-Консалтинг»16-18 мая 2017г. (10.00-17.00) г. Москва, (ст. м.Тульская) проводит мероприятие на тему: |
Проверка контрагентов. Анализ безопасности деловых предложений и контрактов. Корпоративное мошенничество
ПРОГРАММА
1. Угрозы предпринимательской деятельности. Мошенничество.
· Что такое корпоративное мошенничество?
· Элементы мошенничества: что воруют? как воруют (типичные схемы)? почему воруют? кто ворует?
· Как корпоративное мошенничество влияет на компании?
· Как отличить неэффективность от мошенничества?
· Цикл управления риском корпоративного мошенничества: обзор.
· Стратегии управления риском мошенничества: zero tolerance или risk management.
· Предотвращение: основные мероприятия (система внутренних контролей, проверка контрагнетов и потенциальных сотрудников).
· Обнаружение: основные способы (горячая линия, отслеживание индикаторов в поведении, аналитические способы).
· Расследование: на что обратить внимание (юридическая сторона вопроса).
· Реагирование: что делать по результатам.
· Какие навыки необходимы для эффективного противодействия мошенничеству.
2. Проведение внутренних проверок (расследований) в организации.
· Основные правила проведения внутренних проверок
· Тактика проведения внутренних проверок
· Взаимодействие с правоохранительными органами
· Применение дисциплинарного взыскания к сотруднику
· Привлечение сотрудника к материальной ответственности
3. Структура проведения проверочных мероприятий.
· «Полевые» методы проверки.
· Документальные методы проверки.
· Базовые положения деловой разведки (ДР).
· Разведывательный цикл.
· Деловая разведка в сети Интернет.
· Анализ информации в ДР.
· Информационные ресурсы для деловой разведки.
· Новые информационные технологии при решении задач деловой разведки.
4. Методики проверки бизнес-партнёра (демонстрация проверок на реальных примерах с использованием ИАС «Интегрум» и «Прима-Информ», а также предоставление слушателям ограниченного полного доступа к этим системам для самостоятельного изучения).
5. Способы защиты собранной информации.
Стоимость участия – 28500 рублей.
Возможна пост-оплата по гарантийному письму!
В стоимость включено:
методические материалы, питание, сертификат о прослушивании, канцелярия, финансовые документы.
Подробности, регистрация, справки и ваши вопросы:
8-495-644-76-07, www.gbi-c.ru, vsb@gbi-c. ru
