Годовой отчет Открытого акционерного общества «Научно-производственное объединение гидравлических машин» за 2014 год (стр. 4 )

Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор. В настоящее время генеральным директором назначен (протокол № 5 заседания Совета директоров «Гидромаш» от 01.01.2001 г.)

№ п/п	Ф. И.О. члена совета директоров	Краткие биографические данные	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала	Сведения о сделках по приобретению/ отчуждению  акций
1.	Василевский Илья Альбертович	Год рождения:  1973 г. Образование высшее. «Гидромаш» Генеральный директор	-	-

12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года. Если акционерным обществом выплачивалось вознаграждение и (или) компенсировались расходы лицу, которое одновременно являлось членом совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и входило в состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) акционерного общества, выплаченное вознаграждение и (или) компенсированные расходы такого лица, связанные с осуществлением им функций члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включаются в совокупный размер выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов по совету директоров (наблюдательному совету) акционерного общества, а иные виды выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов такого лица включаются в совокупный размер вознаграждения и (или) компенсированных расходов по коллегиальному исполнительному органу (правлению, дирекции) акционерного общества;

Коллегиальный исполнительный орган в «Гидромаш» отсутствует. Оплата труда (вознаграждение) генерального директора «Гидромаш» производится согласно договору, заключенному между ним и «Гидромаш».

Вознаграждение членам Совета директоров устанавливается решением общего собрания акционеров, исходя из размера средней заработной платы одного работника «Гидромаш» за истекший финансовый год в следующих соотношениях:

Членам Совета директоров в размере кратном средней заработной плате одного работника «Гидромаш»; Председателю Совета директоров в размере кратном 4-м средним заработным платам одного работника «Гидромаш».

На основании решения годового общего собрания акционеров 29.03.2013 г. (протокол № б/н от 01.01.2001 г.), исходя из размера средней заработной платы одного работника «Гидромаш» за 2012 году в размере 46 683 рубля членам совета директоров, начиная с 01 января 2014 года по 01.07.2014 года, выплачивалось вознаграждение в размере 46 683 рубля, Председателю совета директоров в размере 186 732 рубля

Годовым общим собранием акционеров (дата проведения собрания 27.06.2014 г., номер и дата составления протокола собрания № б/н от 01.01.2001 г.) с 01.07.2014 г. установлено ежемесячное вознаграждение членам Совета директоров в размере 54 479 руб., Председателю Совета директоров в размере 217 916 руб.

Сумма вознаграждения рассчитана, исходя из размера средней заработной платы одного работника «Гидромаш» за 2013 году в следующих соотношениях:

Членам Совета директоров в размере кратном средней заработной плате одного работника «Гидромаш»; Председателю Совета директоров в размере кратном 4-м средним заработным платам одного работника «Гидромаш».

Средняя заработная плата одного работника «Гидромаш» за 2013 год составила 54 479 руб.

Совокупный размер выплаченного вознаграждения совету директоров «Гидромаш» за 2014 г. составил 4 964 734 рубля

Иные вознаграждения органам управления «Гидромаш» не предусмотрены.

13. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

  Принципы корпоративного поведения в Обществе основаны на нормативно-правовой базе, включающей в себя законодательные акты Российской Федерации, нормативные документы Банка России и внутренние документы, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров.

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Деятельность общества осуществляется с соблюдением требований, установленных Кодексом корпоративного поведения.

14. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом акционерного общества.

       

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

  тыс. руб.

Наименование показателя	2013 год	2014 год	отклонение
1	2	3	4=3-2
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	440982	338565	-102417
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	381145	307799	-73346
Валовая прибыль	59837	30766	-29071
Коммерческие расходы	623	3209	2586
Прибыль (убыток) от продаж	59214	27557	-31657
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению	250	7566	7316
Проценты к уплате	34966	22734	-12592
Прочие доходы	108347	135320	26973
Прочие расходы	124051	132689	8638
Прибыль (убыток) до налогообложения	8794	15380	6586
Отложенные налоговые активы	3539	4820	1281
Отложенные налоговые обязательства	-10344	-12153	-1809
Пени и штрафы в бюджет	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	1989	8047	6058

Финансовые показатели за 2014г

на 01/01/12	на 01/01/13	на 01/01/14	на 01/01/15
текущая ликвидность на конец отчетного периода	1,50	1,15	1,05	1,054
текущая ликвидность на начало отчетного периода	1,76	1,5	1,15	1,051
коэффициент финансовой устойчивости	0,42	0,35	0,19	0,152

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Информация о выручке (нетто) от продажи товаров, продукции, работ и услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных платежей) представлена ниже в таблице:

Доходы по обычным видам деятельности, (тыс. руб.)

Доходы по годам
2012	2013	2014
269385	440982	338565

Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат, (тыс. руб.)

Показатель	За 2013 год	За 2014 год
Наименование	Код
1	2	3	4
Материальные затраты	710	201461	319291
Затраты на оплату труда	720	179957	216347
Отчисления на социальные нужды	730	48855	58444
Амортизация	740	34087	31703
Прочие затраты	750	203488	142857
Итого по элементам затрат	760	667848	768641
Изменение остатков (прирост +, уменьшение -):	180876	460843
незавершенного производства	765
резерв предстоящих расходов	767	-	-

ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

В течение 2014 года были произведены следующие доходы и расходы: Прочие доходы, (тыс. руб.)