Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров 01.06.2017 (стр. 3 )

3. Рекомендации Совета директоров ПАО «МОЭК» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям ПАО «МОЭК» и порядку их выплаты, и убытков ПАО «МОЭК» по результатам 2016 года.

Советом директоров ПАО «МОЭК» 28.04.2017 (Протокол ) рекомендовано годовому Общему собранию акционеров ПАО «МОЭК» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «МОЭК» за 2016 год:

Показатель	Сумма, тыс. руб.
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	929 493
в том числе:
- резервный фонд	46 475
- на выплату дивидендов	0
- на покрытие убытков прошлых лет	883 018

Одновременно, рекомендовано Общему собранию акционеров ПАО «МОЭК» не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 года.

4. Рекомендации Совета директоров ПАО «МОЭК» по утверждению Устава ПАО «МОЭК» в новой редакции.

Советом директоров ПАО «МОЭК» 28.04.2017 (Протокол ) рекомендовано Общему собранию акционеров ПАО «МОЭК» утвердить Устав
ПАО «МОЭК» в новой редакции.

5. Рекомендации Совета директоров ПАО «МОЭК» по утверждению внутренних документов, регулирующих деятельность органов ПАО «МОЭК».

Советом директоров ПАО «МОЭК» 28.04.2017 (Протокол ) предложено годовому Общему собранию акционеров ПАО «МОЭК» утвердить следующие внутренние документы, регулирующие деятельность органов ПАО «МОЭК»:

1.        Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МОЭК» в новой редакции. 2.        Положение о Совете директоров ПАО «МОЭК» в новой редакции. 3.        Положение о Ревизионной комиссии ПАО «МОЭК» в новой редакции.

6. Рекомендации Совета директоров ПАО «МОЭК» по утверждению аудитора
ПАО «МОЭК».

Советом директоров ПАО «МОЭК» 28.04.2017 (Протокол ) рекомендовано Общему собранию акционеров ПАО «МОЭК» утвердить аудитором
ПАО «МОЭК» Общество с ограниченной ответственностью и бухгалтерские консультанты» (101990, Российская Федерация, Москва, улица Мясницкая, дом 44/1
стр. 2АБ).

7. Предложения Совета директоров ПАО «МОЭК» о принятии решений по вопросам:

- о реорганизации ПАО «МОЭК» в форме присоединения к нему ПАО «МТЭР»;

- об увеличении уставного капитала ПАО «МОЭК» путем размещения дополнительных акций.

Советом директоров ПАО «МОЭК» 28.04.2017 (Протокол ) предложено Общему собранию акционеров ПАО «МОЭК» по вопросу повестки дня «О реорганизации ПАО «МОЭК» в форме присоединения к нему ПАО «МТЭР» принять следующее решение:

1.1. Реорганизовать Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (сокращенное фирменное наименование ПАО «МОЭК»; зарегистрировано и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией МНС России №46 по г. Москве 16.12.2004 за ; ; ; адрес (место нахождения): 119048, ) в форме присоединения к нему Публичного акционерного общества «Межрегионтеплосетьэнергоремонт» (сокращенные фирменные наименования ПАО «Межрегионтеплосетьэнергоремонт», ПАО «МТЭР»); зарегистрировано и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве 01.04.2005 за ; ; ; адрес (место нахождения): 109429, , стр.1) на условиях, предусмотренных Договором о присоединении Публичного акционерного общества «Межрегионтеплосетьэнергоремонт» к Публичному акционерному обществу «Московская объединенная энергетическая компания».

1.2. Утвердить Договор о присоединении Публичного акционерного общества «Межрегионтеплосетьэнергоремонт» к Публичному акционерному обществу «Московская объединенная энергетическая компания».

1.3. Определить следующий коэффициент конвертации акций ПАО «МТЭР» в акции ПАО «МОЭК»: в 1 (Одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ПАО «МОЭК» номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая конвертируется 5 270,2703 штуки обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «МТЭР» номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая.

1.4. Руководствуясь положениями Договора о присоединении Публичного акционерного общества «Межрегионтеплосетьэнергоремонт» к Публичному акционерному обществу «Московская объединенная энергетическая компания», определить ПАО «МОЭК» уполномоченным лицом для уведомления регистрирующего органа и публикации сообщения в уполномоченном органе печати о проводимой реорганизации от своего имени и от имени ПАО «МТЭР» в порядке, предусмотренном ст.13.1 Федерального закона -ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Одновременно предложено Общему собранию акционеров ПАО «МОЭК» по вопросу повестки дня «Об увеличении уставного капитала ПАО «МОЭК» путем размещения дополнительных акций» принять следующее решение:

Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества «Московская объединенная энергетическая компания» путем размещения дополнительных акций на следующих условиях: 1) Вид, категория (тип), форма размещаемых акций: акции обыкновенные именные бездокументарные. 2) Номинальная стоимость каждой акции дополнительного выпуска: 100 (Сто) рублей. 3) Количество размещаемых акций: 5 400 000 (Пять миллионов четыреста) штук. 4) Способ размещения акций: конвертация обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «МТЭР» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65117-D) в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «МОЭК» при присоединении. 5) Коэффициент конвертации акций ПАО «МТЭР» в акции ПАО «МОЭК»: в 1 (Одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ПАО «МОЭК» номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая конвертируется 5 270,2703 штук обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «МТЭР» номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая. 6) Установить, что дополнительные обыкновенные именные акции ПАО «МОЭК» могут не размещаться в случае, если акций ПАО «МОЭК», поступивших в распоряжение ПАО «МОЭК» и/или выкупленных и/или приобретенных Обществом, окажется достаточно для конвертации всех акций ПАО «МТЭР» в соответствии с утвержденным коэффициентом конвертации.

8. Рекомендации Совета директоров ПАО «МОЭК» по одобрению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Советом директоров ПАО «МОЭК» 28.04.2017 (Протокол ) рекомендовано годовому Общему собранию акционеров ПАО «МОЭК» согласовать заключение сделок между ПАО «МОЭК» и энергохолдинг», в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Существенные условия договора займа между энергохолдинг» (Займодавец) и ПАО «МОЭК» (Заемщик)

1. Стороны Договора: Займодавец Заемщик	энергохолдинг» ПАО «МОЭК»
2. Предмет Договора	Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в размере не более 40 000 000 000,00 (Сорок миллиардов) рублей (далее – Сумма займа), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу предоставленную Сумму займа и уплатить проценты за пользование Суммой займа.
3. Цена Договора	Цена Договора состоит из: - Суммы займа, не превышающей 40 000 000 000,00 (Сорок миллиардов) рублей; - суммы процентов за пользование Суммой займа (каждой части Суммы займа), размер которых устанавливается исходя из процентной ставки не более ставки MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, плюс 2 (Два) процента годовых. В случае исчерпания Суммы займа, Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной Суммы займа или ее части обратиться к Займодавцу за выдачей займа в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть займа.
4. Срок предоставления Суммы займа	Займ предоставляется сроком по 31 декабря 2017 года. Если за 10 (десять) рабочих дней до окончания срока займа ни одна из сторон не заявит письменно об ином, срок займа продлевается на один год (по 31 декабря следующего года).
5. Дата предоставления заемных средств	Займ считается предоставленным с даты зачисления денежных средств на счет Заемщика, указанный в Договоре.

Существенные условия договора займа между ПАО «МОЭК» (Займодавец) и энергохолдинг» (Заемщик)

1. Стороны Договора: Займодавец Заемщик	ПАО «МОЭК» энергохолдинг»
2. Предмет Договора	Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в размере не более 50 000 000 000,00 (Пятьдесят миллиардов) рублей (далее – Сумма займа), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу предоставленную Сумму займа и уплатить проценты за пользование Суммой займа.
3. Цена Договора	Цена Договора состоит из: - Суммы займа, не превышающей 50 000 000 000,00 (Пятьдесят миллиардов) рублей; - суммы процентов за пользование Суммой займа (каждой части Суммы займа), размер которых устанавливается исходя из процентной ставки не менее ставки MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, минус 2 (Два) процента годовых. В случае исчерпания суммы займа, Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной Суммы займа или ее части обратиться к Займодавцу за выдачей займа в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть займа.
4. Срок предоставления Суммы займа	Займ предоставляется сроком по 31 декабря 2017 года. Если за 10 (десять) рабочих дней до окончания срока займа ни одна из сторон не заявит письменно об ином, срок займа продлевается на один год (по 31 декабря следующего года).
5. Дата предоставления заемных средств	Займ считается предоставленным с даты зачисления денежных средств на счет Заемщика, указанный в Договоре.

Сведения о кандидатуре аудитора ПАО «МОЭК»

Общему собранию акционеров ПАО «МОЭК» предлагается утвердить Общество с ограниченной ответственностью и бухгалтерские консультанты» (101990, Москва, улица Мясницкая, дом 44/1, стр. 2АБ; ) (далее – ) для выполнения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МОЭК» и аудита консолидированной финансовой отчетности Группы компаний ПАО «МОЭК» за 2017 год, подготовленных по стандартам РСБУ и МСФО, соответственно.