Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
Средства через Приват24 были переведены на карту клиента ().
Проводится проверка клиента на причастность к мошенничеству.
Проводится служебная проверка.
Контролирует
Руководитель ДБ по РП
Киев Печерский филиал (№ 000)
Мошенничество
18.04.2014 (ВК, референс 20140428PBK2M000000002060) клиент (), с карты 5168757262151006, будучи введенным мошенником в заблуждение, самостоятельно перевел 12 000 грн.
Средства через банкомат CAK38280 (г. Киев, пр. Героев Сталинграда, 28) под диктовку мошенника были переведены на карту 5457082231351417 клиента ().
Поступившие средства были сняты в банкомате CAOD8959 расположенном в г. Одесса по ул. Скворцова, 4-а неустановленным лицом.
По предварительным данным, снятию средств злоумышленниками с карты клиента, предшествовало совершение операции самим клиентом под воздействием мошенника.
Карта 5457082231351417 клиента заблокирована.
Проводится служебная проверка.
Контролирует
Руководитель ДБ по РП
Черкассы (№ 000)
Мошенничество
07.02.2014 (ВК, референс 20140506PBDNH000000001261) с карты 5577212914421790 клиент (ИНН3075119004), будучи введенной мошенником в заблуждение, самостоятельно перевела двумя операциями 5 948 грн.
Средства через банкомат CACS4897 () были переведены на карту 5167987209881230 клиента ().
Поступившие средства были сняты в банкомате CAHM8532 (7, Хмельницкий филиал).
По предварительным данным имело место совершение операции самим клиентом под воздействием мошенника.
Карта 5167987209881230 клиента заблокирована.
Подано заявление в правоохранительные органы, по результатам которого Сосновским РО УМВД Украины в Черкасской области начато уголовное производство по ч. 1 ст. 190 УК Украины с регистрацией ЕРДР № 000
Проводится служебная проверка.
Контролирует
Руководитель ДБ по РП
Львов(№ 000)
Мошенничество
12.04.2014 (ВК, референс 20140417PBDNH000000001923) клиент (), будучи введенной мошенником в заблуждение, самостоятельно в терминале самообслуживания ТS207047 (3) перевела 550 грн.
на карту № 000 клиента ()
По предварительным данным имело место совершение операции самим клиентом под воздействием мошенника.
Карта 6762468500122803 клиента заблокирована.
Проводится служебная проверка.
Контролирует
Зам Руководителя СБ ГО - Руководитель ДБ по РП .
Киев ГРУ(№ 000)
Мошенничество по web-интерфейсу LiqPay
В период 10-11.04.2014 (ВК, референс 20140418PBDNH000000000799) с карты 5168755305315257 клиента () были несанкционированно списаны 3 000 грн.
Средства с помощью Web-интерфейса LIQPAY с аккаунта +380660775567 (в ЕКБ за , ) были переведены через мерчант Интеркасса на сайт (сайт азартных онлайн-игр)
По предварительным данным снятию средств злоумышленниками с карты клиента предшествовало разглашение заявителем конфиденциальной информации по карте.
Проводится служебная проверка.
Контролирует
Руководитель ДБ по РП
Киев ГРУ (№ 000)
Мошенничество
07.05.2014 (ВК, референс 20140512PBFICB00000000129) с карты 5169330503573682 клиент (), будучи введенным мошенником в заблуждение, самостоятельно перевел 8 000 грн.
Средства через банкомат CAKI1855 были переведены на карту 4149437723974430 клиента ().
5168755374403380 клиента ().
Поступившие средства были сняты неизвестными в банкоматах CALU4283 г. Луганск и CAHA6791 г. Изюм.
По предварительным данным имело место совершение операции самим клиентом под воздействием мошенника.
Карта 4149437723974430 клиента заблокирована.
Карта 5168755374403380 клиента заблокирована.
Проводится служебная проверка.
Контролирует
Руководитель ДБ по РП
Донецк (№ 000)
Мошеннические Интернет-операции (с ручным вводом номера карты)
21.02.2014 (ВК, референс 20140505PBDNH000000003560) с карт 5168757223314669 клиента () были несанкционированно списаны 300 грн.
Средства с карты путем ручного ввода номера карты переведены через Интернет мерчанта I0110KNM (EASYPAY UA MOBILE, KIEV) на оплату мобильных телефонов +380971220235; +380689449392 ( в ЕКБ не значатся).
По предварительным данным снятию средств злоумышленниками с карты клиента предшествовало размещение им на сайтах интернета информации о карте.
Проводится служебная проверка.
Контролирует
Руководитель ДБ по РП
Бизнес по работе с торговыми предприятиями ()
Чернигов (№ 000)
Мошенническое использование торговцем POS - терминала (предавторизация, кредит-ваучеры) с ручным вводом номера карты
13.03.2014 по 09.04.2014 (служебная записка бизнеса к. д.6672041 ) Департаментом риск-менеджмента платежных технологий и электронных услуг ГО выявлена подозрительная активность по карте № 000 () по POS-терминалу ПриватБанка S1CN07XT в ТСП "ИВР Телеком" (00).
По месту нахождения ТСП «ИВР Телеком» установлен POS-терминал, принадлежащий ПриватБанку, используя который производил возврат средств на карту № 000 ПАТ УкрСоцБанк, при этом суммы платежа по квитанциям были значительно ниже сумм возврата.
В дальнейшем снятие денежных средств производилось через банкоматы ПриватБанка, других банков, а также через торговую сеть. Мошенническими действиями В банку нанес ущерб в сумме 120 728 грн.
Претензий от банков-эмитентов не поступало.
Департаментом риск-менеджмента платежных технологий и электронных услуг ГО были составлены и отправлены запросы для подтверждения в банки-эмитенты указанных платежей.
Проводится служебное расследование
Контролирует
Руководитель ДБ по РП
Информационные технологии ()
Кривой Рог (№ 000)
Мошенничество «Кэш-треппинг»
24.04.2014 (ВК, референс 20140514PBDNH000000000743) клиент () при попытке снятия средств с карты 5168757245893708 в банкомате CADN6844 денежные средства в сумме 200 грн. не получила.
Как установлено, неизвестными лицами на банкомат CADN6844 была приклеена выпуклая металлическая накладка прямоугольной формы, окрашенная в цвет банкомата, которая препятствует выходу денег из шаттера банкомата при получении клиентом (кеш-треппинг). После транзакции банкомат переходил в состояние искусственного сбоя. По полученным видеоматериалам идентифицировать мошенника не представилось возможным.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 |
