СПРАВКА О КАНДИДАТАХ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АО «НИЖНЕКАМСКТЕХУГЛЕРОД»
родился в 1951 году. В 1973 году окончил Казанский химико-технологический институт им. . В 1991 году Финансово-экономический институт. С 2007 по 2014 – исполнительный директор завод шин ЦМК». В настоящее время – директор компания «Татнефть-Нефтехим».
Киямов Рафат Габдулхаевич родился в 1963 году. В 1984 году окончил Казанский финансово-экономический институт. В 2004г Московский гуманитарно-экономический институт. В настоящее время – начальник отдела оперативного планирования и учета затрат «Татнефть-Нефтехим».
родился в 1969 году. В 1992 году окончил Государственную академию нефти и газа, в 2001 году – институт экономики управления и права. С 2000 по 2001 год работал заместителем начальника отдела финансового планирования ПАО «Татнефть» имени . С 2001 по 2004 г.– начальник отдела финансового планирования управления финансов. С 2004 г. по настоящее время - заместитель начальника управления финансов ПАО «Татнефть» имени .
родился в 1959 году. В 1982 году окончил Казанский финансово-экономический институт. Кандидат экономических наук. В настоящее время - корпоративный секретарь-руководитель аппарата корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» имени .
родился в 1969 году. В 1993г. окончил Стахановский машиностроительный техникум, в 2015 г. Белгородский университет кооперации, экономики и права. С 2016 года по настоящее время – исполнительный директор АО «Нижнекамсктехуглерод».
родился в 1970 году. В 2012 году окончил Казанский национальный исследовательский технологический университет. В настоящее время – начальник отдела управления собственностью «Татнефть-Нефтехим».
В соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 38 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Республики Татарстан «О порядке участия представителей государства в органах управления и контроля хозяйственных обществ и товариществ», на основании действия в отношении общества специального права («золотой акции»):
Представителем государства в состав Совета директоров АО «Нижнекамсктехуглерод» назначен – заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан.
СПРАВКА О КАНДИДАТАХ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ
АО «НИЖНЕКАМСКТЕХУГЛЕРОД»
- родился в 1976 году. В 1998 году окончил Казанский финансово-экономический институт, экономист по специальности «бухгалтерский учет и аудит»; в 2001 году Академию народного хозяйства при Правительстве РФ, менеджер нефтегазового бизнеса. В 1998 – 2001 гг. работал в -Альметьевское УПНПиКРС» (бухгалтер, начальник отдела бухгалтерского учета и финансирования, главный бухгалтер). В 2001 – 2005 гг. – главный бухгалтер Альметьевского управления повышения нефтеотдачи пластов и капитального ремонта скважин ПАО «Татнефть». В 2005 году назначен главным бухгалтером НГДУ «Ямашнефть». С сентября 2009 года по настоящее время работает в АО «ТАНЕКО» главным бухгалтером.
– родился в 1960 году. В 1983 г. окончила Казанский финансово-экономический институт им. . В настоящее время - начальник управления бухгалтерского учета «Татнефть-Нефтехим».
В соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», и статьей 38 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Республики Татарстан «О порядке участия представителей государства в органах управления и контроля хозяйственных обществ и товариществ», на основании действия в отношении общества специального права («золотой акции») представителем государства в Ревизионную комиссию АО «Нижнекамсктехуглерод» назначен – начальник отдела химии и газохимии Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан.
СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ АО «НИЖНЕКАМСКТЕХУГЛЕРОД»
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "БФ-Аудит".
Место нахождения: 117246, г. Москва, Научный проезд, д.14А, строение 1.
Тел.: (495)995-15-01
Адрес электронной почты
СВЕДЕНИЯ О РЕКОМЕНДАЦИЯХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «НИЖНЕКАМСКТЕХУГЛЕРОД» ГОДОВОМУ ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ
Принять решение:
1. Внести изменения в Устав АО «Нижнекамский завод технического углерода» и утвердить новую редакцию Устава Общества.
2. Утвердить годовой отчет АО «Нижнекамский завод технического углерода» по результатам работы за 2016 год.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Нижнекамский завод технического углерода» за 2016 год.
4. Утвердить распределение прибыли по результатам финансового 2016 года.
5. Утвердить размер дивидендов на акции АО «Нижнекамский завод технического углерода»:
- по привилегированным акциям АО «Нижнекамсктехуглерод» в размере 20 % к номинальной стоимости акции;
- по обыкновенным акциям АО «Нижнекамсктехуглерод» в размере 0 % к номинальной стоимости акции.
Дивиденды выплатить в денежной форме в сроки, установленные законом.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 09 июня 2017 года.
6. Утвердить аудитором АО «Нижнекамский завод технического углерода» на 2017 год – Консалтинг/Аудит».
7. В соответствии с требованиями ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» от 01.01.2001г. дать согласие на совершение сделки (сделок) в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета АО «Нижнекамсктехуглерод» составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату.
• Стороны сделок: Поставщик – Общество с ограниченной ответственностью аб», Покупатель – Акционерное общество «Нижнекамсктехуглерод».
• Предмет сделок: Поставка (продажа) оборудования, ТМЦ, ГСМ.
Предельный размер оплаты за поставку (продажу) в 2018 году не может превышать 197 259 000 рублей без учета НДС.
У В А Ж А Е М Ы Й А К Ц И О Н Е Р!
В соответствии со ст. 52 Федерального Закона «Об акционерных обществах» Акционерное общество «Нижнекамсктехуглерод» сообщает Вам о том, что «26» мая 2017 г. состоится годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров с предварительным направлением бюллетеней для голосования.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг АО «Нижнекамсктехуглерод» по состоянию на 17.00 «03» мая 2017г.
П О В Е С Т К А Д Н Я:
1. Внесение изменений в Устав АО «Нижнекамсктехуглерод» и утверждение его в новой редакции;
2. Утверждение годового отчета АО «Нижнекамсктехуглерод»;
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Нижнекамсктехуглерод» за 2016 год;
4. Утверждение распределения прибыли по результатам отчетного года;
5. Утверждение размера дивидендов на акции АО «Нижнекамсктехуглерод»;
6. Избрание членов Совета директоров АО «Нижнекамсктехуглерод»;
7. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Нижнекамсктехуглерод»;
8. Утверждение аудитора АО «Нижнекамсктехуглерод»;
9. Принятие решения о согласии на совершение сделки (сделок) по покупке (приобретению) оборудования, ТМЦ, ГСМ.
