1.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное:

Акционерное общество «DELTA - QURMAH»

Сокращенное:

АО «DELTA - QURMAH»

Наименование биржевого тикера:*

2.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение:

г. Ташкент, Сергел. р-н ул. Нилуфар, 28

Почтовый адрес:

100155  8

Адрес электронной почты:*

*****@***ru

Официальный веб-сайт:*

http://d-qurmah. uz

3.

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта:

06

Наименование существенного факта:

Решения, принятые высшим органом управления эмитента

Вид общего собрания:

годовое

Дата проведения общего собрания:

24.06.2016 г.

Дата составления протокола общего собрания:

24.06.2016 г.

Место проведения общего собрания:

100069, г. Ташкент,  улица  Галаба, 1. (в здании ГСКБ по ирригации)

Кворум общего собрания:

494 594 шт. 83,07% голосующих акций.

№

Вопросы, поставленные
на голосование

Итоги голосования

за

против

воздержались

%

количество

%

количество

%

количество

1.

Отчет председателя Наблюдательного совета о проделанной работе за 2015 год и его утверждение;

100

494594

2.

Отчет исполнительного директора общества о финансово-хозяйственной деятельности, выполнении параметров бизнес-плана за 2015 год и его утверждение;

99,95

494346

0,05

248

3.

Утверждение отчетов внешнего аудитора и ревизионной комиссии;

99,95

494346

0,05

248

4.

Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса за 2015 год;

99,95

494346

0,05

248

5.

Распределение чистой прибыли по итогам работы общества за 2015 год;

100

494594

6.

Избрание исполнительного директора общества или продления договора найма с существующим директором;

100

494594

7.

Утверждение аудиторской организации на 2016 год и определение предельного размера оплаты её услуг;

99,95

494346

0,05

248

8.

О переизбрании кандидатур в состав ревизионной комиссии на 2016 год;

100

494594

9.

О переизбрании кандидатур в состав Наблюдательного совета на 2016 год;

100

494594

10.

Утверждение стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период.

100

494594

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

1.

Утвердить отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2015 году и признать её - удовлетворительной.

2.

Утвердить отчет директора общества о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год, признать работу директора в 2015 году – удовлетворительной.

3.

Принять к сведению и утвердить заключения внешних аудиторов и ревизионной комиссии общества по итогам 2015 года.

4.

Утвердить годовой отчет и бухгалтерский баланс общества за 2015 год.

5.

Начислить дивиденды в размере 210 сум на одну акцию по итогам работы общества в 2015 году. Направить чистую прибыль общества (2 306 535 000 сум) на:

    124.926.690 сум  - на выплату дивидендов; 115.326.750  сум - в резервный фонд; 2.066.281.560 сум - на пополнение оборотных средств общества.

Срок выплаты дивидендов с 25 июня по 24 августа 2016г.

6.

Назначить  директором общества АО «DELTA QURMAH» на  2016 г. - 

7.

Утвердить  аудиторами общества на 2016 г. аудиторскую организацию -AUDIT» с  предельным размером оплаты её услуг в размере -  9.000.000,0 сум  и  -AUDIT»  с  предельным размером оплаты её услуг в размере  - 30 000 000 сум. за год.

8.

Утвердить ревизионную комиссию общества на 2016 год в следующем составе:

– председатель

9.

Утвердить состав наблюдательного совета общества, избранный на основе  кумулятивного голосования, на 2016 год.

10.

Утвердить стратегию развития общества на среднесрочный и долгосрочный период.

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах

Количество голосов

№

Ф. И.О.

место работы

принадлежащие
им акции

количество

тип

1.

СП `lat Quvursrevis»

-

-

495 256

2.

СП `lat Quvursrevis»

-

-

494 346

3.

СП `lat Quvursrevis»

-

-

495 156

4.

СП «Ташкентский трубный завод»

-

-

494 346

5.

АО «Технолог»

494 346

6.

СП «Ташкентский трубный завод»

-

-

494 346

7.

СП `lat Quvursrevis»

-

-

494 362

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**


НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

1.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное:

Акционерное общество «DELTA - QURMAH»

Сокращенное:

АО «DELTA - QURMAH»

Наименование биржевого тикера*:

2.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение:

г. Ташкент, Сергел. р-н ул. Нилуфар, 28

Почтовый адрес:

100155  8

Адрес электронной почты*:

*****@***ru

Официальный веб-сайт*:

http://d-qurmah. uz

3.

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта:

08

Наименование существенного факта:

Изменение в составе наблюдательного совета

в случае прекращения полномочия лица

№

Ф. И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего

Должность

Количество и тип принадлежащих акций

1.

Офис-менеджер СП «Ташкентский трубный завод»

-

-

2.

Зам. Директора по экономике СП «Ташкентский трубный завод»

-

-

в случае избрания (назначения) лица

№

Ф. И.О. или полное наименование доверительного управляющего

Должность

Количество и тип принадлежащих акций

1.

Офис-менеджер СП «Ташкентский трубный завод»

2.

Руководитель службы качества АО «Технолог»

Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях:

Общее собрание акционеров

Дата принятия решения:

24.06.16 г.

Дата составления протокола:

27.06.2016 г.

Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного (назначенного) лица, с указанием его места жительства**

 Паспорт серии АА 3141988, г. Алмазор тумани ИИБ, проживает по адресу: Узбекистан, г. Ташкент,  Олмазарский р-он., м-в.. Кара-камыш, кв-л.1/2, дом 2б, кв. 38. Паспорт серии АА 1255990, г. Алмазор тумани ИИБ, проживает по адресу: Узбекистан, г. Ташкент,  Олмазарский р-он., м-в.. Кара-камыш, кв-л.1/2, дом 2б, кв. 42.

Состав наблюдательного совета после изменения

№

Ф. И.О. или полное наименование доверительного управляющего

Должность

Количество и тип принадлежащих акций

1.

Председатель наблюдательного совета СП `lat Quvursrevis»

-

-

2.

Зам. Директора СП `lat Quvursrevis»

-

-

3.

Директор СП `lat Quvursrevis»

-

-

4.

Офис-менеджер СП «Ташкентский трубный завод»

-

-

5.

Руководитель службы качества АО «Технолог»

-

-

6.

Директор СП «Ташкентский трубный завод»

-

-

7.

Главный экономист СП `lat Quvursrevis»

-

-



1.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное:

Акционерное общество «DELTA - QURMAH»

Сокращенное:

АО «DELTA - QURMAH»

Наименование биржевого тикера*:

2.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение:

г. Ташкент, Сергел. р-н ул. Нилуфар, 28

Почтовый адрес:

100155  8

Адрес электронной почты*:

*****@***ru

Официальный веб-сайт*:

http://d-qurmah. uz

3.

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта:

08

Наименование существенного факта:

Изменение в составе ревизионной комиссии

4.

в случае прекращения полномочия лица

№

Ф. И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего

Должность

Количество и тип принадлежащих акций

1.

Гл. бухгалтер ГСКБ по ирригации

-

-

в случае избрания (назначения) лица

№

Ф. И.О. или полное наименование доверительного управляющего

Должность

Количество и тип принадлежащих акций

1.

Гл. бухгалтер СП `lat Quvursrevis»

-

-

Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях:

Общее собрание акционеров

Дата принятия решения:

24.06.16 г.

Дата составления протокола:

27.06.2016 г.

Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного (назначенного) лица, с указанием его места жительства**

Паспорт серии АВ 0156236, выдан 18.06.15 г. Учтепа ИИБ, проживает по адресу: Узбекимтан, г. Ташкент, ул. Кашгари, туп. Сабзавот, 4 пр., д.5

Состав ревизионной комиссии после изменения

№

Ф. И.О. или полное наименование доверительного управляющего

Должность

Количество и тип принадлежащих акций

1.

Гл. бухгалтер СП «Ташкентский трубный завод»

-

-

2.

Гл. бухгалтер СП `lat Quvursrevis»

-

-

3.

Бухгалтер СП «Ташкентский трубный завод»

-

-

1.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное:

Акционерное общество «DELTA - QURMAH»

Сокращенное:

АО «DELTA - QURMAH»

Наименование биржевого тикера:*

2.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение:

г. Ташкент, Сергел. р-н ул. Нилуфар, 28

Почтовый адрес:

100155  8

Адрес электронной почты:*

*****@***ru

Официальный веб-сайт:*

http://d-qurmah. uz

3.

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта:

08

Наименование существенного факта:

Изменение в персональном составе должностных лиц (исполнительного органа)

в случае прекращения полномочия должностного лица

№

Ф. И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего инвестиционными активами

Должность

Количество и тип акций,
принадлежащих лицу или доверительному управляющему инвестиционными активами

1.

в случае избрания (назначения) должностного лица

№

Ф. И.О. или полное наименование доверительного управляющего инвестиционными активами

Должность

Количество и тип акций,
принадлежащих лицу или доверительному управляющему инвестиционными активами

1.

Исполнительный директор

-

-

Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях:

Общее собрание акционеров

Дата принятия решения:

24.06.16 г.

Дата составления протокола:

24.06.2016 г.

Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного (назначенного) лица, с указанием его места жительства**

паспорт Юнусобод т-ни ИИБ г. Ташкент проживает.:г. Ташкент, Ю. Абад кв. 3., дом 16 кв.48

Персональный состав исполнительного органа

№

Ф. И.О.

Должность

1

Исполнительный директор


1.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное:

Акционерное общество «DELTA - QURMAH»

Сокращенное:

АО «DELTA - QURMAH»

Наименование биржевого тикера:*

2.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение:

г. Ташкент, Сергел. р-н ул. Нилуфар, 28

Почтовый адрес:

100155  8

Адрес электронной почты:*

*****@***ru

Официальный веб-сайт:*

http://d-qurmah. uz

3.

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта:

32

Наименование существенного факта:

Начисление доходов по ценным бумагам

Орган эмитента, принявший решение:

Общее собрание акционеров

Дата принятия решения:

24.06.2016 г.

Дата составления протокола заседания (собрания) органа эмитента:

24.06.2016 г.

Начисление дивидендов по простым акциям*

в сумах на одну акцию:

210

в процентах к номинальной стоимости одной акции:

21 %

Начисление дивидендов по привилегированным акциям*

в сумах на одну акцию:

в процентах к номинальной стоимости одной акции:

Начисление доходов по иным ценным бумагам*

в сумах на одну ценную бумагу:

в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги:

Дата начала и окончания выплат доходов по ценным бумагам

Дата начала

Дата окончания

по простым акциям:

25.06.2016 г.

24.08.2016 г.

по привилегированным акциям:

по иным ценным бумагам:

Форма выплаты начисленных доходов по ценным бумагам (денежные средства, иное имущество):

Денежные средства

1.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное:

Акционерное общество «DELTA - QURMAH»

Сокращенное:

АО «DELTA - QURMAH»

Наименование биржевого тикера:*

2.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение:

г. Ташкент, Сергел. р-н ул. Нилуфар, 28

Почтовый адрес:

100155  8

Адрес электронной почты:*

*****@***ru

Официальный веб-сайт:*

http://d-qurmah. uz

3.

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта:

36

Наименование существенного факта:

Изменения в списке аффилированных лиц

Ф. И.О. физического лица или полное наименование юридического лица

Местонахождение

(место жительство) (почтовый адрес) аффилированного лица

(государство, область, город, район)

Количества ценных бумаг (размер доли, паев)

Вид ценных бумаг

Тип события

100098, Узбекистан, г. Ташкент,  Олмазарский р-он., м-в.. Кара-камыш, кв-л.1/2, дом 2б, кв. 38

-

-

добавлен

100128, Узбекистан,  г. Ташкент, Шахантахурский р-н., ул. Хуршида, дом 10, кв. 22

-

-

исключен

100152, Узбекистан, г. Ташкент, Уч-Тепинский р-н., м-в.. Чиланзар,  кв-л. 22, дом 6, кв. 15

-

-

исключен

100116, Узбекистан,  г. Ташкент, Чиланзарский р-н., кв-л., 20, дом 32, кв. 25

-

-

исключен

100047, Узбекистан, г. Ташкент,  Уч-Тепинский р-н., Ул. Нашриёт, дом 79

-

-

исключен

Дата внесения эмитентом соответствующего изменения в список аффилированных лиц:

24.06.2016 г.

Список аффилированных лиц

№

Ф. И.О. физического лица или полное наименование юридического лица

Местонахождение (место жительство),

(государство, область, город, район)

Основание, по которому они признаются аффилированн? ми лицами

Дата (наступления основания (-ий)

1.

СП «Ташкентский трубный завод»

100011, Узбекистан,  г. Ташкент, Шахантахурский р-н., ул. Навои, дом 24

Доля в уставном фонде более 20%

06.12.2006 г.

2.

100057, Узбекистан,  г. Ташкент, Ю. Абадский р-н., 3-я линия Садритдина Юлдашева, дом 8

Член наблюдательного совета

Избран на общем собрании акционеров от 01.01.2001 г., протокол от 01.01.2001г.

3.

100011, Узбекистан,  г. Ташкент, Ю. Абадский р-н., Ц-4,, дом 23, кв. 24

Член наблюдательного совета

Избран на общем собрании акционеров от 01.01.2001 г., протокол от 01.01.2001г..

4.

100098, Узбекистан,  г. Ташкент,  Олмазарский р-он., м-в.. Кара-камыш,  кв-л.1/2, дом 2б, кв. 38

Член наблюдательного совета

Избран на общем собрании акционеров от 01.01.2001 г., протокол от 01.01.2001г..

5.

100096, Узбекистан, г. Ташкент, Чиланзарский р-н., кв-л., 5, дом 46, кв. 16

Член наблюдательного совета

Избран на общем собрании акционеров от 01.01.2001 г., протокол от 01.01.2001г.

6.

Узбекистан, г. Ташкент, Ю. Абад кв. 3., дом 16 кв.48

Директор исполнительного органа

Избран на общем собрании акционеров от 01.01.2001 г., протокол от 01.01.2001г.

Ф. И.О. руководителя исполнительного органа:

  IVASHENKO V. I.


Ф. И.О. главного бухгалтера:


  GLADILINA S. G.


Ф. И.О. уполномоченного лица,

разместившего информацию на веб-сайте:

  GAYSINA D. M.