Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. № 175 «Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования»

Решение Совета Адвокатской палаты Республики Ингушетия от 09 августа 2017 года о подключении адвокатов к личному кабинету на сайте Росфинмониторинга

На вопросы по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма в контексте Росфинмониторинга

Роль Росфинмониторинга в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Личный кабинет на портале Росфинмониторинга. Руководство пользователя

Ответы, предоставленные Росфинмониторингом на вопросы, поступившие в Оргкомитет от участников к встрече руководителей Банка России с руководителями коммерческих банков 9 – 10 февраля 2017г. в ОПК «БОР»

Инструкция по работе c использованием Личного кабинета на Портале Росфинмониторинга

Полномочный представитель поздравил коллектив Межрегионального управления Росфинмониторинга по СФО с 10-летием создания службы

Справочник кодов видов участников операций с денежными средствами или иным имуществом, используемых для представления информации в росфинмониторинг

Росфинмониторинг причислил движение денег на депозите нотариуса к подозрительным сделкам

По вопросу взаимодействия агентов с Росфинмониторингом

Генеральной прокуратурой России выявлены нарушения законодательства о государственной гражданской службе, противодействии коррупции в Межрегиональном управлении Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу

Управлением Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу в 2010 году проведено более 2747 проверок

Справочник кодов видов участников операций с денежными средствами или иным имуществом, используемых для представления информации в Росфинмониторинг

Согласие на обработку и передачу своих персональных данных собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных) в ОАО «Газпром» для последующей передачи в Минэнерго России, Росфинмониторинг и ФНС России (Форма 4.2)

Тезисы к выступлению Руководителя Росфинмониторинга В. А. Зубкова "О деятельности Росфинмониторинга в 2006 году и задачах на 2007 год"

Ответы на вопросы Росфинмониторинг

Справочник кодов видов документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, используемых для представления информации в Росфинмониторинг

Справочник кодов видов документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, используемых для представления информации в Росфинмониторинг

Справочник кодов видов участников операций с денежными средствами или иным имуществом, используемых для представления информации в Росфинмониторинг