ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «РМ Рейл Холдинг»
(далее – Собрание)
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «РМ Рейл Холдинг»
Место нахождения общества: 430006, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, улица Лодыгина, 11.
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).
Дата общего собрания акционеров: «24» июня 2015 года
Место проведения собрания: 430006, Республика Мордовия, 1,
1-й этаж, конференц-зал.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 14 часов 30 минут.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 15 часов 20 минут.
Время открытия общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут.
Время начала подсчета голосов: 15 часов 30 минут.
Время закрытия общего собрания акционеров: 15 часов 40 минут.
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (счета прибылей и убытков) АО «РМ Рейл Холдинг» за 2014 год.
2. О распределении прибыли и дивидендах АО «РМ Рейл Холдинг» за 2014 год.
3. Об избрании членов Совета директоров АО «РМ Рейл Холдинг».
4. Об утверждении аудитора АО «РМ Рейл Холдинг».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «РМ Рейл Холдинг».
6. Одобрение крупных сделок.
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров и итоги голосования по ним:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить годовой отчет, бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (счет прибылей и убытков) АО «РМ Рейл Холдинг» за 2014 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 77 284 848шт.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 77 284 848 голоса.
Кворум для принятия решения по вопросу имелся и составлял – 100 %.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За | 77 284 848 голосов | 100,0000 % |
Против | 0 голосов | 0,0000 % |
Воздержался Бюллетень недействителен Не голосовал | 0 голосов 0 голосов 0 голосов | 0,0000 % 0,0000 % 0,0000% |
По второму вопросу повестки дня принято решение: Чистую прибыль АО «РМ Рейл Холдинг» за 2014 год оставить в распоряжении Общества, дивиденды по обыкновенным акциям АО «РМ Рейл Холдинг» за 2014 год не начислять и не выплачивать (Согласно Приложению №1 к протоколу).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 77 284 848шт.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 77 284 848 голоса.
Кворум для принятия решения по вопросу имелся и составлял – 100 %.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За | 77 284 848 голосов | 100,0000 % |
Против | 0 голосов | 0,0000 % |
Воздержался Бюллетень недействителен Не голосовал | 0 голосов 0 голосов 0 голосов | 0,0000 % 0,0000 % 0,0000% |
По третьему вопросу повестки дня принято решение: Избрать в Совет директоров АО «РМ Рейл Холдинг» следующих кандидатов:
1.
2. Айбек Манфред
3.
4.
5.
6.
7.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 540 993 936.
Число кумулятивных голосов, приходившиеся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 01.01.2001г. – 540 993 936.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 540 993 936 голосов (100,0000 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся и составлял – 100 %.
Результаты подсчета голосов:
| |||
1. | За | 77 284 848 голосов | |
2. | Айбек Манфред | За | 77 284 848 голосов |
3. | За | 77 284 848 голосов | |
4. | За | 77 284 848 голосов | |
5. | За | 77 284 848 голосов | |
6. | За | 77 284 848 голосов | |
7. | За | 77 284 848 голосов |
Против всех | 0 голосов |
Воздержался по всем | 0 голосов |
Бюллетень недействителен | 0 голосов |
Не голосовал | 0 голосов |
По четвертому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить и финансы» аудитором АО «РМ Рейл Холдинг» (юридический адрес: 430001, Республика Мордовия, , e-mail: *****@***ru, тел/, 47-06-49, , директор ).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 77 284 848 голосов.
Число голосов, приходящих на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 01.01.2001г. – 77 284 848.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 77 284 848 голосов (100 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся и составлял 100%.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За | 77 284 848 голосов | 100,0000 % |
Против | 0 голосов | 0,0000 % |
Воздержался Бюллетень недействителен Не голосовал | 0 голосов 0 голосов 0 голосов | 0,0000 % 0,0000 % 0,0000% |
По пятому вопросу повестки дня принято решение:
Избрать в Ревизионную комиссию АО «РМ Рейл Холдинг» следующих кандидатов:
. . .
Согласно уставу Общества ревизионная комиссия Общества избирается в количестве 3 человек.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 77 284 848 шт.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 77 284 848 голоса.
Число голосов, принадлежавшие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества – 0 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, и чьи акции могли участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии:
77 284 848 – 0 = 77 284 848 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, и чьи акции могли участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии -
77 284 848 – 0 = 77 284 848 голосов.
Кворум для принятия решения по вопросу имелся и составлял – 100 %.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
по кандидату : «За» – 77 284 848 (100% от общего количества голосов), «Против» – 0 (0 % от общего количества голосов), «Воздержался» – 0 (0% от общего количества голосов),
по кандидату : ««За» – 77 284 848 (100% от общего количества голосов), «Против» – 0 (0 % от общего количества голосов), «Воздержался» – 0 (0% от общего количества голосов),
по кандидату : «За» – 77 284 848 (100% от общего количества голосов), «Против» – 0 (0 % от общего количества голосов), «Воздержался» – 0 (0% от общего количества голосов).
По шестому вопросу повестки дня принято решение:
Одобрить заключение Обществом с России» крупной сделки, а именно Дополнительного соглашения №7 от 20 марта 2015 года к Договору № 000 от 01.01.2001г. об открытии невозобновляемой кредитной линии с России» на сумму 4 427 969 240,51 (четыре миллиарда четыреста двадцать семь миллионов девятьсот шестьдесят девять тысяч двести сорок) рублей 51 копейка.
Одобрить заключение Обществом сделки с России», а именно Дополнительного соглашения №3 от 01.01.01 года к Договору залога ценных бумаг № 000/10 от 01.01.01г., в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с России» на сумму 4 427 969 240,51 (четыре миллиарда четыреста двадцать семь миллионов девятьсот шестьдесят девять тысяч двести сорок) рублей 51 копейка.
Одобрить заключение Обществом сделки с России», а именно Дополнительного соглашения №2 от 01.01.01 года к Договору залога ценных бумаг № 000/1 от 01.01.01г., в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с России» на сумму 4 427 969 240,51 (четыре миллиарда четыреста двадцать семь миллионов девятьсот шестьдесят девять тысяч двести сорок) рублей 51 копейка.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 77 284 848 голосов.
Число голосов, приходящих на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 01.01.2001г. – 77 284 848.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 77 284 848 голосов (100 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум для принятия решения по вопросу имелся и составлял – 100 %.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За | 77 284 848 голосов | 100,0000 % |
Против | 0 голосов | 0,0000 % |
Воздержался Бюллетень недействителен Не голосовал | 0 голосов 0 голосов 0 голосов | 0,0000 % 0,0000 % 0,0000% |
Итоги голосования по всем вопросам повестки дня были оглашены уполномоченным лицом регистратора Открытого акционерного общества «Межрегиональный регистраторский центр» Хайрутдиновой Фаридой Фаридовной завершении годового Общего собрания акционеров Общего собрания акционеров АО «РМ Рейл Холдинг».
Функцию счётной комиссии выполнял независимый Регистратор.
Полное фирменное наименование Регистратора: Открытое акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр»
Место нахождения регистратора: 105062, г. Москва, Подсосенский пер., стр. 2.
Уполномоченные представители счетной комиссии:
, действующая на основании доверенности №36/15 от 01.01.2001г. (срок действия доверенности до 31.12.2015г.)
Бикмаева Светлана Каюмовна, действующая на основании доверенности №26/15 от 01.01.2001г. (срок действия доверенности до 31.12.2015г.)
По всем вопросам повестки дня Собрания, проводимого 24 июня 2015 г., решения приняты.
Председательствующий на общем собрании
акционеров АО «РМ Рейл Холдинг»
Секретарь общего
собрания акционеров АО «РМ Рейл Холдинг»
Всего прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью 4 (четыре) листов. Председательствующий на Собрании _______________________ Секретарь Собрания _______________________ | Всего прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью 4 (четыре) листов. Председательствующий на Собрании _______________________ Секретарь Собрания _______________________ |
