Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров 01.06.2017 (стр. 2 )

Проект решения:

8.1. Реорганизовать Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (сокращенное фирменное наименование ПАО «МОЭК»; зарегистрировано и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией МНС России №46 по г. Москве 16.12.2004 за ; ; ; адрес (место нахождения): 119048, ) в форме присоединения к нему Публичного акционерного общества «Межрегионтеплосетьэнергоремонт» (сокращенные фирменные наименования ПАО «Межрегионтеплосетьэнергоремонт», ПАО «МТЭР»; зарегистрировано и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве 01.04.2005 за ; ; ; адрес (место нахождения): 109429, , стр.1) на условиях, предусмотренных Договором о присоединении Публичного акционерного общества «Межрегионтеплосетьэнергоремонт» к Публичному акционерному обществу «Московская объединенная энергетическая компания».

8.2. Утвердить Договор о присоединении Публичного акционерного общества «Межрегионтеплосетьэнергоремонт» к Публичному акционерному обществу «Московская объединенная энергетическая компания».

8.3. Определить следующий коэффициент конвертации акций ПАО «МТЭР» в акции ПАО «МОЭК»:

В 1 (Одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ПАО «МОЭК» номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая конвертируется 5 270,2703 штуки обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «МТЭР» номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая.

8.4. Руководствуясь положениями Договора о присоединении Публичного акционерного общества «Межрегионтеплосетьэнергоремонт» к Публичному акционерному обществу «Московская объединенная энергетическая компания», определить ПАО «МОЭК» уполномоченным лицом для уведомления регистрирующего органа и публикации сообщения в уполномоченном органе печати о проводимой реорганизации от своего имени и от имени ПАО «МТЭР» в порядке, предусмотренном ст.13.1 Федерального закона -ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

9. По девятому вопросу повестки дня «Об увеличении уставного капитала ПАО «МОЭК» путем размещения дополнительных акций».

Проект решения:

Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества «Московская объединенная энергетическая компания» путем размещения дополнительных акций на следующих условиях: 1) Вид, категория (тип), форма размещаемых акций: акции обыкновенные именные бездокументарные. 2) Номинальная стоимость каждой акции дополнительного выпуска: 100 (Сто) рублей. 3) Количество размещаемых акций: 5 400 000 (Пять миллионов четыреста тысяч) штук. 4) Способ размещения акций: конвертация обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «МТЭР» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65117-D) в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «МОЭК» при присоединении. 5) Коэффициент конвертации акций ПАО «МТЭР» в акции ПАО «МОЭК»: в 1 (Одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ПАО «МОЭК» номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая конвертируется 5 270,2703 штук обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «МТЭР» номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая. 6) Установить, что дополнительные обыкновенные именные акции ПАО «МОЭК» могут не размещаться в случае, если акций ПАО «МОЭК», поступивших в распоряжение ПАО «МОЭК» и/или выкупленных и/или приобретенных Обществом, окажется достаточно для конвертации всех акций ПАО «МТЭР» в соответствии с утвержденным коэффициентом конвертации.

10. По десятому вопросу повестки дня «О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»

Проект решения:

10.1. О согласии на заключение договора займа между энергохолдинг» (Займодавец) и ПАО «МОЭК» (Заемщик), в совершении которого имеется заинтересованность.

1. Согласовать заключение договора займа между ПАО «МОЭК» (Заемщик) и энергохолдинг» (Займодавец), в совершении которого имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

1. Стороны Договора:	энергохолдинг» (Займодавец) ПАО «МОЭК» (Заемщик)
2. Предмет Договора	Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в размере не более 40 000 000 000 (Сорок миллиардов) рублей (далее – Сумма займа), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу предоставленную Сумму займа и уплатить проценты за пользование Суммой займа.
3. Цена Договора	Цена Договора состоит из: - суммы займа, не превышающей 40 000 000 000 (Сорок миллиардов) рублей; - суммы процентов за пользование Суммой займа (каждой части Суммы займа), размер которых устанавливается исходя из процентной ставки не более ставки MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, плюс 2 (Два) процента годовых. В случае исчерпания Суммы займа, Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной Суммы займа или ее части обратиться к Займодавцу за выдачей займа в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть займа.
4. Срок предоставления Суммы займа	Займ предоставляется сроком по 31 декабря 2017 года. Если за 10 (десять) рабочих дней до окончания срока займа ни одна из сторон не заявит письменно об ином, срок займа продлевается на один год (по 31 декабря следующего года).
5. Дата предоставления заемных средств	Займ считается предоставленным с даты зачисления денежных средств на счет Заемщика, указанный в Договоре.

2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания их заинтересованности: (а) член Совета директоров ПАО «МОЭК» признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (занимает должность генерального директора энергохолдинг»). (б) ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом ПАО «МОЭК», признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что является контролирующим лицом энергохолдинг», являющегося стороной сделки. (в) энергохолдинг», являющееся контролирующим лицом, а также управляющей организацией ПАО «МОЭК», признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что является стороной сделки. 10.2. О согласии на заключение договора займа между ПАО «МОЭК» (Займодавец) и энергохолдинг» (Заемщик), в совершении которого имеется заинтересованность. 1. Согласовать заключение договора займа между ПАО «МОЭК» (Займодавец) и энергохолдинг» (Заемщик), в совершении которого имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

1. Стороны Договора:	ПАО «МОЭК» (Займодавец) энергохолдинг» (Заемщик)
2. Предмет Договора	Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в размере не более 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей (далее – Сумма займа), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу предоставленную Сумму займа и уплатить проценты за пользование Суммой займа.
3. Цена Договора	Цена Договора состоит из: - суммы займа, не превышающей 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей; - суммы процентов за пользование Суммой займа (каждой части Суммы займа), размер которых устанавливается исходя из процентной ставки не менее ставки MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, минус 2 (Два) процента годовых. В случае исчерпания суммы займа, Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной Суммы займа или ее части обратиться к Займодавцу за выдачей займа в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть займа.
4. Срок предоставления Суммы займа	Займ предоставляется сроком по 31 декабря 2017 года. Если за 10 (десять) рабочих дней до окончания срока займа ни одна из сторон не заявит письменно об ином, срок займа продлевается на один год (по 31 декабря следующего года).
5. Дата предоставления заемных средств	Займ считается предоставленным с даты зачисления денежных средств на счет Заемщика, указанный в Договоре.

2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания их заинтересованности: (а) член Совета директоров ПАО «МОЭК» признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (занимает должность генерального директора энергохолдинг»). (б) ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом ПАО «МОЭК», признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что является контролирующим лицом энергохолдинг», являющегося стороной сделки. (в) энергохолдинг», являющееся контролирующим лицом, а также управляющей организацией ПАО «МОЭК», признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что является стороной сделки.

Рекомендации Совета директоров ПАО «МОЭК»

1. Рекомендации Совета директоров ПАО «МОЭК» по утверждению Годового отчета ПАО «МОЭК» за 2016 год.

Советом директоров ПАО «МОЭК» 28.04.2017 (Протокол ) предварительно утвержден Годовой отчет ПАО «МОЭК» за 2016 год и принято решение представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров ПАО «МОЭК».

2. Рекомендации Совета директоров ПАО «МОЭК» по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МОЭК» за 2016 год.

Советом директоров ПАО «МОЭК» 28.04.2017 (Протокол ) рекомендовано Общему собранию акционеров ПАО «МОЭК» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «МОЭК» за 2016 год.