Апелляционное определение (стр. 2 )

Проверив материалы уголовного дела, выслушав участников процесса, обсудив доводы апелляционных жалоб защитника и осужденных, судебная коллегия находит приговор суда подлежащим изменению в связи с неправильным применением уголовного закона.

Выводы суда первой инстанции о виновности и  Сергеевой  Л. В. в совершении хищения денежных средств потерпевших, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, установленным судом, подтверждаются совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств: показаниями потерпевших, свидетелей, документами договорной и финансовой отчетности, заключениями экономических экспертиз, вещественными доказательствами и другими материалами уголовного дела, подробно изложенными в приговоре, которым дана надлежащая оценка в приговоре суда.

Так, из показаний свидетеля  К.  Л. И. следует, что генеральным директором **» являлась , С.  В. Ю. руководил  работой  менеджеров  **». Металлопрокат  закупали  у других организаций, в том числе в  **». Руководители **», в том числе  С.  В. Ю., давали ему указания  о том, что  клиентам, желающим купить металлопрокат более 20 т.,  необходимо указывать  стоимость интересующего  металлопроката на 500 рублей ниже, чем у закупочной компании **».  Данное указание пояснили тем, что Сергеевы имеют хорошие отношения с руководством **», и их родственники работают в ** металлургическом комбинате. Деньги от клиентов  он передал , и получал  от нее кассовый ордер за подписью генерального директора **», которая и являлась генеральным директором **». Со слов он узнал, что **» и **» являются  группой компаний, входящих в один холдинг, и специфика работы **» и **» ничем не отличается, что их офисы располагались на том же этаже и в том же помещении. К финансово-хозяйственной деятельности **», а также к системе банк-клиент доступ имела только

Из показаний  свидетеля К.  Е. В. следует, что со слов   ей стало известно две компании **» и **» располагаются в одном и том же помещении, имеют общий  «рецепшн», один и тот же  номер телефона, и секретарю необходимо принимать звонки и переводить их либо на одну, либо на другую компанию, в зависимости от того, куда звонят клиенты. В **»  генеральным директором значился З., заместителем – , в кабинете  последней работал С. отсутствии  на рабочем месте генерального директора  **» Сергеевой  Л. В. непосредственно  компанией  **»  руководила Сергеева  Е. И., которая подписывала за   договоры и ставила на них печать.  С июня 2011 года по указанию   она  стала принимать от контрагентов наличные денежные средства, ставить печать **» на договорах и спецификациях, а также подписывать вышеуказанные документы.

Из показаний свидетеля К.  Д. В. следует, что  в компании **» работали:  учредитель и генеральный директор Сергеева  Е. И.; учредитель  и один из непосредственных руководителей  С. В. Ю.; бухгалтер и менеджеры. Руководители компанией Сергеева  Е. И. и С. В. Ю., они давали  указание менеджерам при переговорах с контрагентами о занижении  стоимости металлопроката с целью гарантированного получения  денег, поскольку, якобы,   имеет деловые отношения с руководством **», а также  родственные  связи  с представителями ** металлургического комбината, а также имеет и долю акций дочернего предприятия ** металлургического комбината. Закупочная цена  металлопроката превышала цену металлопроката, продаваемого  компанией  **», поскольку, со слов  Сергеевой  Е. И.,  для **»  действуют скидки, которые  возвращаются в конце месяца, квартала, года. В действительности **», получив  деньги  по договорам, перечисляло деньги на расчетный счет **», где был номинальным  директором  Б.  Н. В., но данной компаний  по доверенности руководил С.  В. Ю. В дальнейшем деньги переводились в метало-торгующие организации, которые  отгружали товар  в адрес **». Затем  товар  отгружался **».  Действовала также схема, согласно которой по указанию Сергеевой  Е. И. клиентам,  отказавшимся от оплаты выставленного счета **», выставлялся счет  от **», но уже по более низкой цене.  Сотрудники **» и **»  располагались  в одном офисном помещении и представлялись сотрудниками  обеих компаний. В течение 6 месяцев его работы в  компанию  **»  поступали претензии о не поставке оплаченного металлопроката. Руководители Сергеева  Е. И. и С.  В. Ю.  дали ему указание передавать указанным клиентам  гарантийные письма, в которых указывались  разные основания  срыва сроков поставки по договорам, в том числе  о поставке  металлопроката  на другую дату, об отсутствии  товара на складе, о наличии технических  проблем при отгрузке, об отсутствии  денег на закупку товара. При этом  С. В. Ю. ежедневно в банке обналичивал деньги.

Из показаний свидетеля К. О. А. следует, что при приеме ее на работу в **»  Сергеева  Е. И. и С.  В. Ю. представились руководителями данной новой компании.  Одним из руководителей компании была Сергеева  Е. И., там же работала её дочь Сергеева  Л. В., финансовым  директором компании  являлся С. В. Ю.  Генеральным директором компании являлся З., которого она ни разу  не видела, документы за него  подписывали ,   и С.  компанией  руководили Сергеева  Е. И. и С.  В. Ю.  По указанию  , а при ее  отсутствии по указанию Сергеевой  Л. В. и С.  В. Ю., товар  реализовывался ниже закупочной цены. Информацию об оплате счета клиентом она сообщала  Сергеевой  Е. И.,   и С.  отсутствии   счета подписывал  С.  В. Ю. В течение рабочего дня  Сергеева  Е. И.,   и С.  В. Ю.  требовали от менеджеров устный отчет по звонкам от клиентов,  и о получении оплаты от клиентов  по выставленным  счетам. Через месяц она узнала, что Сергеева  Е. И.  открыла офис  **» с аналогичной  деятельностью, который  располагался  в офисе  **».  От клиентов стали поступать претензии о не поставке оплаченного  ими металлопроката, данные претензии  передавались Сергеевой  Е. И.,   и С. В. Ю., которые  дали указание менеджерам  сообщать клиентам, что  металл будет поставлен,  и  задержка  связана с транспортом.

Из показаний  Л.  Н. М. следует, что на работу  в **» его приняла генеральный директор , которая  сообщила, что она является членом **.  Сотрудники **»  располагались в одном офисе с  **», работой которого руководили и С.  В. Ю.  Если звонили  клиенты с претензиями  по заказу, то клиентам сообщали  недостоверную информацию о том,  что   нет на месте, либо она в отпуске, либо просили позвонить Р.,  телефон которого не отвечал, при этом   дала указание менеджерам о том, что в их обязанности входит подготовка и  подписание договора,  оформление счета,  и получение  по нему оплаты.

Из показаний свидетеля З. И. Г. следует, что учредителем  **»  является С.  данной компании  Сергеева  Е. И. и С.  В. Ю. вели переговоры с клиентами. Часто приезжали клиенты с претензиями о не поставке оплаченного  металлопроката, которым Сергеева  Е. И. и С.  В. Ю.  сообщали, что  деньги за продукцию перечислены на завод, и они ждут  ее отгрузки. В некоторых случаях  Сергеева  Е. И. и С.  В. Ю., уклоняясь от урегулирования ситуации и переговоров,  через секретаря сообщали недовольным клиентам, что их нет на месте. В феврале-марте 2012 года **»  сменило адрес офиса, со слов Сергеева  Е. И. и С. В. Ю.,  из-за высокой арендной платы и наличия задолженности перед арендодателем. В новом офисе был создано **», на которое  выводились деньги с расчетного счета **». Из документов он узнал, что  товар  реализовывался по заниженной  цене (ниже закупочной цены), на что Сергеева  Е. И. и С.  В. Ю. ему пояснили, что  они «где-то недопоставят, где-то  позже привезут» и т. п. 

Из показаний свидетеля  А.  В. Ю. следует, что  его на работу в  2012 году в  **» принял  С.  В. Ю., который контролировал и руководил  логистикой в компании.  С.  В. Ю.  выдал ему доверенности на право представление  интересов **».

Из показаний  свидетеля С. Н. С. следует, что при приеме его на работу в  2012 году в  **»  собеседование провел  С.  В. Ю. В процессе работы он передавал сформированный заказ после его оплаты С. после оплаты клиенты  не получали продукцию, такие конфликты  урегулировали Сергеева  Е. И. и С. В. Ю.  Ему известно, что  многие клиенты **»  оплаченный ими товар не получили.

Из показаний свидетеля К. Г. Ю. следует, что ее приняла на работу генеральный директор **»   В офисе компании **», расположенном по адресу: **, размещались иные юридические лица, в том числе **», фактическим руководителем всех юридических лиц, расположенных в офисе **» являлась Сергеева и заместителем генерального директора **» является С. директором **» является Б. Н. В.