Управление по противодействию отмыванию доходов осуществляет следующие полномочия

Управление по противодействию отмыванию доходов осуществляет следующие полномочия:

-  осуществляет обработку и анализ информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством Российской Федерации,
с целью отбора информации и объектов для дальнейших финансовых расследований;

-  получает, в том числе по запросам, от органов государственной власти Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, государственных корпораций
и иных организаций, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и Центрального банка Российской Федерации информацию
и документы по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности, за исключением информации о частной жизни граждан;

-  осуществляет проверку информации об операциях (сделках)
с денежными средствами или иным имуществом, в том числе полученной
в установленном порядке информации об операциях клиентов организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальных предпринимателей, а также информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов кредитных организаций;

-  выявляет признаки, свидетельствующие о том, что операция (сделка) с денежными средствами или иным имуществом связана
с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем;

-  осуществляет оценку угроз национальной безопасности, возникающих в связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем;

-  представляет в пределах компетенции Управления материалы
для подготовки ежегодного доклада Президенту Российской Федерации
об угрозах национальной безопасности, возникающих в связи с легализацией (отмыванием) доходов и мерах по их нейтрализации;

-  проводит первичную проверку и подготовку ответов на запросы правоохранительных и налоговых органов в отношении лиц и организаций, проходящих по материалам уголовных дел и доследственнных проверок, квалифицируемых по предикатным статьям в качестве преступлений экономической направленности;

-  проводит международные финансовые расследования по запросам, получаемым из подразделений финансовой разведки иностранных государств (далее – иностранные ПФР) по линии международного сотрудничества Службы;

-  анализирует материалы финансовых расследований по критериям
проблемно-тематического финансового мониторинга, осуществляет контроль
за ходом проведения финансовых расследований и реализации указанных материалов финансовых расследований МРУ;

-  обеспечивает своевременное и в полном объеме рассмотрение обращений граждан, а также запросов контролирующих и надзорных органов, проводит анализ и проверку информации, принятие по ним решений
и направление ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок;

-  направляет по результатам проведенных финансовых расследований информацию и материалы в правоохранительные и налоговые органы в соответствии с их компетенцией при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем;

-  организует взаимодействие и координацию деятельности
структурных подразделений Службы с правоохранительными и налоговыми органами в рамках проводимых финансовых расследований, а также информационно-аналитическое сопровождение материалов финансовых расследований, переданных в правоохранительные и налоговые органы;

-  координирует деятельность МРУ по линии противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем;

-  участвует в разработке и реализации программ международного сотрудничества, подготовке и заключении международных договоров Российской Федерации, в том числе межведомственного характера,
по вопросам, относящимся к компетенции Управления;

-  в пределах компетенции участвует в обобщении практики применения законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;

-  в пределах компетенции участвует в разработке и осуществлении мероприятий, направленных на предупреждение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;

-  разрабатывает и представляет в установленном порядке руководству Службы для дальнейшего внесения Президенту Российской Федерации и в Правительство Российской Федерации проекты актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, других документов, по которым требуется решение Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, по вопросам, относящимся к компетенции Управления;

-  разрабатывает самостоятельно либо совместно с другими структурными подразделениями Службы проекты актов Службы по вопросам, входящим в компетенцию Управления;

-  в пределах компетенции Управления участвует в разработке и реализации положений государственных программ Российской Федерации, в том числе в формировании и актуализации плановых показателей, отчетов (докладов) по их достижению;

-  представляет в установленном порядке предложения для включения в план приоритетных мероприятий Службы и показатели деятельности Службы;

-  принимает участие в работе по привлечению в установленном порядке и при условии соблюдения государственной и иной охраняемой законом тайны для проведения экспертиз, разработки программ обучения, методических материалов, программного и информационного обеспечения, создания информационных системы в сфере финансового мониторинга научных и иных организаций, ученых и специалистов, в том числе
на договорной основе;

-  в пределах компетенции подготавливает для руководства Службы справочные и иные материалы;

-  осуществляет информационное обеспечение по вопросам, входящим в компетенцию Управления;

-  принимает участие в установленном порядке в проведении проверок МРУ по вопросам, входящим в компетенцию Управления;

-  участвует в пределах своих полномочий в обеспечении соответствующего режима хранения документов и защиты полученной
в процессе своей деятельности информации, составляющей государственную, служебную, банковскую, налоговую, коммерческую тайну, тайну связи, и иной конфиденциальной информации;

-  участвует в обеспечении мобилизационной подготовки, организации и ведении гражданской обороны в Службе;

-  участвует в мероприятиях по совершенствованию работы Службы
в рамках своей компетенции.

В состав Управления входят отделы по основным направлениям деятельности Управления:

-  отдел первичной проверки;

-  отдел сопровождения и взаимодействия с правоохранительными органами;

-  отдел мониторинга групп рисков отмывания доходов;

-  отдел инициативных финансовых расследований;

-  отдел углубленных финансовых расследований;

-  отдел международных финансовых расследований.