Происшествия за 16 - 18.05.14 г (стр. 1 )

Для внутреннего пользования

ПРОИСШЕСТВИЯ ЗА 16 - 18.05.14 г.

ПРОИСШЕСТВИЯ ЗА 16.05.14 г.

Сводка происшествий по линии ИТ (16-18.05.14)

вид происшествий	Бизнес	За сутки (кол-во/ сумма)	С начала месяца (кол-во/ сумма)	С начала года (кол-во/ сумма)	Ущерб предупрежден (кол-во / сумма)	Предупрежденный за сутки Е-Antifraud, ущерб, грн. экв.
Мошенничество по услуге «Экспресс - платежи»	БПП	2 / 1 747	46 / 166 436	125 / 369 140, 1 600 евро	1 / 470	427 / 806 637
Мошенничество по услуге «Экстренные деньги»	БПП	0 / 0	13 / 8 593	35 / 21 006	0 / 0	0 / 0
Мошенничество по услуге «Выдача наличных без карты»	БПП	4 / 4 970	21 / 31 546	65 / 166 172	0 / 0	0 / 0
Мошенничество по платежному сервису LiqPay	ЦЭБ	1 / 3 000	42 / 211 717, 67 евро	94 / 377 936, 67 евро	1 / 3 330	0 / 0
Мошенничество по услуге «Mobile banking»	ЦЭБ	3 / 226	43 / 35 349	111 / 120 904, 180 евро	0 / 0	74/ 179 131
Хищение средств клиентов - физлиц в Приват24	ЦЭБ	0 / 0	70 / 222 413	241 / 1 141 673, 65 $ 5 / 296 595 руб.	4 / 37 213
в т. ч. фарминг	ЦЭБ	0 / 0	1 / 20 000	77 / 586 063, 65 $	2 / 18 722
Хищение средств клиентов - юрлиц в Приват24	МСБ	0 / 0	3 / 44 503	9 / 112 312	0 / 0	0 / 0
Мошенничество при проведении ден. переводов	БПП, БМПК	0 / 0	6 / 26 916, 17 490 $	14 / 41 998, 39 480 $	0 / 0	1 / 11 501
Итого по электронной коммерции	- // -	10 / 9 943	244 / 747 473, 67 евро, 17 490 $	695 / 2 351 141; 1 847 евро; 39 700 $ 5 / 296 595 руб.	6 / 41 013	502 / 997 269
Скимминг. Накладка на банкомате	НККЗП	1 / 21 600	14 / 198 987	39 / 646 246, 1 / 50 281 руб.	28 / 427 804	0 / 0
Мошенничество (кеш-треппинг)	ИТ	1 / 200	59 / 36 400	114 / 64 550	1 / 3 000	0 / 0
Мошенничество по услуге «Оплата частями»	Бизнес по работе с торговыми предприятиями	0 / 0	9 / 59 086	37 / 1 314 808	0 / 0	0 / 0
Иное мошенничество с платежной картой	НККЗП	7 / 34 098	172 / 1 805 582	353 / 2 988 356, 2 000 $, 3 824 евро	3 / 206 200	0 / 0
Всего (общий итог)	- // -	19 / 65 841	498 / 2 847 528, 67 евро, 17 490 $	1 238 / 7 365 101, 5 671 евро, 41 700 $ 6 / 346 876 руб.	38 / 678 017	502 / 997 269

Бизнес платежей и переводов ()

Донецк (№ 000)

Мошенничество по услуге «Выдача наличных без карты»

26.04.2014 (ВК, референс 20140508PBDOX200000001707) с карты 5168742060799651 клиента () были несанкционированно списаны 1 200 грн.

Средства с помощью услуги «Выдача наличных без карты» были сняты 26.04.2014г. в банкомате CADO5057 (Донецкая обл., гор. Макеевка, второй микрорайон, д.2) с использованием финансового телефона клиента 380660283014.

По предварительным данным снятию средств злоумышленниками с карты клиента предшествовало разглашение заявителем конфиденциальной информации третьим лицам (PIN-код).

В ходе проверки установлено, что несанкционированную транзакцию по карте 5168742060799651 провела , ИНН3421901606, тайно воспользовавшаяся финансовым телефоном

Проводится служебная проверка.

Контролирует

Руководитель ДБ по РП

Донецк (№ 000)

Мошенничество по услуге «Выдача наличных без карты»

22.02.2014 (ВК, референс 20140505PBDNH000000003215) с карты 5211537447068623 клиента (ИНН3144802493) были несанкционированно списаны 420 грн.

Средства с помощью услуги «Выдача наличных без карты» были сняты в банкомате CADO7963.

По предварительным данным проведение операции стало возможным в результате разглашение информации клиентом в ходе телефонного контакта с мошенником.

Проводится служебная проверка.

Контролирует

Руководитель ДБ по РП

Житомир (№ 000)

Мошенничество по услуге «Выдача наличных без карты»

03.04.2014 (ВК, референс 20140428PBDNH000000002912) с карт 4627087875724892 клиента () были несанкционированно списаны 2 750 грн.

Средства с помощью услуги «Выдача наличных без карты» были сняты в CАZH8279, Житомирская область Черняховский район Головино, внуком клиента Корнейчуком Виталием Романовичем 14.05.1996г. р (Житомирская область Черняховский район пгт. Головино ул. Щорса, 92)

По предварительным данным снятию средств злоумышленником с карты клиента способствовало ненадлежащее хранение и использование самим клиентом платежных карт, что привело к завладению третьим лицом конфиденциальной информацией  и подключению в базу данных клиента мошеннического телефона.

От подачи заявления в правоохранительные органы клиент отказался.

Проводится служебная проверка.

Контролирует

Руководитель ДБ по РП

Луганск (№ 000)

Мошенничество по услуге «Выдача наличных без карты»

В период с 19 по 25.04.2014 (ВК, референс 20140428PBDNHL00000000008) с карты 5168755362984128 клиента () были несанкционированно списаны 600 грн.

Средства с помощью услуги «Выдача наличных без карты» были сняты в банкоматах CALU5943 Успенка, CАLU8803 Лутугино, ул. Дружбы, д. 19, CАLU2563 Лутугино, ул. Ленина, 71а.

По предварительным данным снятию средств злоумышленниками с карты клиента предшествовало несоблюдение заявителем условий и правил предоставления банковских услуг, несохранение информации о карте клиента, контрольной информации клиента, PIN-кода карты и несоблюдения условий доступа посторонних лиц к финансовому мобильному телефону.

В правоохранительные органы клиент обращаться не намерена.

Проводится служебная проверка.

Контролирует

Руководитель ДБ по РП

Краматорск (№ 000)

Мошенничество по услуге «Экспресс-платежи»

17.01.2014 (ВК, референс 20140506PBDNH000000002410) с карты 5168755322858040 клиента ИОСТ Н. Ю. () были несанкционированно списаны 1 047 грн.

Средства с помощью услуги «Экспресс-платежи» были переведены на карту 5168757207888662 клиента ().

Поступившие средства были сняты держателем карты в CALU7775 Луганск, кв.50 лет Октября, 29 .

По предварительным данным снятию средств злоумышленниками с карты клиента предшествовало разглашение заявителем конфиденциальной информации в ходе телефонных контактов с мошенниками, перевыпуск SIM-карты телефона клиента.

Карта 5168757207888662 клиента заблокирована.