Тема № 10 «Міжнародна організація поліції – Інтерпол» (стр. 5 )

Після отримання інформації про затримання розшукуваного за кордоном робочий апарат НЦБ Інтерполу негайно повідомляє про це орган, в провадженні якого знаходиться відповідна оперативно-розшукова справа (оперативні підрозділи органів внутрішніх справ або Служби безпеки України).

Після отримання зазначеної інформації відповідний орган протягом доби:

- надсилає до робочого апарату НЦБ Інтерполу підтвердження про розшук особи та необхідність тримання її під вартою для подальшої екстрадиції в Україну (у разі необхідності до відповідного повідомлення додається копія процесуального рішення про взяття розшукуваної особи під варту або її затримання та доставлення до суду під вартою);

- інформує слідчий підрозділ (суд), у провадженні якого знаходиться кримінальна справа, про затримання розшукуваної особи.

Орган, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження, не пізніше 10 днів з моменту отримання інформації про затримання розшукуваної особи за кордоном, готує і надсилає через свій центральний орган (у разі знаходження справи у провадженні прокуратури - через прокуратуру області або прирівняну до неї прокуратуру) до Генеральної прокуратури України запит про видачу особи.

У разі знаходження кримінальної справи у провадженні суду або потреби приведення до виконання вироку суду щодо такої особи запит про видачу надсилається до Міністерства юстиції через відповідне управління юстиції.

Для органів внутрішніх справ порядок надсилання запиту про видачу особи визначений Методичними рекомендаціями Головного слідчого управління МВС України від 12.07.2004 р. № 000/36.

Зокрема, орган, у провадженні якого знаходиться кримінальне провадження, зобов’язаний, після отримання повідомлення про затримання за кордоном розшукуваного, протягом доби інформує:

- слідче управління (відділ) ГУМВС, УМВС, про дату та місце затримання розшукуваного за кордоном;

- прокуратуру області або прирівняну до неї прокуратуру.

Слідче управління (відділ) ГУМВС, УМВС зобов’язане забезпечити належний контроль за невідкладною підготовкою матеріалів про видачу органом, який здійснює розслідування.

Підготовлені матеріали упродовж трьох діб з моменту отримання повідомлення про затримання розшукуваної особи надсилаються до Головного слідчого управління МВС України.

Вимоги щодо змісту та оформлення відповідних документів регламентуються чинними нормативними актами.

Можливості робочого апарату НЦБ Інтерполу використовуються для узгодження з компетентними органами іноземної держави організаційних питань здійснення процедури передачі особи, зокрема: місця, часу, порядку передачі, переліку необхідних документів, складу конвою та питань, що стосуються перебування розшукуваного на території іноземної держави.

5. Особливості взаємодії під час розкриття і розслідування окремих видів злочинів

Особливості взаємодії під час розкриття і розслідування злочинів у сфері економіки та фінансів.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів та слідчих дій, пов’язаних із розкриттям злочинів у сфері економіки та фінансів, через НЦБ можна одержувати з Генерального секретаріату або НЦБ Інтерполу в зарубіжних країнах таку інформацію:

а) офіційні назви комерційних структур (фірм, спільних підприємств тощо) та інших юридичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, розташованих за кордоном;

б) дату їх реєстрації у відповідних державних органах, юридичну адресу, номери телефонів та інших телекомунікаційних засобів;

в) прізвища та імена керівників таких структур;

г) основні напрямки діяльності;

д) розміри статутного капіталу;

є) відомості про припинення діяльності;

ж) відомості кримінального характеру стосовно їх керівників та інших працівників.

Відомості про відкриття фізичними особами, у тому числі громадянами України та юридичними особами фінансових рахунків у зарубіжних банках, а також про рух коштів по них, про укладення угод між українськими та закордонними юридичними особами становлять, як правило, банківську чи комерційну таємницю і можуть повідомлятися іноземними правоохоронними органами лише після розгляду офіційного звернення Генеральної прокуратури України до верховних органів юстиції (прокуратури) запитуваної держави в порядку надання правової допомоги у кримінальній справі.

З деяких країн можливе отримання інформації про укладені інофірмами угоди з українськими юридичними та фізичними особами або за їх участю та про наслідки їх виконання.

Запити щодо розкриття і розслідування злочинів у сфері економіки і фінансів, а також причетних до них осіб, що надсилаються до НЦБ Інтерполу для подальшого скерування правоохоронним органам зарубіжних держав, повинні містити такі відомості:

а) конкретні факти, які є підставою для звернення до правоохоронних органів зарубіжних держав: наявність кримінальної справи, її номер, дата і стаття кримінального закону, за якою вона порушена, орган, що провадить розслідування; заведена оперативно-розшукова справа, її номер; перевірка оперативної або іншої інформації, номер оперативного повідомлення або відповідного документа;

б) анкетні дані особи, щодо якої робиться запит; за наявності кримінальної справи процесуальний стан цієї особи: якщо вона є обвинуваченою, який, ким і коли був обраний щодо неї запобіжний захід;

в) обставини злочину або характер наявних відомостей із за значенням способу вчинення конкретних злочинних діянь обвинуваченими або підозрюваними особами.

Особливості взаємодії під час розкриття і розслідування злочинів у сфері боротьби з незаконним виготовленням підроблених грошових знаків.

Науково-дослідницьке експертно-криміналістичне управління МВС України чи центральний криміналістичний підрозділ іншого правоохоронного органу у разі виявлення на території України фальшивих грошових знаків іноземних держав протягом 5 діб після завершення відповідного криміналістичного дослідження інформує про це НЦБ Інтерполу.

У повідомленні до НЦБ зазначаються: назва країни та грошового знака; кількість купюр та їх номінальна вартість; спосіб підробки; обставини із вилучення; номер кримінальної, оперативно-розшукової справи, матеріалу перевірки та орган, у провадженні якого вона знаходиться; дані про особу (осіб), у якої (яких) були вилучені фальшиві грошові знаки.

На підставі одержаних матеріалів НЦБ готує і надсилає інформацію в Генеральний секретаріат Інтерполу. У разі затримання іноземного громадянина за злочин, пов’язаний із підробкою грошових знаків, правоохоронний орган України направляє в НЦБ анкетні дані затриманої особи дія перевірки за кримінальними обліками Генерального секретаріату Інтерполу та правоохоронних органів країни його проживання, а також для запиту інформації про інших осіб, причетних до виготовлення або збуту підроблених грошових знаків.

Особливості взаємодії під час розкриття і розслідування злочинів у сфері попередження, розкриття та розслідування злочинів, пов’язаних із транспортними засобами.

У сфері попередження, розкриття та розслідування злочинів, пов’язаних із транспортними засобами, правоохоронні органи, використовуючи канали НЦБ. мають можливість:

а) запитати відомості про власника транспортного засобу, зареєстрованого закордоном;

б) запитати інформацію про дату та місце взяття на облік транспортного засобу чи зняття з обліку;

в) перевірити транспортний засіб за обліками викраденого автотранспорту в зарубіжних країнах;

г) ідентифікувати іноземний автомобіль чи його номерні знаки;

д) оголосити міжнародний розшук викраденого в Україні транспортного засобу, поставити його на облік у Генеральному секретаріаті Інтерполу та у правоохоронних органах інших держав-членів організації;

є) ідентифікувати реєстраційні документи транспортного засобу;

ж) здійснювати обмін інформацією щодо порядку повернення викраденого транспортного засобу законному власникові.

У запитах на перевірку транспортного засобу каналами Інтерполу необхідно вказувати: марку (модель) транспортного засобу, що перевіряється, рік його випуску та колір; повний ідентифікаційний номер, що складається із сімнадцятизначної комбінації цифр та літер у латинській транскрипції (наприклад, Ш)В 172 804 ЇВ 549 042), а також номер двигуна та інші необхідні дані.

Особливості взаємодії під час розкриття і розслідування злочинів у сфері боротьби з посяганнями на культурні цінності та предмети антикваріату.

За даними категоріями справ правоохоронні органи України мають змогу одержати каналами Інтерполу відомості про:

а) підозрюваних і звинувачуваних та їх зв’язки;

б) місцеперебування або проживання підозрюваних та звинувачуваних, які виїхали за кордон (за наявності повних анкетних даних на них та відомостей про виїзд у конкретну країну);

в) наявність та адресу фірми (компанії), магазинів, які спеціалізуються на торгівлі культурними цінностями;

г) виставлення конкретних творів мистецтва на відомих аукціонах (Сотбі, Крісті та інших);

д) ідентифікацію викраденого чи вилученого предмета.

За наявності достатніх підстав вважати, що мав місце факт вивезення викрадених в Україні культурних цінностей, предметів антикваріату за кордон, до запиту в НЦБ додається формуляр, який заповнюється на кожен предмет окремо.

Під час заповнення формуляра необхідно додати фотографію (за можливості кольорову) розшукуваного предмета.

У разі одержання відомостей про виїзд за кордон осіб, причетних до викрадення культурних цінностей та предметів антикваріату, у запиті до НЦБ необхідно вказати: повні анкетні дані цих осіб та номери їх закордонних паспортів; відомості про попередні виїзди цих осіб за кордон (коли, в які країни, з якою метою). До запиту додаються фотографії цих осіб.

Особливості взаємодії під час розкриття і розслідування злочинів у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків.

Правоохоронні органи України за відповідними запитами мають можливість одержати з Генерального секретаріату Інтерполу та Національних центральних бюро Інтерполу зарубіжних країн таку інформацію:

а) про осіб, які проходять у справах щодо незаконного обігу наркотиків,

б) про злочинні угруповання, які займаються наркобізнесом;

в) про факти вилучення наркотиків;

г) про основні види наркотичних засобів та психотропних речовин, що перебувають у незаконному обігу;