ПУБЛИКАЦИЯ ИТОГОВ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАСТИОН»

Место нахождения общества: РФ, 142324, МО, Чеховский район, д. Крюково, ул. Заводская, д. 1.

Дата проведения собрания: «24» октября 2012г.

Внеочередное общее собрание акционеров проводилось в очной форме в виде совместного присутствия.

По итогам собрания были приняты следующие решения:

По первому вопросу повестки дня: Предоставить Обществом поручительства за -пласт» по Кредитному Договору № 2012-Ф3Р/236 и заключить Договор поручительства № ДП 2012-236/0231.

По второму вопросу повестки дня: Предоставить Обществом поручительства за ООО "Бета-пласт» по Кредитному Договору № 2012-Ф2Р/237 и заключить Договор поручительства № ДП 2012-237/1016.

По третьему вопросу повестки дня: Передать в залог недвижимое имущество, принадлежащее Обществу.

По четвертому вопросу повестки дня: Предоставить Обществом поручительства за Пласт» по Кредитному Договору № 2012-Ф3Р/240 и заключить Договор поручительства № ДП 2012-240/1013.

По пятому вопросу повестки дня: Предоставить Обществом поручительства за -Панель» по Кредитному Договору № 2012-Ф3Р/241 и заключить Договор поручительства № ДП 2012-241/1014.

По шестому вопросу повестки дня: Предоставить Обществом поручительства за Русдекор» по Кредитному Договору № 2012-Ф3Р/242 и заключить Договор поручительства № ДП 2012-242/1015.

По седьмому вопросу повестки дня: Подтвердить полномочия Генерального директора Общества Кулеша Андрея Валерьевича и наделении его правом подписи Кредитных договоров № 2012-Ф3Р/236, 2012-Ф2Р/237, 2012-Ф3Р/240, 2012-Ф3Р/241, 2012-Ф3Р/242, Договоров поручительства № ДП 2012-236/0231, ДП 2012-237/1016, ДП 2012-240/1013, ДП 2012-241/1014, ДП 2012-242/1015 и права подписи на документах по передаче в залог имущества принадлежащего Обществу.

По восьмому вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. 

2. 

3. 

4. 

5.

По девятому вопросу повестки дня: Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве двух человек, члены ревизионной комиссии:

1. 

2.

По десятому вопросу повестки дня: Утвердить в качестве аудитора Общества – -Аудит-Сервис».