С О О Б Щ Е Н И Е
о проведении годового общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества Банк «Кузнецкий»
(место нахождения: 440000, Российская Федерация, город Пенза, улица Красная, дом 104).
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Сообщаем Вам, что Совет директоров Публичного акционерного общества Банк «Кузнецкий», сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк «Кузнецкий» (далее также - «Общество»), на своем заседании 27.03.2017 г. (протокол № 3 от 01.01.2001 г.) принял решение о созыве годового общего собрания акционеров Общества и проведении его в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 28 апреля 2017 года в 12 часов 00 минут (время начала собрания) Российская Федерация, город Пенза, улица Красная, дом 104, кабинет 315 (место проведения собрания).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» - 07 апреля 2017 г. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров - обыкновенные именные бездокументарные акции.
Дата и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 28 апреля 2017 года 11 часов 00 минут.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, осуществляется по адресу места проведения собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, не зарегистрировавшихся для участия в собрании до его открытия (времени начала собрания), оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания, по которому имеется кворум.
Повестка дня годового общего собрания:
Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Банк «Кузнецкий». Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО Банк «Кузнецкий» по результатам 2016 финансового года. Об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Об утверждении годового отчета ПАО Банк «Кузнецкий» за 2016 финансовый год. Об избрании членов Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий». Об избрании Председателя Правления ПАО Банк «Кузнецкий» Об избрании членов Правления ПАО Банк «Кузнецкий». Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий». Об установлении размера и даты выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий». Об утверждении аудиторов ПАО Банк «Кузнецкий». О внесении изменений в Устав ПАО Банк «Кузнецкий». Определение лица, уполномоченного подписать изменения в Устав ПАО Банк «Кузнецкий».С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий», можно ознакомиться с 07 апреля 2017 года по 27 апреля 2017 года с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут Российская Федерация, город Пенза, улица Красная, дом 104, а также во время проведения собрания по месту его проведения.
Условия участия лиц, имеющих право участвовать в собрании.
В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.
Для регистрации лицам, которые имеют право принимать участие в собрании, при себе необходимо иметь:
- акционеру (физическому лицу) - паспорт; представителю акционера - юридического лица, действующему без доверенности - паспорт, документ об избрании (назначении) на должность (копия, засвидетельствованная в установленном порядке); представителю акционера по доверенности - паспорт и доверенность.
Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально
Совет директоров ПАО Банк «Кузнецкий»
