УДК 343.375
Некоторые особенности квалификации мошеннических действий с выплатами материнского (семейного) капитала
SOME FEATURES OF QUALIFICATIONS FRAUDULENT PAYMENTS OF MATERNITY (FAMILY) CAPITAL
,
L. A. Malimon, O. S. Demko
Белгородский государственный национальный исследовательский университет,
Россия, 308015, 5
Belgorod State National Research University,
85 Pobeda St., Belgorod, 308015, Russia
E-mail:*****@***edu. ru, *****@***edu. ru
Аннотация. В настоящей статье рассмотрены проблемные вопросы квалификации мошенничества с выплатами материнского (семейного) капитала. Исследовано два состава преступления, связанного с мошенническими действиями в сфере выплат материнского (семейного) капитала: ст.159 и ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Особое внимание уделено определению момента окончания преступного посягательства в данной сфере.
Resume. This article considers the problematic issues of qualification of fraud with payment of maternity (family) capital. Investigated two of the offence of fraud in the sphere of payment of maternity (family) capital: article 159 and article 159.2 of the Criminal code of the Russian Federation. Special attention is paid to defining the end of a criminal assault in this area.
Ключевые слова: мошенничество, социальные выплаты, материнский (семейный) капитал, государственный сертификат, окончание преступления.
Key words: fraud, social benefits, maternity (family) capital, the state certificate, the completion of the crime
С 01.01.2007 года в Российской Федерации (далее - РФ) начала действовать программа материнского (семейного) капитала, заключающаяся в поддержке молодых семей, решившихся родить или усыновить второго и более детей. Законодательство под материнским (семейным) капиталом понимает средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки [СЗ РФ. 2007. № 1. ст. 19].
Новая мера социального обеспечения в форме материнского (семейного) капитала стала поводом для мошенничества. В целях выявления особенностей квалификации подобных преступных действий для начала обозначим механизм реализации средств материнского капитала, который можно разбить на следующие стадии:
- оформление документов и получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал;
- распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.
В этой связи вопросы квалификации мошеннических действий с выплатами в рамках ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» должны учитывать вышеприведенные стадии. Сразу же возникают вопросы: преступные действия, совершенные при получении права и распоряжении материнским капиталом, образуют один состав преступления или разные, а также по какой статье необходимо квалифицировать содеянное? Разберемся во всем по порядку.
Круг лиц, а также условия получения материнского капитала четко определены ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Так, согласно ч. 1 ст. 3 данного закона право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) второго, третьего и последующего ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, рожденного (усыновленного) после 01 января 2007 года. Первоочередное право на получение сертификата возникает у женщины (видимо по этой причине капитал и назван материнским), затем у мужчины [СЗ РФ. 2007. № 1. ст. 19].
Несовершеннолетний ребенок (дети в равных долях) или учащийся по очной форме обучения ребенок до достижения им 23-летнего возраста может воспользоваться средствами материнского (семейного) капитала при прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки отца (усыновителя) или женщины, являющейся единственным родителем (усыновителем) [СЗ РФ. 2007. № 1. ст. 19]. Таким образом, при совершении мошенничества при получении выплат преступнику необходимо сфальсифицировать три условия: факт рождения (усыновления) второго, третьего последующего ребенка (детей), временной промежуток факта рождения (усыновления) – с 01.01.2017, гражданство ребенка. Объективная сторона подобного преступного деяния будет иметь форму действия. Однако из смысла закона можно сделать вывод, что незаконное получение выплаты можно осуществить и путем бездействия – умолчания о фактах, препятствующих приобретению права на них. К таковым законодательство относит следующие обстоятельства:
- лишение родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки;
- совершение в отношении своего ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности;
- отмена усыновления ребенка, в связи с усыновлением которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки [СЗ РФ. 2007. № 1. ст. 19].
Таким образом, в результате предоставления в территориальное подразделение Пенсионного фонда РФ недостоверных сведений или путем умолчания о вышеобозначенных фактах мошенники незаконным путем получают право на материнский (семейный капитал). Что же касается вопросов уголовно-правовой квалификации, то отметим, что Федеральным законом от 01.01.01 года в Уголовный кодекс РФ (далее – УК РФ) была введена статья 159.2 «Мошенничество при получении выплат» [Российская газета. 2012, 3 декабря]. В этой связи преступные действия лиц именно на стадии незаконного получения выплат материнского (семейного) капитала следует квалифицировать по ст. 159.2 УК РФ.
Особого внимания заслуживает момент окончания рассматриваемого преступного деяния. Данный вопрос является спорным: преступление следует считать оконченным с момента представления ложных сведений в орган, осуществляющий социальные выплаты, или с момента получения права на материнский (семейный) капитал, а может с момента фактического получения денежных средств лицом, предоставившим ранее недостоверные сведения. Состав ст. 159.2 УК РФ сформулирован на основе общего понятия хищения, следовательно, можно предположить, что и состав мошенничества при получении выплат (в том числе и материнского капитала) будет считаться оконченным с момента получения лицом денежных средств по факту. В случае с материнским (семейным) капиталом денежные средства не предоставляются, а выдается сертификат, который можно использовать на обозначенные в законе цели. Следовательно, незаконные действия до этого момента (представление недостоверных документов, вынесение Пенсионным фондом решения о выплате материнского (семейного) капитала) будут квалифицироваться как приготовление к совершению мошенничества при получении соответствующих выплат [, 2013, с.36]. Однако и на данном этапе вопрос окончания преступления нуждается в уточнении: таковым моментом следует считать факт выдачи преступнику сертификата на материнский (семейный) капитал или все же распоряжение данным документом?!
Обратимся к Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 01.01.2001 №51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», согласно которому мошенничество признается оконченным с момента, когда имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц либо они получили реальную возможность пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению. В случае совершения мошеннических действий посредством приобретения права на имущество преступление следует считать оконченным с момента оформления юридической возможности владеть, распоряжаться таковым имуществом [Российская газета. 2008, 12 января].
Получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал предоставляет владельцу право использовать его на конкретные цели, в том числе приобретение недвижимого имущества. Из этого следует, что само по себе незаконное получение права на материнский (семейный) капитал не означает распоряжение средствами по усмотрению преступника, ведь средства могут быть направлены и на законные цели, но от этого совершенное деяние не перестанет быть преступным. по данному вопросу считает, что с момента реальных имущественных потерь бюджета данное преступление необходимо рассматривать в качестве оконченного [2014, c.60]. Ряд исследователей (, , ) полагают, что мошенничество при получении выплат следует считать оконченным с момента получения выплат – денежных средств, определенных в соответствующем нормативно-правовом акте, а равно приобретения юридического права на распоряжение такими деньгами [2013, c.452].
Необходимо отметить, что с июня 2016 года у владельцев государственных сертификатов появилось право на получение единовременной выплаты из средств материнского (семейного) капитала. Согласно законодательству лица, получившие право на дополнительные меры господдержки в виде сертификата, могут обналичить средства маткапитала в размере 25 тыс. рублей [CP РФ. 27.06.2016. №26 (Часть I). ст. 3850].
Поэтому справедливо считать мошенничество при получении выплат материнского (семейного) капитала оконченным в одном из следующих случаев:
- при получении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала
- с момента фактического использования сертификата как в целом так и в части.
Мошеннические действия более распространены именно на второй стадии реализации маткапитала – при распоряжении государственным сертификатом. Спектр преступных действий, направленных на хищение денежных средств, составляющих материнский (семейный) капитал, достаточно широк. Похитить данные средства пытаются как законные владельцы государственных сертификатов, так и профессиональные мошенники [, 2015, с.62].
Мошенничество на стадии реализации материнского (семейного) капитала следует квалифицировать по ст. 159 УК РФ. Как правило, мошенники похищают средства материнского (семейного) капитала в полном объеме, поэтому такие деяния необходимо квалифицировать по ч.3 ст.159 УК РФ. Это объясняется тем, что согласно п.1 ст. 8 ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год» размер материнского (семейного) капитала составил 453 026 рублей [Российская газета. 2015, 17 декабря], который почти в два раза превышает установленный УК РФ порог крупного размера (250 000 рублей).
Так как материнский (семейный) капитал является целевой выплатой, оформленной в виде безналичных денег (сертификат), получение денежных средств в собственность владельца государственного сертификата невозможно. Поэтому посредством хищения происходит незаконное изъятие бюджетных средств у государства и присвоение их виновным. Совершение мошенничества при подаче заявления на распоряжение маткапиталом связано с предоставлением в территориальное подразделение Пенсионного фонда РФ недостоверных сведений. Однако данное обстоятельство не следует рассматривать в качестве момента окончания рассматриваемого преступления. Мошенничество, совершенное на стадии реализации материнского (семейного) и направленное на так называемое обналичивание денежных средств, следует признавать оконченным с момента зачисления денег на банковский счет виновного лица. Изготовление подложных документов (договора купли-продажи, займа и т. д.) не входит в объективную сторону рассматриваемого преступного деяния, соответственно, может быть квалифицировано как приготовление к мошенничеству (ч.1 ст. 30 ст. 159 УК РФ) [СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954].
Вызывают интерес и особенности квалификации мошенничества, совершенного лицом, незаконно получившим сертификат, а затем обналичившим его средства. Данный пример содержит в себе признаки двух составов преступления: специализированного вида мошенничества – при получении выплат (ст.159.2 УК РФ) и мошенничества в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Выше мы определили, что момент окончания данных преступлений совпадает – получение денежных средств или прав на имущество виновным лицом. Объект и предмет преступлений также являются идентичными. Отличительной особенностью рассматриваемых преступных деяний является содержание объективной стороны. Незаконное получение сертификата на получение выплат маткапитала путем совершается путем действия (представление заведомо ложных и (или) недостоверных сведений), а также бездействия (умолчание о фактах, влекущих прекращение выплат) [СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954]. Мошенничество при распоряжении выплатами (обналичивание капитала) может быть совершено только с помощью действий (предоставление недостоверных сведений, подложных документов). Таким образом, незаконное получение выплаты материнского (семейного) капитала, а затем его обналичивание порождает конкуренцию двух уголовно-правовых норм: ст. 159 и ст. 159.2 УК РФ. Данный вопрос решается согласно ч.3 ст. 17, где определено, что если преступление предусмотрено общей и специальной нормами, совокупность преступлений отсутствует и уголовная ответственность наступает по специальной норме [СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954]. Следовательно, применению будет подлежать ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат».
Рассмотренные проблемы являются далеко не исчерпывающими в общем перечне вопросов, связанных с квалификацией мошенничества с материнским (семейным) капиталом. Законодательство, регулирующее дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, несовершенно. На этой почве и возникают проблемы в правоприменительной практике.
Список литературы
Защищенность материнского капитала от криминальных угроз // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2014. №2 (26) С.59-63.
Aleksandrova I. A. Zashhishhennost' materinskogo kapitala ot kriminal'nyh ugroz // Juridicheskaja nauka i praktika: Vestnik Nizhegorodskoj akademii MVD Rossii. 2014. №2 (26) S.59-63.
Архипов хищений средств материнского (семейного) капитала, совершенных сотрудниками кредитных кооперативов, микрофинансовых и иных организаций // Судья. 2015. N 6. С. 60 - 64.
Arhipov A. V. Kvalifikacija hishhenij sredstv materinskogo (semejnogo) kapitala, sovershennyh sotrudnikami kreditnyh kooperativov, mikrofinansovyh i inyh organizacij // Sud'ja. 2015. N 6. S. 60 - 64.
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / , , и др.; отв. ред. . 13-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2013. 1069 с.
Kommentarij k Ugolovnomu kodeksu Rossijskoj Federacii (postatejnyj) / G. N. Borzenkov, A. V. Brilliantov, A. V. Galahova i dr.; otv. red. V. M. Lebedev. 13-e izd., pererab. i dop. M.: Jurajt, 2013. 1069 s.
Малимон процесса доказывания по делам о мошенничестве при получении выплат материнского (семейного) капитала / // Юридические научные дискуссии как фактор устойчивого развития правовой доктрины и законодательства: материалы международной научно-практической конференции. Киев, 2013. С. 36-38.
Malimon L. A. Osobennosti processa dokazyvanija po delam o moshennichestve pri poluchenii vyplat materinskogo (semejnogo) kapitala / L. A. Malimon // Juridicheskie nauchnye diskussii kak faktor ustojchivogo razvitija pravovoj doktriny i zakonodatel'stva: materialy mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. Kiev, 2013. S. 36-38.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // Российская газета. 2008, 12 января.
Postanovlenie Plenuma Verhovnogo Suda RF ot 27.12.2007 № 51 «O sudebnoj praktike po delam o moshennichestve, prisvoenii i rastrate» // Rossijskaja gazeta. 2008, 12 janvarja.
Уголовный кодекс Российской Федерации от 01.01.2001 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954.
Ugolovnyj kodeks Rossijskoj Federacii ot 13.06.1996 g. // Sobranie zakonodatel'stva Rossijskoj Federacii. 1996. № 25. St. 2954.
Федеральный закон -ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2007. № 1. ст. 19.
Federal'nyj zakon ot 29.12.2006 «O dopolnitel'nyh merah gosudarstvennoj podderzhki semej, imejushhih detej» // Sobranie zakonodatel'stva Rossijskoj Federacii. 2007. № 1. st. 19.
Федеральный закон -ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Российская газета. 2012, 3 декабря.
Federal'nyj zakon ot 29.11.2012 «O vnesenii izmenenij v Ugolovnyj kodeks Rossijskoj Federacii i otdel'nye zakonodatel'nye akty Rossijskoj Federacii» // Rossijskaja gazeta. 2012, 3 dekabrja.
Федеральный закон -ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год» // Российская газета. 2015, 17 декабря.
Federal'nyj zakon ot 14.12.2015 «O federal'nom bjudzhete na 2016 god» // Rossijskaja gazeta. 2015, 17 dekabrja.
Федеральный закон -ФЗ «О единовременной выплате за счет средств материнского (семейного) капитала в 2016 году» // Собрание законодательства РФ. 27.06.2016. № 26 (Часть I). ст. 3850.
Federal'nyj zakon ot 23.06.2016 «O edinovremennoj vyplate za schet sredstv materinskogo (semejnogo) kapitala v 2016 godu» // Sobranie zakonodatel'stva RF. 27.06.2016. № 26 (Chast' I). st. 3850.
