№ | Типовые задания, тесты и другие методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций |
1. | Вопросы к зачету |
| Раскройте основные подходы к определению теневой экономики. Охарактеризуйте классификацию теневых экономических процессов. Проанализируйте понятие и структуру криминальной экономики. Раскройте классификацию экономических преступлений. Обоснуйте общие факторы распространения теневой экономической деятельности. Раскройте специфические факторы распространения теневых экономических процессов. Раскройте конкретные факторы распространения теневой экономической деятельности. Охарактеризуйте понятие финансовой преступности. Раскройте классификацию финансовых преступлений по различным основаниям. Охарактеризуйте преступления, посягающие на финансовую систему государства и финансы предприятий. Раскройте преступления в финансово-кредитной сфере. Проанализируйте транснационализацию финансовой преступности. Дайте общую характеристику учетно-статистических методов оценки объемов теневых финансовых процессов. Раскройте общую характеристику методов открытой проверки при определении объемов теневых финансовых процессов в мировой и национальной экономике. Охарактеризуйте общую характеристику специальных экономико-правовых методов определения объемов теневых финансовых процессов в мировой и национальной экономике (метод документального анализа; метод бухгалтерского анализа; метод экономического анализа). Проанализируйте подходы к определению понятия «отмывание денег» и «финансирование терроризма» Раскройте признаки финансовых нарушений, связанных с отмыванием денег. Охарактеризуйте структуру процесса отмывания денег, полученных преступным путем. Дайте характеристику моделям и способам отмывания доходов, полученных преступным путем. Охарактеризуйте процесс отмывания денег: транснациональный характер и региональные особенности. Охарактеризуйте содержание проблемы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в условиях рыночной экономики. Особенности устройства современной мировой экономики, способствующие легализации незаконных доходов Раскройте предпосылки укрепления международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ. Проанализируйте институциональные основы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ. Раскройте значение ФАТФ: цели, задачи и основные направления деятельности на современном этапе. Охарактеризуйте региональные группы по типу ФАТФ: роль, особенности устройства, современные задачи. Оцените актуальные тенденции развития международной системы ПОД/ФТ. Раскройте правовые основы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ Охарактеризуйте процесс формирование и развитие системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в РФ. Раскройте институциональные основы системы ПОД/ФТ в России. Охарактеризуйте основные элементы российской системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Оцените основные направления надзорной деятельности Росфинмонторинга. Охарактеризуйте взаимодействие Росфинмониторинга с иными надзорными органами. Охарактеризуйте организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом как субъекты первичного финансового мониторинга. Раскройте характеристику операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю. Проанализируйте критерии выявления и признаки необычных операций и сделок. Раскройте основные права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Раскройте взаимодействие коммерческих банков с органами надзора в сфере ПОД/ФТ. Охарактеризуйте особенности организации системы внутреннего контроля в коммерческих банках и иных организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Раскройте правила внутреннего контроля как основа стратегии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Раскройте выявление операций, содержащих признаки легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. | |
2. | Типовые компетентностно-ориентированные профессиональные задачи |
Отчёт о проделанной работе, в котором обсуждаются имеющиеся и разрабатываются новые антикоррупционные механизмы в рамках проведения административной реформы; разрабатывается комплекс мер, направленных на снижение размеров теневой экономики в масштабах национального хозяйства. |
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Основная и дополнительная литература
№ | Выходные данные | Количество экземпляров |
Основная литература | ||
Корпоративные финансы : учеб. для бакалавров: учеб. для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по экон. напр. и спец./ , , . - М.: Юрайт, 2014. – 349 с. | 50 | |
Рынок ценных бумаг: учеб. для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по экон. Напра. И спец. / , . – М.: Юрайт, 2013. – 431 с. | 30 | |
Финансовые рынки: учеб. пособие для студентов вузов. / . – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 175 с. | 25 | |
Дополнительная литература: | ||
1 | Финансовые разведки мира. – М.: Юстицинформ, 2007. – 216 с. | 2 |
2 | , Аферы в финансово-кредитной сфере. Меры предупреждения и борьбы. – М.: Вершина, 2007. – 224 с. | 2 |
3 | , , Теневая экономика и легализация преступных доходов. – М.: Питер, 2003. – 414 с. | 1 |
4 | Формирование и развитие системы финансового мониторинга в Российской Федерации. – М.: Университетская книга, 2008. – 424 с. | 1 |
5 | , Международные стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма: учебное пособие. – М.: Юриспруденция, 2010. – 312 с. | 1 |
6 | Отмывание денег, банковский мониторинг / Под ред. А. Юрчук. – М.: NWV Neuer Wissenshaftlicher Verlag, 2007. – 416 с. | 3 |
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
№ | Выходные данные |
1 | Аксенов, менеджмент предприятий. – М.: Лаборатория Книги, 2010. – 56 с. http://biblioclub. ru/index. php? page=book&id=87804&sr=1 |
2 | Россия в цифрах – 2015 http://www. gks. ru/bgd/regl/b15_11/Main. htm |
Перечень программного обеспечения
№ | Наименование программного обеспечения |
1 | Microsoft Office |
Перечень информационно-справочных систем
№ | Наименование информационно-справочных систем |
1 | Консультант + |
2 | Гарант |
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Помещения для проведения всех видов работ, предусмотренных учебным планом, укомплектованы необходимой специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения. Для проведения практических занятий используется демонстрационное оборудование.
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Методические указания по освоению дисциплины «Теневые финансовые процессы в деятельности хозяйствующих процессов» адресованы магистрантам всех форм обучения.
Учебным планом по направлению подготовки «Менеджмент», магистерская программа «Финансовый менеджмент» предусмотрены следующие виды занятий:
- практические занятия.
В ходе практических занятий углубляются и закрепляются знания студентов по ряду рассмотренных на лекциях вопросов, развиваются навыки осмысления результатов научных исследований на современной методологической основе; формирование у магистрантов глубоких и устойчивых знаний о влиянии теневых финансовых процессов на российскую экономику, на деятельность хозяйствующих субъектов, о методах и инструментах исследования и предотвращения теневых финансовых процессов в целях использования магистрантами этих знаний в научной и практической деятельности. Особое внимание уделяется изучению системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) как механизма, обеспечивающего повышение устойчивости и транспарентности финансовой системы.
При подготовке к практическим занятиям каждый магистрант должен:
– изучить рекомендованную учебную литературу;
– подготовить ответы на все вопросы по изучаемой теме.
По согласованию с преподавателем магистрант может подготовить доклад или сообщение по теме занятия. В процессе подготовки к практическим занятиям магистранты могут воспользоваться консультациями преподавателя.
Вопросы, не рассмотренные на практических занятиях, должны быть изучены магистрантами в ходе самостоятельной работы. Контроль самостоятельной работы магистрантов над учебной программой курса осуществляется в ходе занятий методом устного опроса или посредством тестирования. В ходе самостоятельной работы каждый магистрант обязан прочитать основную и по возможности дополнительную литературу по изучаемой теме, дополнить конспекты недостающим материалом, выписками из рекомендованных первоисточников. Выделить непонятные термины, найти их значение в энциклопедических словарях.
При реализации различных видов учебной работы используются разнообразные (в т. ч. интерактивные) методы обучения, в частности:
- интерактивная доска для подготовки и проведения семинарских занятий;
- размещение материалов курса в системе дистанционного обучения http://elearning. rsue. ru/
Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации магистранты могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа http://library. rsue. ru/ . Также обучающиеся могут взять на дом необходимую литературу на абонементе вузовской библиотеки или воспользоваться читальными залами вуза.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 |
