Происшествия за 16 - 18.05.14 г (стр. 2 )

Проводится служебная проверка.

Контролирует

Руководитель ДБ по РП

Днепропетровск ГО (№ 000)

Мошенничество по услуге «Экспресс-платежи»

08.05.2014 (ВК, референс 20140512PBDNXK00000003489) с карты 5168757210302958 клиента (ИНН2104815580) были несанкционированно списаны 700 грн.

Средства с помощью услуги «Экспресс-платежи» были переведены на карты:

5211537304204105 клиента () в сумме 200 грн.

4627081203064386 клиента () в сумме 500 грн.

Поступившие средства в сумме 200 грн. заблокированы на карте 5211537304204105 клиента

Поступившие средства на карту 4627081203064386 клиента 08.05.14. были переведены по услуге Экспресс-платежи" на карту 4405885818415587 клиента () в сумме 150 грн. и на карту 6705091000663157 клиента () в сумме 420 грн.

По карте 4627081203064386 операции проводит держатель карты клиент

По предварительным данным снятию средств злоумышленниками с карты клиента предшествовало разглашение заявителем конфиденциальной информации в ходе телефонных контактов с мошенниками, перевыпуск SIM-карты телефона клиента [phone].

Карта 5211537304204105 клиента заблокирована.

Карта 4627081203064386 клиента заблокирована.

Проводится служебная проверка.

Контролирует

Направление «Кредитные карты и зарплатные проекты» ()

Киев Печерский филиал (№ 000)

Мошенничество

Службой безопасности по Печерскому филиалу проведено служебное расследование по факту несанкционированного переоформления депозитного договора (вклад Мультивалютный) на сумму 60 000 грн, открытого 19.03.10 на имя клиента

23.08.12 была подана заявка на переоформление указанного вклада на вклад Комби под LDAP - логином руководителя отделения «Березняки» филиала (с октября 2013 года находится в декретном отпуске). Впоследствии денежные средства с вклада в сумме 62 045 грн. были сняты неизвестным частями по 1 500 грн. в период с 10.09.12 по 08.01.13 в банкомате банка Хрещатик.

При дальнейшей проверке выявлен клиент , которой 03.08.12 под LDAP - логином специалиста по обслуживанию клиентов отделения «Левобережное» филиала (уволена с августа 2012 года) выпущена дополнительная карта для выплат, с которой через банкоматы осуществлены хищения денежных средств на сумму 93 279 грн.

При снятии денежных средств злоумышленник закрывал глазок видеокамеры банкомата.

Причиненный клиентам ущерб банком возмещен.

Установлено, что мошеннические операции выполнялись специалистом по операционно-кассовой работе отделения «Березняки» филиала Рудым Вячеславом Владимировичем, 1980 г. р. (в банке работал с июля 2010 года по август 2012 года).

Рудой свою вину не признает, инициирует жалобы в различные инстанции.

Ущерб банку составляет 155 324 грн.

СБ материалы направлены в правоохранительные органы, проводится работа с родственниками Рудого по возмещению ущерба, устанавливается его имущество.

Руководитель ДБ по РП

Полтава (№ 000)

Оформление кредита по поддельному паспорту

Департамент безопасности проведена проверка по заявлению об оформлении на ее имя кредита по утраченному паспорту.

Установлено, что 15.01.08 на паспорт КН 986697 на имя Прохоровой Татьяны Васильевны, 22.11.1962 г. р., зарегистрирована: 46-б кв 93 в РИП магазина «Торговый Дом "Ватутинский», расположенного по адресу , выданы KASH кредит № 000 в сумме 5 000 грн. и карта «Товары в рассрочку» № 000 в сумме 1 000 грн.

Оформлением и выдачей кредитов занималась специалист РИП (уволена с 23.06.2008)

Паспорт КН 986697 в базе утерянных паспортов значится с 19.02.2006 года.

Фото заемщика с личностью не идентифицируется.

Проводится служебное расследование, принимаются меры по установлению личности мошенницы.

Руководитель ДБ по РП

Львов (№ 000)

Хищение денежных средств

Департаментом безопасности проведена предварительная проверка по заявлению (ВК, референс 20140512PBDNH000000001913) клиента по факту неправомерного снятия денежных средств с карты умершего отца.

Установлено, что клиент ( ) похитила карту «Универсальная» 5457082973099596 клиента Ю. (), который умер 20.07.2013 и 22.07.2013 сняла денежные средства у сумме 6 150 грн. в банкомате CALV2781 ( г. Львов пр. Свободы, 49 ).

Задолженность по карте составляет 6 694 грн.

Проводится служебное расследование.

Зам Руководителя СБ ГО - Руководитель ДБ по РП

Киев Расчетный центр (№ 000)

Оформление кредита по поддельному паспорту

Департаментом безопасности в ходе проверки заявления от 01.01.2001 клиента выявлен факт оформления кредита по поддельным документам.

Установлено, что 27.08.2006 на имя оформлен кредитный договор по программе кредитования RG «Рассрочка» № k2h0RX23210042 (базовый номер XX0DDV). Сумма по кредитному договору составляет 4 985 грн.

Заемщик предоставил паспорт СР 219769, выдан Ровенским ГО УМВД Украины в Волынской области на имя , 24.06.1978 г. р., .

Оформлением материалов кредитного дела и выдачей товара занимался специалист РИП (данные увольнения отсутствуют).

Фото в кредитном досье с личностью гр. не идентифицируется. (Фото переклеено).

Проведёнными СБ мероприятиями лицо, оформившее кредитный договор по поддельному паспорту, не установлено.

Ущерб 4 985 грн.

Проводится служебное расследование.

Руководитель ДБ по РП

Скимминг

Киев ГРУ (№ 000)

Скимминг. Накладка на банкомате или иная выявленная точка компрометации внутри страны.

12.04.2014 (ВК, референс 20140414PBKIV000000000124) с карты 4405885829644100 клиента () были несанкционированно списаны 21 600 грн.

Департаментом риск-менеджмента платежных технологий и электронных услуг ГО подтвержден факт скимминга карты и установлена точка компрометации - банкомат CAKI1837 (Киевская обл., с. Петропавловская Борщаговка, , ТЦ «БудМайдан»)

С 10.04.2014 17:00 по 11.04.2014 12:00 на банкомат CAKI1837 мошенниками было установлено, а затем демонтировано несанкционированное устройство.

Мошенник: не идентифицирован.

Компрометировано 3 карт.

Причинен ущерб по одной карте на сумму 21 600 грн.

Предотвращен ущерб банку на сумму 2 430 грн.

По компрометированной карте проводились снятия средств 12.04.2014 в 04:16 в банкомате CAK40849 5 - фото отсутствует

Проводится служебное расследование

Контролирует

Руководитель ДБ по РП

Центр электронного бизнеса ()

Сумы (№ 000)

Мошенничество

29.04.2014 (ВК, референс 20140429PBDNHL00000003209) с карты 4323355000434431 клиент (), будучи введенной мошенником в заблуждение, самостоятельно перевела 6 800 грн.

Средства (через банкомат CASU1050 г. Сумы , отделение зона 24) были переведены на карту 5168757260254786 клиента ().

Поступившие средства были сняты неизвестным лицом (камера закрыта) в банкомате CADO4057 (г. Мариуполь, ул. ).

По предварительным данным, снятию средств злоумышленниками с карты клиента, предшествовало совершение операции самим клиентом под воздействием мошенника.

Карта 5168757260254786 клиента заблокирована.

Контролирует

Руководитель ДБ по РП

Киев Печерский филиал (№ 000)

Мошенничество

28.04.2014 (ВК, референс 20140428PBFICB00000001903) со счета 26000060256424 клиент (), будучи введенный мошенником в заблуждение, самостоятельно перевел 500 грн.