Статут публічного акціонерного товариства “ Роменська кондитерська фабрика ” (стр. 5 )

Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів Товариства.

9.28. Протокол Загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів, має містити відомості, передбачені законодавством, та підписується Головою і Секретарем загальних зборів.

Протокол загальних зборів, підписаний Головою та Секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом голови Правління.

10. НАГЛЯДОВА РАДА

10.1. Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність Правління товариства. Члени Наглядової ради товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність.

10.2.Наглядова рада обирається Загальними зборами акціонерів у кількості 7 осіб строком на три роки.

10.3. Акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером. Загальні збори Товариства можуть встановити залежність членства у Наглядовій раді від кількості акцій, якими володіє акціонер.

Обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

10.4. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

10.5. Член Наглядової ради Товариства не може бути одночасно членом Правління та/або членом Ревізійної комісії Товариства.

10.6. Обрання членів Наглядової ради, прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, а також визначення кількісного складу ради здійснюється загальними зборами акціонерів.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням загальних зборів Товариства.

10.7. Якщо кількість членів Наглядової ради стає менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.

10.8. Член наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством. Умови цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, розмір їх нагороди затверджується загальними зборами акціонерів.

Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те загальними зборами. Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

10.9. Член Наглядової ради, який є представником акціонера - юридичної особи або держави, не може передавати свої повноваження іншій особі.

10.10. До виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить:

10.10.1 Затвердження в межах своєї компетенції правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, не віднесені Статутом до компетенції Загальних зборів акціонерів, визначення організаційної структури Товариства, прийняття рішення про скорочення чисельності, штату працівників, прийняття рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію підрозділів Товариства;

10.10.2. Підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

10.10.3. Прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу;

10.10.4. Прийняття рішення про розміщення та викуп розміщених Товариством інших, крім акцій та облігацій, цінних паперів, якщо розміщення цінних паперів здійснюється на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;

10.10.5. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;

10.10.6. Затвердження умов цивільно-правового, трудового договорів, які укладатимуться з Головою та членами правління товариства, встановлення розміру його винагороди;

10.10.7. Обрання та відкликання повноважень голови і членів правління;

10.10.8. Прийняття рішення про відсторонення Голови правління від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління;

10.10.9. Обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів, створених у Товаристві;

10.10.10. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;

10.10.11. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

1010.12. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом;

10.10.13. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах відповідно до цього Статуту;

10.10.14. Прийняття рішення про участь Товариства в заснуванні інших юридичних осіб, в т. ч. господарських об’єднань та інші рішення, пов’язані з участю у створенні інших суб’єктів господарювання, про вступ або вихід Товариства із суб’єктів господарювання, а також будь-які інші рішення з управління суб’єктами господарювання, в яких бере участь Товариство;

10.10.15. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, коли ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

10.10.16. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

10.9.17. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

10.9.18. Надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до закону;

10.10.19. Прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

10.10.20. Обрання та відкликання голови та секретаря Наглядової ради Товариства;

10.10.21. Укладення договору (контракту) з Товариства;

10.10.22. Прийняття рішення про передачу в заставу, обмін, продаж, відчуження іншим чином будь-якого нерухомого майна, а також транспортних засобів, земельних ділянок, об’єктів інтелектуальної та промислової власності;

10.10.23. Прийняття рішення про передачу в оренду, в лізинг майна на термін який перевищує 12 (дванадцять) місяців;

10.10.24. Ухвалення стратегії Товариства, затвердження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією;

10.10.25. Винесення рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів Товариства;

10.10.26. Прийняття рішення про звернення до господарського суду з заявою про порушення справи про банкрутство Товариства;

10.10.27. Визначення умови оплати праці членів правління Товариства та керівників його дочірніх підприємств, філій та представництв;

10.10.28. Аналіз діяльності правління щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури та асортименту товарів і послуг;

10.10.29. Затвердження висновків Голови правління Товариства про оцінку майна, яке вноситься акціонерами в рахунок оплати за акції Товариства;

10.10.30. У межах своїх повноважень приймає рішення про схвалення будь-яких дій Правлінням Товариства, вчинених з перевищенням повноважень, наданих їм цим Статутом;

10.10.31. Прийняття рішення про надання та/або отримання Товариством кредитів та/або позик;

10.10.32. Розглядає та погоджує установчі документи суб’єктів господарювання, в яких бере участь Товариство для подальшого їх затвердження відповідним органом цих суб’єктів;

10.10.33. Встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів;

10.10.34. Визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства;

10.10.35. Забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора;

10.10.36. Узгодження рішення Правління про скликання чергових загальних зборів, в тому числі їх порядку денного та тексту інформаційного повідомлення акціонерів. Узгодження рішення Правління про зміни в порядку денному чергових та позачергових загальних зборів;

10.9.37. Надання Правлінню рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору у Товаристві, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору;

10.10.38. Прийняття рішення про укладання правочинів, щодо яких є заінтересованість у випадках, передбачених п.13.6. цього Статуту;

10.10.39. Прийняття рішення про укладення договорів дарування та пожертви.

Наглядова рада здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України, цим Статутом та іншими нормативними документами.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством.

10.11. Наглядова Рада має право:

10.11.1. Отримувати в повному обсязі від посадових осіб і керівників служб і підрозділів Товариства інформацію про діяльність Товариства, його органів і підрозділів;

10.11.2. Заслуховувати звіти Голови правління і посадових осіб Товариства;

10.11.3. Розробляти і вносити пропозиції зі змін в Статуті Товариства;

10.11.4. Доручати Ревізійній комісії проведення перевірок, розглядати акти Ревізійної комісії;

10.10.5. Пропонувати кандидатуру Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів, погодження персонального складу мандатної та лічильної комісій загальних зборів;

10.11.6. Здійснювати інші дії, які витікають з повноважень Наглядової Ради, визначених цим Статутом або відповідними рішеннями Загальних зборів акціонерів.