ПРОТОКОЛ № 1ГОСА/2014
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Онега - Энергия»
Полное фирменное наименование общества: открытое акционерное общество «Онега - Энергия» (далее по тексту - Общество)
Место нахождения общества: город Онега, Архангельской области, улица Гутина 2.
Вид общего собрания - годовое.
Форма проведения собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения общего собрания акционеров 24 июня 2014 г.
Место проведения общего собрания акционеров: г. Онега Архангельской области, улица Гутина 2.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 22 мая 2014г.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
11 часов30 минут.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
12 часов 00 минут.
Время открытия общего собрания: 12 часов 00 мин.
Время закрытия общего собрания: 12 часов 50 мин.
Время начала подсчета голосов: 13 час. 00 мин.
Председатель собрания:
Секретарь собрания:
В соответствии с пунктами 2,3 статьи 67 Федерального закона -ФЗ (ред. от 01.01.2001) «Об акционерных обществах» Председатель Совета директоров (наблюдательного совета) общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров (наблюдательного совета) общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено уставом общества. В случае отсутствия председателя совета директоров (наблюдательного совета) общества его функции осуществляет один из членов совета директоров (наблюдательного совета) общества по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества. Аналогичная норма содержится в пунктах 8.15., 8.16. Устава Открытого акционерного общества «Онега-Энергия» и в пункте 10.2. Положения об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Онега-Энергия».
На основании решения Совета директоров (Протокол заседания Совета директоров -Энергия» №б/н от 01.01.2001 года) было решено возложить осуществление функций Председателя годового общего собрания акционеров -Энергия», назначенного на 24 июня 2014 года, на - члена Совета директоров -Энергия».
В соответствии с пунктом 4.14. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утверждено приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 01.01.01г. № 12-6/пз-н, зарегистрировано в Минюсте России 28 мая 2012г. № 000) секретарь общего собрания назначается председательствующим на общем собрании, если уставом или внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания, не установлен иной порядок его назначения (избрания).
Во внутренних документах -Энергия», регулирующих деятельность общего собрания, не установлен порядок назначения (избрания) секретаря общего собрания акционеров Общества.
Председательствующий на общем собрании назначает секретарем годового общего собрания акционеров -Энергия» Зуева Николая Васильевича.
Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества, составляет 41 639 996 (Сорок один миллион шестьсот тридцать девять тысяч девятьсот девяносто шесть) акций.
Общее количество голосующих акций составляет 41 639 996 (Сорок один миллион шестьсот тридцать девять тысяч девятьсот девяносто шесть) акций.
На момент окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров, зарегистрировано 2 (два) акционера, владеющих в совокупности 41 639 996 (Сорок один миллион шестьсот тридцать девять тысяч девятьсот девяносто шесть) акциями общества, что составляет 100% от общего количества голосующих акций общества.
Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Председатель общего собрания акционеров объявляет собрание открытым и оглашает, утвержденную Советом директоров повестку дня,
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Об утверждение Годового отчета -Энергия» за 2013 год. Об утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) -Энергия» за 2013год. О распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков -Энергия» по результатам 2013 года. Об утверждении аудитора -Энергия» на 2014 год. Об избрании Совета директоров -Энергия». Об избрание Ревизионной комиссии -Энергия».По первому вопросу повестки дня слушали Генерального директора -Энергия» , который сообщил присутствующим, что Совет директоров рекомендует утвердить годовой отчет -Энергия» за 2013 год.
Результаты голосования:
«ЗА» - 41639996 голосов или 100% голосов, (от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания);
«ПРОТИВ» – 0 голосов или 0% голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов или 0% голосов, принимающих участие в голосовании;
В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 49 ФЗ «Об акционерных обществах» и по результатам голосования
Принятое решение: Утвердить годовой отчет -Энергия» за 2013 год.
Результаты голосования и принятое решение оглашены присутствующим участникам собрания.
По второму вопросу повестки дня слушали Генерального директора -Энергия» , который сообщил присутствующим, что Совет директоров рекомендует утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) -Энергия» за 2013 год.
Результаты голосования:
«ЗА» - 41639996 голосов или 100% голосов, (от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания);
«ПРОТИВ» – 0 голосов или 0% голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов или 0% голосов, принимающих участие в голосовании;
В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 49 ФЗ «Об акционерных обществах» и по результатам голосования
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) -Энергия» за 2013 год.
Результаты голосования и принятое решение оглашены присутствующим участникам собрания.
По третьему вопросу повестки дня слушали Председателя Собрания, , который сообщил присутствующим, что Совет директоров рекомендует собранию акционеров не принимать решение о выплате дивидендов по результатам деятельности -Энергия» в 2013 году в связи с отсутствием чистой прибыли и образованием убытков по итогам 2013 финансового года в размере 34 811 000 рублей.
Результаты голосования:
«ЗА» - 41639996 голосов или 100% голосов, (от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания);
«ПРОТИВ» – 0 голосов или 0% голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов или 0% голосов, принимающих участие в голосовании;
В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 49 ФЗ «Об акционерных обществах» и по результатам голосования
Принято решение: объявить размер дивиденда на одну обыкновенную именную акцию равным 0 (ноль) рублей 00 копеек.
Результаты голосования и принятое решение оглашены присутствующим участникам собрания.
По четвертому вопросу повестки дня слушали Председателя Собрания, , который сообщил присутствующим, что Совет директоров рекомендует утвердить Аудитором Общества на 2014 год фирма «Аудит - Гарант», г. Архангельск.
Результаты голосования:
«ЗА» - 41639996 голосов или 100% голосов, (от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания);
«ПРОТИВ» – 0 голосов или 0% голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов или 0% голосов, принимающих участие в голосовании;
В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 49 ФЗ «Об акционерных обществах» и по результатам голосования
Принятое решение: Утвердить Аудитором Общества на 2014 год фирма «Аудит-Гарант», г. Архангельск.
Результаты голосования и принятое решение оглашены присутствующим участникам собрания.
По пятому вопросу повестки дня слушали Председателя Собрания, , который сообщил присутствующим, что поступили предложения акционеров, владеющих не менее чем 2% голосующих акций о выдвижении следующих кандидатов в Совет директоров Общества:
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать в Совет директоров -Энергия» следующих кандидатов:
Заявления поданы с соблюдением всех необходимых формальностей.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 208 199 980 (Двести восемь миллионов сто девяносто девять тысяч девятьсот восемьдесят).
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 208 199 980 (Двести восемь миллионов сто девяносто девять тысяч девятьсот восемьдесят) или 100%.
Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имеется.
Результаты голосования:
№ п/п | Ф. И.О. кандидата | Вариант голосования | ||
ЗА (количество голосов, поданных за кандидата) | ПРОТИВ (количество голосов, поданных против кандидата) | Воздержался (количество воздержавшихся голосов) | ||
1. | 83 279 996 | - | - | |
2. | 31 229 996 | - | - | |
3. | 31 229 996 | - | - | |
4. | 31 229 996 | - | - | |
5. | 31 229 996 | - | - |
В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 49 ФЗ «Об акционерных обществах» и по результатам голосования
Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:
Избрать в члены Совета директоров - Энергия»:
Результаты голосования и принятое решение оглашены присутствующим участникам собрания.
По шестому вопросу повестки дня слушали Председателя Собрания, , который сообщил присутствующим, что поступили предложения акционеров, с соблюдением требований ФЗ «Об акционерных обществах», избрать в ревизионную комиссию Общества Шокотько Светлану Васильевну, Дьячкову Анну Юрьевну, Калинину Татьяну Николаевну. Кандидаты не являются членами Совета директоров и не занимают иные должности в органах управления Обществом, что отвечает требованиям пункта 6 статьи 85 ФЗ «Об акционерных обществах».
Результаты голосования:
«ЗА» - 41639996 голосов или 100% голосов, (от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания);
«ПРОТИВ» – 0 голосов или 0% голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов или 0% голосов, принимающих участие в голосовании;
В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 49 ФЗ «Об акционерных обществах» и по результатам голосования
Принятое решение: избрать в ревизионную комиссию Общества Шокотько Светлану Васильевну, Дьячкову Анну Юрьевну, Калинину Татьяну Николаевну.
Результаты голосования и принятое решение оглашены присутствующим участникам собрания.
Вопросы повестки дня исчерпаны.
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.
Председатель собрания
Секретарь собрания
Дата составления протокола общего собрания 25 июня 2014 г.
