Инструкция
по работе c использованием
Личного кабинета на Портале Росфинмониторинга
(для специального должностного лица сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативов)
Некоммерческая организация «Липецкий областной фонд поддержки малого
и среднего предпринимательства»
2014 год
Содержание
Введение | 3 | |
I. | Подключение к Личному кабинету на сайте Росфинмониторинга | 3 |
1.1. | Основная цель подключения к Личному кабинету | 3 |
1.2. | Порядок подключения к Личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу; | 3 |
1.3. | Порядок использования Личного кабинета на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу. | 4 |
Введение
1. В соответствии с требованиями подпункта 6 пункта 1 статьи 7 Федерального закона некредитные финансовые организации, поднадзорные Банку России и являющиеся субъектами исполнения Федерального закона, обязаны применять меры:
· по замораживанию (блокированию) денежных средств организации или физического лица, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или финансированию терроризма (далее Перечень).
2. Для получения сведений о причастности клиента к терроризму или финансирования терроризма сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив пользуется Личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга.
3. В случае выявления сведений о включении клиента в Перечень организаций или физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремисткой деятельности, сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив незамедлительно не позднее одного рабочего дня должен проинформировать о принятых мерах уполномоченный орган (Росфинмониторинг).
· Примечание:
Некредитные финансовые организации – это:
· кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы;
I. Подключение к Личному кабинету на сайте Росфинмониторинга
1.1. Основная цель подключения к Личному кабинету
Основной целью подключения к Личному кабинету на Портале Росфинмониторинга является необходимость проверки факта наличия или отсутствия клиента (его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца) в Перечне организаций и физических лиц (далее Перечень), в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
Перечень находится на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу, и проверить лицо на причастность к терроризму можно лишь после подключения к Личному кабинету.
1.2. Порядок подключения к Личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу
Для подключения к Личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу (www.fedsfm. ru) специальному должностному лицу необходимо:
· заполнить и отправить соответствующую заявку в электронном виде на подключение к Личному кабинету на Портале, расположенную по адресу https://portal. fedsfm. ru;
· отправить заявку на бумажном носителе. Версию для печати, полученную на указанный при заполнении заявки адрес электронной почты, отправить на бумажном носителе с подписью руководителя и печатью организации (официальный почтовый адрес Росфинмониторинга: 107450, Москва, К-450, ул. Мясницкая, дом 39, строение 1);
· после получение Федеральной службой по финансовому мониторингу заявки на бумажном носителе, на электронную почту, указанную при заполнении заявки, высылается письмо в электронной форме, содержащее в себе логин и пароль к Личному кабинету.
1.3. Порядок использования Личного кабинета на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу
Шаг №1 После получения логина и пароля, для использования Личного кабинета необходимо зайти на сайт - www.fedsfm. ru. В правом верхнем углу находится ссылка «Личный кабинет», на нее необходимо нажать. Появится такое окно:
Шаг №2 Нужно нажать «Вход в личный кабинет». В появившемся окне необходимо вписать логин и пароль, которые пришли на электронную почту Кооператива.
Затем нужно нажать на кнопку «Войти».
Шаг №3 Появляется окно следующего содержания:
Здесь уже вписано наименование Кооператива
 |
 |
По левому краю находится панель управления Личным кабинетом.
Шаг №4 Для того, чтобы проверить лицо на причастность к экстремизму или терроризму, необходимо нажать на строку «Перечень организаций и физ. лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму».
Шаг №5 После нажатия появляются еще две графы:
· список перечней;
· поиск организаций и физических лиц.
Это два способа поиска организаций и физических лиц, входящих в Перечень. Мы рассмотрим поиск клиента по Списку перечней, т. к. данный способ является более универсальным.
 |
 |
 |
Поиск клиента с помощью СПИСКА ПЕРЕЧНЕЙ.
Шаг №6 Нажать на «Список перечней». Появится следующее окно: (то есть это списки Перечней, сформированные на определенную дату).
Нажать правой кнопкой мыши
 |
Шаг №7 В столбце «WORD» необходимо нажать на действующую редакцию (последнюю отчетную дату) перечня ПРАВОЙ кнопкой мыши. В появившемся окошке выбрать «Посмотреть».
Шаг №8 Появляется окно следующего содержания:
В этом окне осуществляется поиск организаций и физических лиц, причастных к экстремизму и терроризму по индивидуальным данным клиента.
Для этого необходимо вписать имя лица, желающего взять заем (или желающего внести заем в кооператив) в строке «Наименование». Программа сама осуществляет поиск вписанного лица.
Для того, чтобы сузить поиск клиента в Перечне и искать, например, только среди физических лиц РФ, то можно воспользоваться боковой панелью управления (слева). Данная панель управления включается в себя следующие возможности поиска:
· Иностранные организации;
· Иностранные физические лица;
· Организации РФ;
· Физические лица РФ.
Т. е. если нажать на «Физические лица РФ» - то будет производится поиск исключительно по физическим лицам Российской Федерации.
Если проверяемого лица нет в Перечне, то появляется окно с текстом «Нет данных для отображения».
Шаг №9 Можно посмотреть расширенную информацию об искомом лице. Так, например, в строке «Наименование» вписываем Волков Михаил. Для получения более детальной информации о данном лице необходимо нажать на имя данного лица в Перечне.
Появляется окно следующего содержания:
В данном окне можно увидеть
· общие данные об искомом лице;
· Перечни, в которые входит данное лицо.
Шаг №10 После осуществления поиска необходимо зафиксировать свой вход. Для этого нужно скачать файл. Это можно сделать с помощью меню по левой стороне окна, выбрав формат «word». Появится окно, в котором нужно выбрать «Сохранить файл». Затем нажать на «ОК».
После чего необходимо нажать на ПРОТОКОЛ СКАЧИВАНИЙ. Именно это зафиксирует поиск по Перечню.
Проверка факта наличия или отсутствия клиента (его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца) в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму осуществляется при подаче заявления о выдаче займа (при подаче заявления о внесении займа).
