Статут публічного акціонерного товариства “ Роменська кондитерська фабрика ” (стр. 6 )

Для виконання доручень Наглядової Ради Члени Наглядової Ради мають право:

- отримувати у керівників підрозділів Товариства інформацію, включаючи ту, яка складає комерційну таємницю або є конфіденційною інформацією Товариства;

- знайомитися з необхідною документацією підрозділів з питань, які розглядає Наглядова рада;

- брати участь в роботі сформованих Наглядовою Радою комісій і робочих груп;

- отримувати оплачувані Товариством юридичні і інші консультації, необхідні для виконання своїх повноважень.

10.12. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

10.13. Наглядова рада не має права втручатися в оперативну діяльність Голови правління Товариства.

10.14. Наглядова рада звітує перед загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства за рік.

10.15. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

10.16. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.

10.17. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень, його повноваження здійснює один з членів Наглядової ради за її рішенням.

10.18. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради.

Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Правління Товариства, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Голова правління та інші визначені нею особи в порядку, встановленому Положенням про наглядову раду.

10.19. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

10.20. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

10.21. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в його роботі взяли участь не менш як 2/3 її членів.

10.22. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, окрім питання щодо призначення Голови правління Товариства, для вирішення якого необхідно, щоб усі члени Наглядової ради проголосували «за». У разі рівного розподілу голосів голос Голови ради є вирішальним.

На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

10.23. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні.

10.24. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

В Товаристві можуть утворюватися комітети з питань аудиту та з питань інформаційної політики Товариства. Очолюють комітети члени Наглядової ради, обрані за пропозицією акціонера, який не контролює діяльність Товариства.

10.25. З метою забезпечення діяльності комітету з питань аудиту Наглядова рада може прийняти рішення щодо запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту). Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) призначається Наглядовою радою і є підпорядкованим та підзвітним безпосередньо члену Наглядової ради - голові комітету з питань аудиту.

10.26. Наглядова рада за пропозицією голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.

10.27. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Положенням про Наглядову раду передбачені випадки, коли припиняються повноваження членів Наглядової ради та обираються нові члени.

Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

- в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

11. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

11.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю товариства, є Правління (колегіальний виконавчий орган).

До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов’язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

11.2. Кількісний склад Правління – 5 осіб, в тому числі Голова Правління.

11.3.Правління підзвітне Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

11.4.Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.

11.5.Голова, його заступник і члени Правління обираються і відкликаються Загальними зборами акціонерів. Обрання проводиться на строк до наступних чергових Загальних зборів акціонерів. Якщо наступними зборами акціонерів не розглядатиметься питання про відкликання вказаних осіб, або не буде прийнято рішення про їх відкликання, строк їх повноважень вважається продовженим до наступних чергових зборів. Загальний термін перебування на посадах Голови Правління, його заступника та членів Правління не обмежується. В перервах між загальними зборами заступник голови Правління та члени правління можуть бути достроково відкликані Наглядовою радою. У цьому випадку Наглядова рада призначає на посаду члена Правління іншу особу зі строком повноважень до наступних загальних зборів акціонерів, на яке виноситься питання щодо обрання нового члена Правління.

11.6. До виключної компетенції Правління належить:

- організація скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборів;

- прийняття рішень про укладення правочинів на суму від 10% до 25% балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

- організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства.

11.7. Голова Правління діє в рамках компетенції і прав, делегованих йому Загальними зборами акціонерів.

11.8. Правління підзвітне в своїй діяльності Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді. Правління зобов’язане подати Ревізійній комісії Товариства зведений річний баланс, зведений звіт прибутків і збитків, річний звіт, а також інші документи, необхідні для здійснення Ревізійною комісією її повноважень.

11.9. При неможливості виконання головою Правління своїх обов’язків або у випадку розірвання трудового договору функції Голови правління до наступних зборів акціонерів виконує особа, призначена Наглядовою Радою Товариства. Водночас на найближчі загальні збори виноситься питання про переобрання Голови правління.

11.10. Правління забезпечує підготовку і проведення Загальних зборів акціонерів, матеріально забезпечує і сприяє діяльності Наглядової ради і Ревізійної комісії.

11.11. Право діяти від імені Товариства без довіреності крім голови Правління може бути надано окремим членам Правління спільним рішенням Правління та Наглядової ради. Член правління, якому надано право діяти від імені Товариства без довіреності має повноваження Голови правління, встановлені даним Статутом. Термін дії повноважень члена правління, якому надано право діяти від імені товариства без довіреності встановлюється контрактом.

Інші особи можуть виконувати дії від імені Товариства згідно з відповідним чином оформленими повноваженнями.

11.12. Правління та Наглядова рада вирішують питання, що згідно з даним Статутом, рішенням загальних зборів та Положеннями Товариства потребують спільного рішення або узгодження, як правило, шляхом проведення спільних засідань. Строк та порядок денний спільних засідань вирішуються за домовленістю керівників цих органів. Рішення вважаються прийнятими, якщо за їх прийняття проголосували обидва органи.

При необхідності допускається також прийняття рішень на засіданні Правління при наявності письмової згоди Наглядової ради з порушеного питання.

11.13. До компетенції Правління відносяться всі питання, що пов’язані з управлінням поточної діяльності Товариства і віднесені до дот компетенції чинним законодавством, Статутом чи внутрішніми документами Товариства, а також питань, які не входять в сферу компетенції Наглядової ради та Загальних зборів.

11.14. Засідання Правління та прийняття рішень Правління.

11.14.1. Засідання Правління проводиться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на місяць. Засідання Правління скликаються Головою Правління самостійно або на вимогу будь-кого з членів Правління. Кожен член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання.

11.14.2. Голова Правління самостійно визначає дату, час, місце та порядок денний засідання Правління. У випадку скликання засідання Правління на вимогу члена Правління Голова Правління зобов’язаний призначити засідання Правління у термін, у місці і з порядком денним, які зазначені у вимозі члена Правління.

11.14.3. Про порядок денний, дату, час і місце проведення засідання Правління повідомляються Голова Наглядової ради і Голова Ревізійної комісії. Голова та члени Наглядової ради та члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на засіданнях Правління з правом дорадчого голосу.