1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Норвик Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Норвик Банк»
1.3. Место нахождения эмитента 610000,
1.4. ОГРН эмитента 1024300004739
1.5. ИНН эмитента 4346001485
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00902B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www. e-disclosure. ru/portal/company. aspx? id=2176
http://www. vtkbank. ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк» имеется. В заседании приняли участие 4 члена Совета директоров из 7 избранных. Совет директоров правомочен принимать решения в пределах компетенции, определенной Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров эмитента: «за» - 4; «против» – 0, «воздержался» – 0.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.2.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Норвик Банк» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.2.2. Утвердить:
дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: «12» декабря 2017 года.
время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 12 час.00 мин.
время начала регистрации участников собрания: 11 час.00 мин.
место проведения и регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров:
, конференц-зал.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 610000 , ПАО «Норвик Банк».
2.2.3. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ПАО «Норвик Банк» по состоянию на «18» октября 2017 года.
2.2.4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО «Норвик Банк».
2) Избрание членов Совета директоров ПАО «Норвик Банк».
3) Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии ПАО «Норвик Банк»
4) Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Норвик Банк».
2.2.5. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Норвик Банк».
В срок не позднее «18» октября 2017 года сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть размещено на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу http://www. vtkbank. ru/.
Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Норвик Банк» должно быть направлено почтовым отправлением каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющему право на участие в данном собрании не позднее «18» октября 2017 года
Бюллетень для голосования по вопросу повестки внеочередного собрания акционеров ПАО «Норвик Банк» должен быть направлен почтовым отправлением каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющему право на участие в данном собрании, не позднее «21» ноября 2017 года.
В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров направляется не позднее, чем за 50 дней до даты проведения внеочередного собрания акционеров ПАО «Норвик Банк» (до 22.10.2017 включительно) в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.
Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.
2.2.6. Утвердить перечень информации, предоставляемый лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
1) Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Норвик Банк»;
2) Информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в состав Совета директоров ПАО «Норвик Банк»;
3) Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ПАО «Норвик Банк»;
4) Информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в состав ревизионной комиссии ПАО «Норвик Банк».
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с указанной информацией (материалами):
Начиная с «22» ноября 2017 года информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: г. Киров, ул. Преображенская.
Указанная информация (материалы) предоставляется участникам внеочередного общего собрания акционеров во время его проведения.
Банк по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Банком за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк», на котором принято соответствующее решение: 09.10.2017г.
2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 12.10.2017г., Протокол № 18.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- вид, категория (тип) акций: привилегированные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 20100902В;
- вид, категория (тип) акций: обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 10400902В.
3. Подпись
3.1. Президент
ПАО «Норвик Банк»
(подпись)
3.2. Дата «12» октября 2017г.
М. П.
