки по фактам совершения рассматриваемых преступлений.

Автором отмечены органы, занимающиеся выявлением мошенничества, совершаемого военнослужащими с использованием служебного положения. Таковыми являются: органы безопасности в войсках (военная контрразведка – 48 %); военная прокуратура (26 %); органы военного управления (14 %); другие правоохранительные органы (12 %). Поводами для проведения доследственной проверки по 5 % дел послужили заявления о преступлении; по 1 % дел – явка с повинной; по 94 % дел – сообщения, полученные из иных источников.

В диссертационном исследовании рассматриваются содержание и тактические особенности проведения некоторых оперативно-розыскных мероприятий, наиболее характерных для выявления мошенничеств рассматриваемого вида – опрос, наведение справок, сбор образцов для сравнительного исследования, исследование предметов и документов, наблюдение, обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, прослушивание телефонных переговоров. Автором предлагается ряд мер по повышению эффективности выявления означенных преступлений.

Во втором параграфе – «Особенности организации расследования мошенничества, совершенного военнослужащими с использованием служебного положения, на первоначальном этапе» - раскрываются организационные особенности расследования мошенничества рассматриваемого вида на первоначальном этапе.

Результаты изучения и обобщения судебно-следственной практики позволили диссертанту выделить ряд типичных следственных ситуаций. Таковыми являются: имеется заявление от потерпевшего (гражданское лицо, военнослужащий) и установлено лицо, совершившее в отношении него мошенничество (40 %); хищение военного имущества или денежных средств, совершённое путём мошенничества, выявлено оперативным путём, и виновное лицо известно (35 %); уголовное дело по факту хищения военного имущества или денежных средств возбуждено по материалам плановых и внеплановых проверок, ревизий, прокурорских проверок, и лицо, совершившее хищение, не известно (15 %); обнаружено военное имущество, находящееся у ненадлежащего владельца, не установлены обстоятельства деяния (10 %).

Исследование следственных ситуаций позволило автору определить общие и частные версии, подлежащие выдвижению в зависимости от них, и предложить наиболее рациональный комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий для проверки данных версий.

Третий параграф – «Взаимодействие следственных и оперативных подразделений при выявлении, раскрытии и расследовании мошенничества, совершенного военнослужащими с использованием служебного положения» - посвящен рассмотрению организационно-тактических и процессуальных особенностей его осуществления в ходе раскрытия и расследования мошенничества, совершаемого военнослужащими с использованием своего служебного положения.

Особое внимание в диссертационном исследовании уделено следующим видам организационной формы взаимодействия:

1. Совместное планирование следователем и оперативными работниками хода предварительного расследования (подлежащих проведению следственных и иных процессуальных действий, а также оперативно-розыскных мероприятий) по уголовному делу в течение всего периода следствия.

2. Обмен имеющейся и получаемой информацией между следователем и оперативным работником в ходе раскрытия и расследования преступлений.

3. Заслушивание следственных и оперативных работников на совместных совещаниях о результатах следственных и иных действий в целях выдвижения и проверки версий, а также получения и наиболее эффективного использования информации, имеющей доказательственное значение.

4. Совместные выезды (командировки) следователя и оперативных работников в другую местность для производства следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу.

Автором проанализирована эффективность взаимодействия в зависимости от организационных аспектов. Наиболее эффективным являются «контактный» вид взаимодействия, когда оперативный сотрудник является инициатором возбуждения уголовного дела в отношении объекта проверки, используя специальные формы и методы может влиять на ситуацию, действуя с опережением и необходимой «подстраховкой» для следователя при выполнении следственных действий, а также «императивный» вид взаимодействия, когда уголовное дело передано для дальнейшего расследования в другой следственный орган (другую местность) через надзорный орган или вышестоящее следственное и оперативное руководство, организован контроль и координация «вынужденного» взаимодействия между следователем и оперативным работником). Не эффективным является взаимодействие в ситуации, когда инициатор возбуждения уголовного дела (следователь) направляет поручение в оперативное подразделение, но оно оказывается не готово к его исполнению, так как непосредственной разработкой объекта или факта не занималось, и к выполнению поручения относится формально, не имея оперативных возможностей для моделирования и влияния на ситуацию.

Четвёртый параграф – «Тактика производства отдельных следственных действий» - включает рассмотрение тактических и организационных особенностей проведения некоторых следственных действий и назначения судебных экспертиз.

Автором выделен ряд следственных действий, производство которых имеет специфику, обусловленную военной средой, в связи с чем вызывает определённые затруднения у следователей. В параграфе детально проанализированы тактические особенности допросов потерпевшего, свидетеля, подозреваемого (обвиняемого), некоторых видов следственного осмотра (места происшествия, предметов и документов и т. д.), обыска и выемки, назначения судебных экспертиз и получения образцов для сравнительного исследования.

Специфика допроса участников уголовного судопроизводства по рассматриваемой категории преступлений обусловлена не только военной средой, но и особенностями механизма совершения преступления. Так, диссертантом отмечено, что во многих случаях потерпевшим является лицо, само совершающее противоправные действия.

Детально уяснить способ совершения преступления, особенности его подготовки и сокрытия, характерные для него следы, помогает допрос специалиста, тактические особенности которого рассматриваются в работе.

Получение по возможности исчерпывающей, достоверной информации является основной задачей допроса подозреваемого (обвиняемого). Приёмы достижения такого результата предлагаются автором.

Специфика различных видов следственного осмотра, как отмечает диссертант, состоит в том, что во многих случаях осматриваемые объекты являются носителями государственной тайны. В связи с этим предлагается алгоритм действий следователя, направленный на неразглашение тайны, и соответствующие изменения в УПК РФ.

При осуществлении обыска и выемки следователи так же, как и в ходе осмотра, часто сталкиваются с объектами, содержащими государственную либо банковскую, коммерческую либо иную охраняемую законом тайну. Для обеспечения её сохранности автором разработана определённая тактика действий следователя и изменения в УПК РФ.

Заключения судебных экспертиз по рассматриваемой категории преступлений часто выступают доказательствами по уголовному делу. Возникающие при этом сложности, связанные, как правило, с правильным подбором объектов, подлежащих исследованию, и образцов для сравнительного исследования, служат предметом рассмотрения в работе.

В заключении сформулированы выводы и предложения, отражающие результаты проведённого диссертационного исследования, и направленные на совершенствование расследования мошенничества, совершаемого военнослужащими с использованием служебного положения.

Основные положения диссертационного исследования опубликованы в следующих работах автора:

Публикации в периодических научных изданиях, входящих в перечень ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации:

1. Личность преступника как элемент криминалистической характеристики мошенничества, совершаемого военнослужащими с использованием своего служебного положения / // «Чёрные дыры» в Российском законодательстве. 2008. № 5. С. 165-166.

2. Некоторые особенности организации первоначального этапа расследования мошенничества, совершаемого военнослужащими с использованием служебного положения / // Вестник криминалистики. 2009. № 2 (30). С. 44-47.

3. О некоторых аспектах взаимодействия следственных и оперативных подразделений при выявлении, раскрытии и расследовании мошенничества, совершенного военнослужащими с использованием служебного положения / // Электронное научное издание «Военное право». №http://www. voennoepravo. ru/

Тезисы докладов на научно-практических конференциях:

4. О разграничении подследственности при расследовании хищений военного имущества и денежных средств в войсках Северо-Кавказского военного округа. / // Российская академия юридических наук. Научные труды. Вып. 7. В 2 т. Т. 2. М., «Юрист», 2007. С. 700-703.

5. Особенности выявления мошенничества, совершенного с использованием служебного положения, в Вооруженных силах Российской Федерации. / // Право и правоприменение: история, проблемы, тенденции, перспективы. Сб. науч. тр. Липецк, МИПиЭ, 2007. С. 154-157.

6. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования мошенничеств, совершенных военнослужащими с использованием своего служебного положения / // Теория и практика обеспечения экономической безопасности. Сб. науч. тр. Волгоград, ВА МВД РФ, 2008. С. 302-307.

7. О некоторых особенностях проведения доследственной проверки по фактам мошенничества, совершенного военнослужащими с использованием своего служебного положения / // Правотворчество и правоприменение: проблемы теории и практики. Сб. науч. тр. (по мат. Междунар. науч.-практ. конф. 28.03.2008 г.). Липецк, 2009. С. 251-255.

8. О некоторых особенностях следственного осмотра по делам о мошенничествах, совершаемых военнослужащими с использованием своего служебного положения / // Право и правоприменение: история, проблемы, тенденции, перспективы: Сб. мат. третьей междунар. науч.-практ. конф., 05.02.2009 г. Липецк, 2009. С. 211-214.

9. Способ совершения преступления как элемент криминалистической характеристики мошенничества, совершаемого военнослужащими с использованием своего служебного положения / // Актуальные проблемы права и правоприменительной деятельности на Северном Кавказе. Мат. межрег. науч.-практ. конф., 18-19 сентября 2008 г. Новороссийский филиал КУ МВД России. Краснодар, 2009. С. 135-140.

10. Тактические особенности назначения судебных экспертиз по делам о мошенничестве, совершённом военнослужащими с использованием своего служебного положения / // Актуальные вопросы судебных экспертиз: Мат. Междунар. науч.-практ. конф., 15-16 апреля 2010 г. Иркутск, ФГОУ ВПО «Восточно-Сибирский институт МВД России», 2010. С. 124-129.

11. О некоторых особенностях назначения фоноскопической судебной экспертизы по делам о мошенничестве, совершённом военнослужащими с использованием своего служебного положения / //Сб. мат. криминалистических чтений. Барнаульский юридический институт МВД России. Барнаул, 2010. С. 83-85.

Работы, опубликованные в иных научных изданиях:

12. Тактические особенности допроса подозреваемого, обвиняемого в ходе расследования мошенничества, совершаемого военнослужащими с использованием своего служебного положения / // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2008. № 2 (7). С. 73-75.

13. , О понятии мошенничества, совершенного военнослужащими с использованием своего служебного положения / , // Военно-юридический журнал. 2008. № 7. С. 15-17.

14. , О некоторых особенностях производства обыска и выемки при расследовании мошенничества, совершенного военнослужащими с использованием своего служебного положения / , // Военно-юридический журнал. 2009. № 3. С. 22-25.

15. , О специфике выявления мошенничества, совершённого военнослужащими с использованием служебного положения / , // Военно-юридический журнал. М., «Юрист», № 7. 2010. С. 18-22.