Акционерное общество «Республиканский специализированный центр хирургии» имени академика В. Вахидова

1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
·  Полное наименование:	Акционерное общество «Республиканский специализированный центр хирургии» имени академика В. Вахидова
·  Сокращенное наименование:	АО «РСЦХ имени академика В. Вахидова»
·  Наименование биржевого тикера:	не имеется
2	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
·  Местонахождение:	город Ташкент, Чиланзарский район, Малая кольцевая дорога (улица Фархадская), 10
·  Почтовый адрес:	город Ташкент, Чиланзарский район, Малая кольцевая дорога (улица Фархадская), 10
·  Адрес электронной почты:	*****@***ru
·  Официальный веб – сайт:	www. rscs. uz
3	ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
·  Номер существенного факта:	06
·  Наименование существенного факта:	Решения, принятые высшим органом управления эмитента
·  Вид общего собрания:	Годовое общее собрания акционеров
·  Дата проведения общего собрания:	29 июня 2017 года
·  Дата составления протокола общего собрания:	05 июля 2017 года
·  Место проведения общего собрания:	город Ташкент, Чиланзарский район, Малая кольцевая дорога (улица Фархадская), 10
·  Кворум общего собрания:	100%
№	Вопросы, поставленные на голосование	итоги голосования
за	против	воздержались
%	количество	%	количество	%	количество
1	1) Утвердить состав счетной комиссии в количестве 3 (трех) членов. 2) Утвердить персональный состав счетной комиссии из нижеследующих лиц со сроком полномочий на 1 год: • ; • Ганиходжаев Саид Садирович; •	100	1144775985	0	0	0	0
2	1) Признать работу Исполнительного органа Центра за 2016 год удовлетворительной. 2) Утвердить Годовой отчет АО «Республиканский специализированный центр хирургии имени академика В. Вахидова» и выполнение параметров бизнес плана общества за 2016 год	100	1144775985	0	0	0	0
3	Утвердить отчет Наблюдательного совета о проделанной работе и протокольных решениях заседаний наблюдательного совета АО «Республиканский специализированный центр хирургии имени академика В. Вахидова» по итогам деятельности за 2016 год	100	1144775985	0	0	0	0
4	Одобрить заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности Центра за 2016 год	100	1144775985	0	0	0	0
5	Принят к сведению отчет о результатах оценки системы корпоративного управления и соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2016 год	100	1144775985	0	0	0	0
6	Распределить чистую прибыль общества по итогам 2016 года в следующем порядке: • в резервный фонд направить – 1 826 тыс. сум или 5,00%; • на закупку современного медицинского оборудования для дооснащения и переоснащения АО «Республиканский специализированный центр хирургии имени академика В. Вахидова» направить – 34 686 тыс. сум или 95,0%	100	1144775985	0	0	0	0
7	Утвердить Бизнес – план АО «Республиканский специализированный центр хирургии имени академика В. Вахидова» на 2017 год	100	1144775985	0	0	0	0
8	1) Продлить полномочия (трудовой договор) Назырова Феруз Гафуровича – Директора АО «Республиканский специализированный центр хирургии имени академика В. Вахидова» сроком на 1 год до проведения следующего годового общего собрания акционеров. 2) Наблюдательному совету перезаключить трудовой договор с Директором, в установленном порядке.	100	1144775985	0	0	0	0
9	Утвердить следующий состав ревизионной комиссии общества на один год: 1) Уташев Тохир Нематуллаевич – Главный специалист Министерство здравоохранения Республики Узбекистан; 2) Туракулов Фарход Хужакулович – Выдущий специалист Центр приватизации и организации платных услуг; 3) Тулиев Умор Шакарович – Главный бухгалтер АО «РСЦМГ».	100	1144775985	0	0	0	0
11	Утвердить текст изменений и дополнений в Устав Центра согласно приложению (Вопрос был снят с повестки дня годового общего собрания акционеров и голосование акционеров по данному вопросу не осуществлено)	0	0	0	0	0	0
12	Утвердить организационной структуры Центра с внесенными дополнениями (Вопрос был снят с повестки дня годового общего собрания акционеров и голосование акционеров по данному вопросу не осуществлено)	0	0	0	0	0	0
13	Утвердить внутренные положений Центра в новой редакции согласно приложению (Вопрос был снят с повестки дня годового общего собрания акционеров и голосование акционеров по данному вопросу не осуществлено)	0	0	0	0	0	0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1	1) Утвердить состав счетной комиссии в количестве 3 (трех) членов. 2) Утвердить персональный состав счетной комиссии из нижеследующих лиц со сроком полномочий на 1 год: • ; • Ганиходжаев Саид Садирович; •
2	1) Признать работу Исполнительного органа Центра за 2016 год удовлетворительной. 2) Утвердить Годовой отчет АО «Республиканский специализированный центр хирургии имени академика В. Вахидова» и выполнение параметров бизнес плана общества за 2016 год
3	Утвердить отчет Наблюдательного совета о проделанной работе и протокольных решениях заседаний наблюдательного совета АО «Республиканский специализированный центр хирургии имени академика В. Вахидова» по итогам деятельности за 2016 год
4	Одобрить заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности Центра за 2016 год
5	Принят к сведению отчет о результатах оценки системы корпоративного управления и соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2016 год
6	Распределить чистую прибыль общества по итогам 2016 года в следующем порядке: • в резервный фонд направить – 1 826 тыс. сум или 5,00%; • на закупку современного медицинского оборудования для дооснащения и переоснащения АО «Республиканский специализированный центр хирургии имени академика В. Вахидова» направить – 34 686 тыс. сум или 95,0%
7	Утвердить Бизнес – план АО «Республиканский специализированный центр хирургии имени академика В. Вахидова» на 2017 год
8	1) Продлить полномочия (трудовой договор) Назырова Феруз Гафуровича – Директора АО «Республиканский специализированный центр хирургии имени академика В. Вахидова» сроком на 1 год до проведения следующего годового общего собрания акционеров. 2) Наблюдательному совету перезаключить трудовой договор с Директором, в установленном порядке.
9	Утвердить следующий состав ревизионной комиссии общества на один год: 1) Уташев Тохир Нематуллаевич – Главный специалист Министерство здравоохранения Республики Узбекистан; 2) Туракулов Фарход Хужакулович – Выдущий специалист Центр приватизации и организации платных услуг; 3) Тулиев Умор Шакарович – Главный бухгалтер АО «РСЦМГ».
10	Избрать членов Наблюдательного совета АО «Республиканский специализированный центр хирургии имени академика В. Вахидова» сроком на один год в следующем составе: 1) Юсупалиев Баходир Кахраманович, 2) Азизов Акмал Сафарбоевич, 3) Камалов Аюбхон Арибджанович, 4) Азизов Мирхаким Жавхарович, 5) Агзамов Абдували Абдугафурович
11	Вопрос «О внесении изменений и дополнений в Устав Центра» был снят с повестки дня годового общего собрания акционеров и голосование акционеров по данному вопросу не осуществлено
12	Вопрос «О внесении изменений в организационную структуру Центра» был снят с повестки дня годового общего собрания акционеров и голосование акционеров по данному вопросу не осуществлено
13	Вопрос «О внесении изменений и дополнений во внутренние положения Центра» был снят с повестки дня годового общего собрания акционеров и голосование акционеров по данному вопросу не осуществлено
Избрание членов наблюдательного совета АО «Республиканский специализированный центр хирургии имени академика В. Вахидова»
Информация о кандидатах	Количество голосов
№	Ф. И.О.	место работы	принадлежащие им акции
количество	тип
1	Юсупалиев Баходир Кахраманович	·  Первый заместитель министра Министерство здравоохранения Республики Узбекистан	-	-	1144775985
2	Азизов Акмал Сафарбоевич	·  Начальник управления Госкомконкуренции Республики Узбекистан	-	-	1144775985
3	Камалов Аюбхон Арибджанович	·  Заместитель начальника отдела Министерства Финансов Республики Узбекистан	-	-	1144775985
4	Азизов Мирхаким Жавхарович	·  Директора Научно – исследовательского института травматологии и ортопедии	-	-	1144775985
5	Агзамов Абдували Абдугафурович	·  Начальник контрольной инспекции Министерство здравоохранения Республики Узбекистан	-	-	1144775985
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав
не имеется
Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента
№	Ф. И.О.	Наименование органа эмитента, членом которого является лицо	Вид выплаты	Начисленная сумма	Период, за который начислены средства	Документ, в котором предусмотрена выплата
-	-	-	-	-	-	-

Директор:		Назыров Феруз Гафурович
Главный бухгалтер:
Уполномоченное лицо, разместившее информацию на веб – сайте:		Кадыров Ойбек Батырович