СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Закрытого акционерного общества «ФЕРМЕНТ»

()

Место нахождения общества: 143985, Россия, Московская обл., г. о. Балашиха, д. Полтево, дом 70 «А»

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Собрание состоится 18 мая 2015г. в 10 час. 00 мин.

Место проведения собрания: Московская обл., г. о. Балашиха, д. Полтево, дом 70 «А»

Время начала регистрации участников собрания: 09 час. 30 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 28 апреля 2015г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1.  О порядке ведения годового общего собрания акционеров ЗАО "ФЕРМЕНТ".

2.  Утверждение годового отчета за 2014 год.

3.  Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2014 год

4.  Утверждение распределения прибылей и убытков за 2014 год.

5.  О выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 финансового года.

6.  Избрание Ревизора .

7.  Утвердить Аудитора общества на 2015 год.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в период с 28 апреля 2015 г. с 10-00 до 18-00 часов по рабочим дням по адресу: Московская область, г. Балашиха, д. Полтево, дом 70 «А», а также 18 мая 2015г. (в день проведения собрания) по месту проведения годового общего собрания акционеров Общества.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе общегражданский документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени общества без доверенности.

Представители лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, должны передавать в счетную комиссию доверенности (подлинные или их нотариально заверенные копии), оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства и содержащие сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения, данные свидетельства о государственной регистрации (номер, дата выдачи, орган выдавший документ). Указанные требования предъявляются в соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах», пп. 4.1, 4.8 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 01.01.2001г.

Лицо, действующее от имени акционера – юридического лица в соответствии с Уставом юридического лица без доверенности, обязано, согласно требованиям пп. 4.8-4.9 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 01.01.2001г., предоставить в счетную комиссию следующие документы:

    Документ (его нотариально удостоверенная копия), подтверждающий назначение или избрание данного лица на должность единоличного исполнительного органа юридического лица, или выписку из такого документа.

Генеральный директор

Телефон для справок: 8(495) 504-00-57