Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Институт электронных управляющих машин им. »

Местонахождение Общества: Россия, 4

Форма проведения Общего собрания акционеров: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения Общего собрания акционеров: «09» июня 2017 г.

Место проведения Общего собрания акционеров: 4, каб 219

Акционер

Количество голосующих акций

По вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 4,5

Номер и формулировка
вопроса повестки дня

Формулировка решения

Варианты голосования

За

Против

Воздержался

1.  Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2016 года.

—

—

—

Поле для проставления голосов*

2.  Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2016 год.

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2016 год.

—

—

—

Поле для проставления голосов*

3.  Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2016 год.

Утвердить следующее распределение прибыли по результатам 2016 года:

Статья расходования

%

Сумма средств (рубли)

Чистая прибыль, которая подлежит распределению

100

40 175 600,00

На выплату дивидендов

30

12 052 680,00

Финансирование социальных программ

3,7

1 500 000,00

На вознаграждение членам Совета директоров

1,6

620 972,00

На вознаграждение членам Ревизионной комиссии

0,1

40 000,00

Финансирование благотворительных программ

1,2

500 000,00

На софинансирование ФЦП

63,4

25 461 948,00

—

—

—

Поле для проставления голосов*

4.  О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.

Утвердить следующий размер, форму выплаты дивидендов по результатам 2016 года и определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:

- по обыкновенным акциям: 8 836 241 рубль 60 копеек;

- по привилегированным акциям: 3 216 438 рублей 40 копеек;

- срок выплаты дивидендов: не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; номинальному держателю не позднее 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

- форма выплаты дивидендов: денежная;

- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 17 июля 2017 года.

—

—

—

Поле для проставления голосов*

5.  О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров Общества за 2016 год.

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров за работу в составе Совета директоров в размере 620 972 рубля 00 копеек, в порядке установленном внутренним документом Общества в течение 30 дней, с момента принятия решения годовым общим собранием акционеров.

—

—

—

Поле для проставления голосов*

Выберите (оставьте незачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждому вопросу (если иное не предусмотрено пп. 1, 2 ,3)

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

* голоса проставляются в случаях, предусмотренных пп. 1, 2, 3.

Подпись акционера (представителя) _________________________ (__________________________________________)

(подпись) (Ф. И.О.)

Доверенность от «______» _________________________ 20____ г. № _________________________

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем. К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

1. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (далее – Список), в поле напротив выбранного (незачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка:

2. В случае, если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле напротив выбранного (незачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля. Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются:

- - часть акций передана после даты составления Списка.

3. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования в полях напротив выбранных вариантов голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров ____________________/______________________________________/

Бюллетень № 2

для голосования по вопросАМ повестки дня годового ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Публичного акционерного общества «Институт электронных управляющих машин им. »

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Институт электронных управляющих машин им. »

Местонахождение Общества: Россия, 4

Форма проведения Общего собрания акционеров: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения Общего собрания акционеров: «09» июня 2017 г.

Место проведения Общего собрания акционеров: 4, каб 219

Акционер

Количество голосующих акций

Количество кумулятивных голосов

Вопрос № 6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Формулировка решения: Избрать совет директоров ОАО «ИНЭУМ  им. » в составе 9 (девяти) человек из следующих лиц (кумулятивное голосование):

№ п/п

ФИО кандидата

Количество голосов

За

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждому вопросу

(если иное не предусмотрено п. п. 1, 2).

1. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (далее «Список»), или если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле под выбранным (не зачеркнутым) вариантом голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка;

часть акций передана после даты составления Списка. Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются;

2. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования в полях под выбранными вариантами голосования и сделайте отметку о причинах заполнения полей:

голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Подпись участника собрания ___________________________ /____________________________/

(подпись) Ф. И.О.

Бюллетень недействителен без подписи участника собрания и/или если в нем имеются исправления

К бюллетеню, подписанному представителем акционера, необходимо приложить документы, удостоверяющие полномочия представителя (либо копии документов, засвидетельствованные нотариально).

примечание: правила заполнения бюллетеней.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (9 человек). Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата либо распределить их между двумя и более кандидатами, либо проголосовать «против всех» или «воздержаться по всем кандидатам», отметив галочкой только выбранный вариант голосования. при голосовании «за» кандидата в соответствующей графе необходимо указать количество кумулятивных голосов, поданных за данное лицо.

Секретарь Общего собрания акционеров ______________________ /_____________________________/

Бюллетень № 3

для голосования по вопросАМ повестки дня годового ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Публичного акционерного общества «Институт электронных управляющих машин им. »

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Институт электронных управляющих машин им. »

Местонахождение Общества: Россия, 4

Форма проведения Общего собрания акционеров: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения Общего собрания акционеров: «09» июня 2017 г.

Место проведения Общего собрания акционеров: 4, каб 219

Акционер

Количество голосующих акций

Количество кумулятивных голосов

По вопросу 6 . Избрание членов Ревизионной комиссии.

Формулировка решения: Избрать ревизионную комиссию ПАО «ИНЭУМ им. » в количестве 3 человек из следующих лиц:

№
п/п

Ф. И.О.
кандидата

Варианты голосования

За

Против

Воздержался

1

—

—

—

Поле для проставления голосов*

2

—

—

—

Поле для проставления голосов*

3

,—

—

—

Поле для проставления голосов*

4

—

—

—

Поле для проставления голосов*

5

,—

—

—

Поле для проставления голосов*

Выберите (оставьте незачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждому вопросу (если иное не предусмотрено пп. 1, 2 ,3)

* голоса проставляются в случаях, предусмотренных пп. 1, 2, 3.

Подпись акционера (представителя) _________________________ (__________________________________________)

(подпись) (Ф. И.О.)

Доверенность от «______» _________________________ 20____ г. № _________________________

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем. К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

1. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (далее – Список), в поле напротив выбранного (незачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка:

2. В случае, если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле напротив выбранного (незачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля. Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются:

- - часть акций передана после даты составления Списка.

3. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования в полях напротив выбранных вариантов голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров _____________________/__________________/

Бюллетень № 4

для голосования по вопросАМ повестки дня годового ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Публичного акционерного общества «Институт электронных управляющих машин им. »

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Институт электронных управляющих машин им. »

Местонахождение Общества: Россия, 4

Форма проведения Общего собрания акционеров: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения Общего собрания акционеров: «09» июня 2017 г.

Место проведения Общего собрания акционеров: 4, каб 219

Акционер

Количество голосующих акций

По вопросам повестки дня № 8, 9, 10,11

Номер и формулировка
вопроса повестки дня

Формулировка решения

Варианты голосования

За

Против

Воздержался

8. Утверждение аудитора Общества.

Утвердить Закрытое акционерное общество «Гориславцев и К. Аудит» в качестве аудитора для проведения обязательного ежегодного аудита Общества по итогам 2017 финансового года.

—

—

—

Поле для проставления голосов*

9.  О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии Общества членам ревизионной комиссии Общества за 2016 год.

Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии за работу в составе Ревизионной комиссии в размере  100 000 рублей 00 копеек, в порядке установленном внутренним документом Общества в течение 30 дней, с момента принятия решения годовым общим собранием акционеров.

—

—

—

Поле для проставления голосов*

10.  Об образовании единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества «Институт электронных управляющих машин им. ».

Образовать единоличный исполнительный орган публичного акционерного общества «Институт электронных управляющих машин им. » 2019 года.

—

—

—

Поле для проставления голосов*

11.  Утверждение Устава Общества.

Утвердить Устав публичного акционерного общества «Институт электронных управляющих машин им. » в новой редакции.

—

—

—

Поле для проставления голосов*

Выберите (оставьте незачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждому вопросу (если иное не предусмотрено пп. 1, 2 ,3)

* голоса проставляются в случаях, предусмотренных пп. 1, 2, 3.

Подпись акционера (представителя) _________________________ (__________________________________________)

(подпись) (Ф. И.О.)

Доверенность от «______» _________________________ 20____ г. № _________________________

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем. К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

1. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (далее – Список), в поле напротив выбранного (незачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка:

2. В случае, если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле напротив выбранного (незачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля. Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются:

- - часть акций передана после даты составления Списка.

3. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования в полях напротив выбранных вариантов голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров ____________/___________________________/