Акционерное общество «Изумруд» бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерное общество «Изумруд»
БЮЛЛЕТЕНЬ
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Местонахождение общества: 690105, Российская Федерация, г. Владивосток, улица Русская, 65.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
Дата и время проведения общего собрания акционеров: 21 июня 2018 года, c 15 часов 00 минут.
Место проведения общего собрания акционеров: 690105, Российская Федерация, г. Владивосток, улица Русская, 65, корпус № 6, второй этаж, зал заседаний.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени при досрочном голосовании: 690105, г. Владивосток, улица Русская, 65.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования, предварительно направленных (врученных) акционерам до проведения Общего собрания акционеров: 18 июня 2018 г.
Наименование/фамилия имя отчество акционера:_____________________________________________________________________________
Номер лицевого счета:_________________________
Представитель акционера:________________________________________________________________________
( представителя, реквизиты документа, на основании которого он действует)
Количество голосующих акций:
№ вопроса | Формулировка вопросов повестки дня и принимаемых решений | Голосование |
Варианты голосования | Число голосов | |
1. | Вопрос: Утверждение годового отчета Общества за 2017 год. Решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год. _________________________________________________________________________ Оставьте незачеркнутым выбранный Вами вариант голосования, два ненужных варианта зачеркните. | За |
Против | ||
Воздержался |
№ вопроса | Формулировка вопросов повестки дня и принимаемых решений | Голосование |
Варианты голосования | Число голосов | |
2. | Вопрос: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2017 год. Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2017 год. _____________________________________________________ Оставьте незачеркнутым выбранный Вами вариант голосования, два ненужных варианта зачеркните. | За |
Против | ||
Воздержался |
№ вопроса | Формулировка вопросов повестки дня и принимаемых решений | Голосование |
Варианты голосования | Число голосов | |
3. | Вопрос: Утверждение распределения прибыли Общества, полученной по результатам 2017 года. Решение: Утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной Обществом по результатам 2017 года, в размере 7 005 863 рублей 80 копеек: – на дивиденды – 3 503 521 рубль (50,0084 % от чистой прибыли); - на техническое перевооружение производства – 3 502 342 рублей 80 копеек (49,9916% от величины чистой прибыли). _____________________________________________________ Оставьте незачеркнутым выбранный Вами вариант голосования, два ненужных варианта зачеркните. | За |
Против | ||
Воздержался |
№ вопроса | Формулировка вопросов повестки дня и принимаемых решений | Голосование |
Варианты голосования | Число голосов | |
4. | Вопрос: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2017 года. Решение: Утвердить размер дивидендов по всем размещенным обыкновенным акциям Общества на общую сумму 3 503 521 рубль (47 (сорок семь) рублей на одну акцию). Установить 03 июля 2018 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в срок не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. ___________________________________________________ Оставьте незачеркнутым выбранный Вами вариант голосования, два ненужных варианта зачеркните | За |
Против | ||
Воздержался |
Подпись акционера (представителя акционера) _____________________________________(____________________)
Подпись Фамилия, инициалы
№ вопроса | Формулировка вопросов повестки дня и принимаемых решений | Голосование |
Варианты голосования | Число голосов | |
5. | Вопрос: О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и ревизионной комиссии членам Cовета директоров и членам ревизионной комиссии Общества. Решение: Вознаграждение за работу в 2017 году в составах Совета директоров и ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества не выплачивать. _____________________________________________________ Оставьте незачеркнутым выбранный Вами вариант голосования, два ненужных варианта зачеркните | За |
Против | ||
Воздержался |
№ вопроса | Формулировка вопросов повестки дня и принимаемых решений | Голосование |
Варианты голосования | Число голосов | |
6. | Вопрос: Определение количественного состава Совета директоров Общества. Решение: Определить количественный состав Совета директоров Общества - 7 человек. _____________________________________________________ Оставьте незачеркнутым выбранный Вами вариант голосования, два ненужных варианта зачеркните | За |
Против | ||
Воздержался |
№ вопроса | Формулировка вопросов повестки дня и принимаемых решений | Голосование |
ЗА (количество голосов, поданных за кандидата) | ПРОТИВ всех кандидатов | ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ по всем кандидатам |
7. | Вопрос: Избрание членов Cовета директоров Общества. Решение: Избрать в Совет директоров Общества. Ф. И.О. кандидата: | |
Екшембиев Сайфулла Хасанович | ||
Голосование по данному вопросу осуществляется кумулятивным способом. Количество принадлежащих Вам голосов при голосовании по данному вопросу: __________________________ - Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на 7 (число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров в соответствии с Уставом Общества); - Сумма голосов, отданных за всех кандидатов, не должна превышать количества имеющихся у вас кумулятивных голосов; - Для голосования «за» голосующий (акционер или его представитель) вправе отдать голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. - Для голосования «против всех кандидатов» необходимо зачеркнуть варианты «за» и «воздержался по всем кандидатам». - Для голосования «воздержался по всем кандидатам» необходимо зачеркнуть варианты «за» и «против всех кандидатов». |
Подпись акционера (представителя акционера) _____________________________________(____________________)
Подпись Фамилия, инициалы
№ вопроса | Формулировка вопросов повестки дня и принимаемых решений | Голосование | |
Варианты голосования | |||
8. | Вопрос: Избрание членов ревизионной комиссии Общества. Решение: Избрать в ревизионную комиссию Общества. Ф. И.О. кандидата: | ||
За | Против | Воздержался | |
За | Против | Воздержался | |
За | Против | Воздержался | |
- Оставьте незачеркнутым один вариант голосования по каждой кандидатуре, два ненужных варианта зачеркните. - Количество лиц, которые должны быть избраны в Ревизионную комиссию в соответствии с Уставом Общества – 3 (три) человека. - Для голосования «за» оставлять незачеркнутым вариант «за» не более чем у 3 (трех) кандидатов. |
№ вопроса | Формулировка вопросов повестки дня и принимаемых решений | Голосование |
Варианты голосования | Число голосов | |
9. | Вопрос: Утверждение аудитора Общества. Решение: Утвердить аудитором Общества на 2018 год победителя открытого конкурса (протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом совместном конкурсе от 01.01.2001 для закупки № 000) - Общество с ограниченной ответственностью (г. Москва, ). ________________________________________________________________________ Оставьте незачеркнутым выбранный Вами вариант голосования, два ненужных варианта зачеркните | За |
Против | ||
Воздержался |
№ вопроса | Формулировка вопросов повестки дня и принимаемых решений | Голосование | |
Варианты голосования | |||
10. | Вопрос: Утверждение Устава Общества в новой редакции. Решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции. _____________________________________________________ Оставьте незачеркнутым выбранный Вами вариант голосования, два ненужных варианта зачеркните | За | |
Против | |||
Воздержался |
№ вопроса | Формулировка вопросов повестки дня и принимаемых решений | Голосование |
Варианты голосования | Число голосов | |
11. | Вопрос: Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. Решение: Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. _____________________________________________________ Оставьте незачеркнутым выбранный Вами вариант голосования, два ненужных варианта зачеркните | За |
Против | ||
Воздержался |
№ вопроса | Формулировка вопросов повестки дня и принимаемых решений | Голосование |
Варианты голосования | Число голосов | |
12. | Вопрос: Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. Решение: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. _____________________________________________________ Оставьте незачеркнутым выбранный Вами вариант голосования, два ненужных варианта зачеркните | За |
Против | ||
Воздержался |
Подпись акционера (представителя акционера) _____________________ ( ___________________________ )
подпись Фамилия, инициалы
Внимание!
- голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящимся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящимся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, преданных после составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с остальным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.
Внимание!
Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером или его уполномоченным представителем
