П Р О Т О К О Л 1
заседания Совета директоров
Закрытое акционерное общество "Центр производственно-технологической комплектации "Челябметаллургстрой"
454038 Челябинск, ул. Героев Танкограда 17 П 12-00 01.02.2014
Общее количество членов cовета - 5
Присутствуют члены cовета: ,
Всего в заседании cовета участвует 5 членов cовета. Кворум имеется.
Повестка дня:
Утверждение количественного состава и списка кандидатур для голосования по выборам в счетную комиссию
Утверждение количественного состава и списка кандидатур для голосования по выборам в cовет
Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам ревизионной комиссии (ревизора)
Утверждение повестки дня на предстоящем годовом общем собрании акционеров
СЛУШАЛИ: предложил(а) количественный состав счетной комиссииравный 3 и доложил(а) о выдвинутых в счетную комиссию кандидатах и рекомендовал(а) утвердить список кандидатов в счетную комиссию.
РЕШИЛИ: утвердить количественный состав счетной комиссии равный 3 и список кандидатов для голосования по выборам в счетную комиссию: , .
Решение принято 100% голосов.
СЛУШАЛИ: предложил(а) количественный состав совета равный 5 и доложил(а) о выдвинутых в члены cовета кандидатах и рекомендовал(а) утвердить список кандидатов в совет.
РЕШИЛИ: утвердить количественный состав совета равный 5 и список кандидатов в количестве 5 для голосования по выборам в cовет: , .
Решение принято 100% голосов.
СЛУШАЛИ: доложил(а) о выдвинутых в члены ревизионной комиссии (на ревизора) кандидатах и рекомендовал(а) утвердить список кандидатов.
РЕШИЛИ: утвердить список кандидатов для голосования по выборам в ревизионную комиссию (ревизора): .
Решение принято 100% голосов.
СЛУШАЛИ: доложил(а) о предложениях в повестку дня на предстоящем годовом общем собрании акционеров.
РЕШИЛИ: утвердить следующую повестку дня на предстоящем годовом общем собрании акционеров:
1. Определить порядок ведения общего собрания акционеров
2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли и убытков общества по результатам прошедшего финансового года, в т. ч. выплату (объявление) дивидендов деньгами по 500 рублей за каждую обыкновенную акцию
3. Определить количественный состав совета директоров равным 5
4. Избрать членов совета директоров
5. Избрать ревизионную комиссию (ревизора)
Решение принято 100% голосов.
Председатель Совета
