Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк» (далее – Банк)
Место нахождения: 675000, Амурская область, г. Благовещенск,
переулок Святителя Иннокентия, 1
ОТЧЕТ
об итогах голосования по вопросам повестки дня
на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО КБ «Восточный»
Дата проведения общего собрания: 03 июля 2017 года;
Вид общего собрания: внеочередное;
Форма проведения общего собрания: Собрание;
Место проведения общего собрания: 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 9.;
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 часов 00 минут (время местное);
Время открытия общего собрания: 12 часов 00 минут (время местное);
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12 часов 50 минут (время местное);
Время начала подсчета голосов – 12 часов 50 минут (время местное);
Время закрытия общего собрания – 13 часов 00 минут (время местное);
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 22 мая 2017 года;
Дата составления Отчета об итогах голосования: 03 июля 2017 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Восточный экспресс банк».
2. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО КБ «Восточный»;
3. Определение количественного состава Совета директоров Публичного акционерного общества «Восточный экспресс банк»;
4. Избрание членов Совета директоров ПАО КБ «Восточный».
Кворум общего собрания.
В реестре акционеров Банка на официальную дату закрытия реестра акционеров «22» мая 2017 года зарегистрировано 3 095 (Три тысячи девяносто пять) акционеров.
В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, включены акционеры – владельцы обыкновенных именных и привилегированных именных акций Банка.
Акционеры владеют 802 888 543 242 (Восемьсот два миллиарда восемьсот восемьдесят восемь миллионов пятьсот сорок три тысячи двести сорок два) обыкновенными именными акциями номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая, 20 000 (Двадцатью тысячами) привилегированных именных акций номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая с определенным размером дивиденда 170% от номинальной стоимости акции (привилегированные акции с определенным размером дивиденда).
Поскольку на предшествующем годовом Общем собрании акционеров (Протокол ) решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям с определенным размером дивиденда не принималось, согласно п. 8.7. Устава, а также в соответствии со ст. 32 Федерального закона -ФЗ «Об акционерных обществах», владельцы привилегированных акций с определенным размером дивиденда участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций составляет 802 888 563 242 (Восемьсот два миллиарда восемьсот восемьдесят восемь миллионов пятьсот шестьдесят три тысячи двести сорок две) штуки.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества и имеющих право голосовать по вопросам повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ, составляет 789 602 449 279 (Семьсот восемьдесят девять миллиардов шестьсот два миллиона четыреста сорок девять тысяч двести семьдесят девять) штук.
Во внеочередном Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Восточный экспресс банк» приняли участие 4 (Четыре) акционера, владеющих обыкновенными именными акциями, что составляет 707 839 184 554 (Семьсот семь миллиардов восемьсот тридцать девять миллионов сто восемьдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят четыре) голоса или 89.6450 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
Кворум для проведения внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Восточный экспресс банк» имеется.
Собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Итоги голосования по вопросам повестки дня.
1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
1. Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Восточный экспресс банк».
Формулировка предлагаемого решения:
Определить следующий порядок ведения Собрания:
Последовательность рассмотрения вопросов повестки Собрания и регламент выступления по ним:
1. «Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Восточный экспресс банк».
Докладчик – .
2. «Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО КБ «Восточный».
Докладчик – .
3. «Определение количественного состава Совета директоров Публичного акционерного общества «Восточный экспресс банк».
Докладчик – .
4. «Избрание членов Совета директоров ПАО КБ «Восточный».
Докладчик – .
Регламент докладов и ответов на вопросы участников собрания по докладам – в свободном режиме.
Выступления в прениях по каждому вопросу повестки дня – в свободном режиме.
Процедура рассмотрения каждого вопроса повестки дня собрания:
Слово предоставляется докладчику.
Выступление докладчика по вопросу повестки дня в соответствии с регламентом выступления.
После выступления докладчика участники собрания задают вопросы по докладу.
Проводится обсуждение вопроса повестки дня.
Докладчик отвечает на поступившие вопросы в соответствии с установленным регламентом.
Председатель собрания объявляет о проведении голосования, номере бюллетеня и формулировке проекта решения.
Участники собрания заполняют бюллетени для голосования по вопросу повестки дня.
Представитель реестродержателя собирает бюллетени.
Председатель собрания объявляет о рассмотрении следующего вопроса повестки дня.
После завершения голосования по последнему вопросу повестки дня, объявляется перерыв в 15 минут для подведения итогов голосования.
Представитель реестродержателя подводит итоги и объявляет результаты голосования.
Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Восточный экспресс банк» назначить .
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, для голосования по 1 вопросу повестки дня | 789 602 449 279 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 1 вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ | 789 602 449 279 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по 1 вопросу повестки дня | 707 839 184 554 |
Кворум по данному вопросу (%) | 89.6450 |
Признано недействительными - 0 бюллетеней.
Число голосов, которые не подсчитывались по 1 вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям | - |
% от принявших участие в Собрании | 0 |
Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется.
Варианты | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
Вопрос повестки дня | Число голосов, отданных за данный вариант голосования | Число голосов, отданных за данный вариант голосования | Число голосов, отданных за данный вариант голосования |
1 | 707 839 184 554 | 0 | 0 |
% от принявших участие в голосовании | 100 | 0 | 0 |
Решение:
Определить следующий порядок ведения Собрания:
Последовательность рассмотрения вопросов повестки Собрания и регламент выступления по ним:
1. «Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Восточный экспресс банк».
Докладчик – .
2. «Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО КБ «Восточный».
Докладчик – .
3. «Определение количественного состава Совета директоров Публичного акционерного общества «Восточный экспресс банк».
Докладчик – .
4. «Избрание членов Совета директоров ПАО КБ «Восточный».
Докладчик – .
Регламент докладов и ответов на вопросы участников собрания по докладам – в свободном режиме.
Выступления в прениях по каждому вопросу повестки дня – в свободном режиме.
Процедура рассмотрения каждого вопроса повестки дня собрания:
Слово предоставляется докладчику.
Выступление докладчика по вопросу повестки дня в соответствии с регламентом выступления.
После выступления докладчика участники собрания задают вопросы по докладу.
Проводится обсуждение вопроса повестки дня.
Докладчик отвечает на поступившие вопросы в соответствии с установленным регламентом.
Председатель собрания объявляет о проведении голосования, номере бюллетеня и формулировке проекта решения.
Участники собрания заполняют бюллетени для голосования по вопросу повестки дня.
Представитель реестродержателя собирает бюллетени.
Председатель собрания объявляет о рассмотрении следующего вопроса повестки дня.
После завершения голосования по последнему вопросу повестки дня, объявляется перерыв в 15 минут для подведения итогов голосования.
Представитель реестродержателя подводит итоги и объявляет результаты голосования.
Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Восточный экспресс банк» назначить .
2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
2. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО КБ «Восточный».
Формулировка предлагаемого решения:
Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ПАО КБ «Восточный».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, для голосования по 2 вопросу повестки дня | 789 602 449 279 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 2 вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ | 789 602 449 279 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по 2 вопросу повестки дня | 707 839 184 554 |
Кворум по данному вопросу (%) | 89.6450 |
Признано недействительными - 0 бюллетеней.
Число голосов, которые не подсчитывались по 2 вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям | - |
% от принявших участие в Собрании | 0 |
Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имеется.
Варианты | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
Вопрос повестки дня | Число голосов, отданных за данный вариант голосования | Число голосов, отданных за данный вариант голосования | Число голосов, отданных за данный вариант голосования |
2 | 707 839 184 554 | 0 | 0 |
% от принявших участие в голосовании | 100 | 0 | 0 |
Решение:
Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ПАО КБ «Восточный».
3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
3. Определение количественного состава Совета директоров Публичного акционерного общества «Восточный экспресс банк».
Формулировка предлагаемого решения:
Определить состав Совета директоров Публичного акционерного общества «Восточный экспресс банк» в количестве 9 (Девять) человек.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, для голосования по 3 вопросу повестки дня | 789 602 449 279 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 3 вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ | 789 602 449 279 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по 3 вопросу повестки дня | 707 839 184 554 |
Кворум по данному вопросу (%) | 89.6450 |
Признано недействительными - 0 бюллетеней.
Число голосов, которые не подсчитывались по 3 вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям | - |
% от принявших участие в Собрании | 0 |
Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имеется.
Варианты | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
Вопрос повестки дня | Число голосов, отданных за данный вариант голосования | Число голосов, отданных за данный вариант голосования | Число голосов, отданных за данный вариант голосования |
3 | 707 839 184 554 | 0 | 0 |
% от принявших участие в голосовании | 100 | 0 | 0 |
Решение:
Определить состав Совета директоров Публичного акционерного общества «Восточный экспресс банк» в количестве 9 (Девять) человек.
4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
4. Избрание членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Восточный экспресс банк».
Формулировка предлагаемого решения:
Избрать Совет директоров в следующем составе:
1) Абгарян Ваган Левонович;
2) ;
3) ;
4) Дельпаль Филипп;
5) ;
6) ;
7) Калви Майкл Джон;
8) ;
9) ;
10) ;
11) ;
12) ;
13) ;
14) ;
15) Юсупов Шерзод Искандарович.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по четвертому вопросу повестки дня – 789 602 449 279.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по четвертому вопросу повестки дня –
7 106 422 043 511.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 789 602 449 279.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 7 106 422 043 511.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня 707 839 184 554.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня – 6 370 552 660 986.
Признано недействительными - 0 бюллетеней.
Число голосов, которые не подсчитывались по 4 вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям | - |
% от принявших участие в Собрании | 0 |
Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имеется.
Выборы членов Совета директоров осуществлялись кумулятивным голосованием
№ п/п | Вопрос повестки дня № 4 | Вариант «ЗА» |
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров | Число голосов, отданных за данный вариант голосования | |
1 | Абгарян Ваган Левонович | 811 415 458 957 |
2 | 0 | |
3 | 0 | |
4 | Дельпаль Филипп; | 811 415 458 958 |
5 | 0 | |
6 | ; | 811 415 458 960 |
7 | Калви Майкл Джон; | 811 415 458 960 |
8 | ; | 578 368 841 548 |
9 | 578 368 841 548 | |
10 | ; | 811 415 458 957 |
11 | ; | 0 |
12 | ; | 578 368 841 548 |
13 | 0 | |
14 | ; | 0 |
15 | Юсупов Шерзод Искандарович. | 578 368 841 550 |
Решение:
Избрать Совет директоров в следующем составе:
1. Абгарян Ваган Левонович;
2. Дельпаль Филипп;
3. ;
4. Калви Майкл Джон;
5. ;
6. ;
7. ;
8. ;
9. Юсупов Шерзод Искандарович.
Председатель Собрания ______________________
Секретарь Собрания ______________________
Функции счетной комиссии на Собрании выполнял регистратор – Открытое акционерное общество “Республиканский специализированный регистратор “Якутский Фондовый Центр” “ЯФЦ”.
Зарегистрировано: 04.10.1993 г. Свидетельство № 447.
Лицензия г., действительна бессрочно.
Место нахождения: 630099, г. Новосибирск, пр. Димитрова, 16, офис 100.
Уполномоченный представитель Новосибирского Регионального филиала «ЯФЦ» - , действующий на основании доверенности г.
Дата составления Отчета об итогах голосования на общем собрании: "03" июля 2017 года
