№ km_9_07002
Формат: docx Знаков: 4108 Размер файла: 20 KB
Учебно-нормативный источник, систематизирующий международные и национальные основы ПОД/ФТ, требования законодательства Российской Федерации, практику надзора, внутреннего контроля, ответственности и подготовки кадров в финансовых и нефинансовых организациях.
Год: не указан
Регион / город: Российская Федерация
Тематика: противодействие легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма
Тип документа: программа инструктажа
Орган / учреждение: упоминается Федеральная служба по финансовому мониторингу
Автор: не указан
Стоимость: 8 / 10 USD
Файл доставляется на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.

Фактическая сумма может незначительно отличаться в зависимости от способа оплаты.
Файл будет отправлен на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.
Описание на странице носит справочный характер. Содержание и оформление материала могут незначительно отличаться.
Материалы размещены в ознакомительных и информационных целях. Администрация сайта не является автором документов и не несёт ответственности за их содержание.
Форма Журнала учета проведения инструктажа персонала по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг (Приказ от 25.05.2021 № 35)
Год: 2021
Регион: Кош-Агачский район
Тематика: Инструктаж персонала, доступность для инвалидов, социальная поддержка
Тип документа: Приказ
Организация: КУ РА «Управление социальной поддержки населения Кош-Агачского района»
Программа вводного инструктажа по охране труда для работников МБОУ «Бурлаковская средняя общеобразовательная школа»
Год: 2025
Регион: Россия, Саратовская область
Город: Бурлаки
Тематика: Образование, охрана труда, трудовые отношения, безопасность персонала
Тип документа: Инструктивный документ, программа вводного инструктажа
Учреждение: МБОУ «Бурлаковская средняя общеобразовательная школа»
Целевая аудитория: Педагогические и обслуживающие работники школы
Содержание: Общие сведения об учреждении, трудовые отношения, правила внутреннего трудового распорядка, охрана труда, пожарная безопасность, действия при ЧС, первая помощь, расследование несчастных случаев
Журнал регистрации инструктажа по антитеррористической безопасности с указанием дат проведения
Тип документа: Журнал инструктажа
Тематика: Антитеррористическая безопасность, охрана труда
Год начала: 20__
Год окончания: 20__
Регион/город: не указан
Целевая аудитория: сотрудники, проходящие инструктаж
Ответственные лица: инструкторы по безопасности
Формат: таблица с данными о дате, ФИО, должности и виде инструктажа
Примечания: указывается категория инструктируемых
Допустимость освобождения государственных и муниципальных служащих от первичного инструктажа по охране труда при отсутствии СОУТ
Год: 2024
Тематика: охрана труда
Тип документа: разъяснение по вопросу применения законодательства
Орган / учреждение: Правительство Российской Федерации; законодательство Российской Федерации
Целевая аудитория: работодатели, государственные гражданские служащие, муниципальные служащие
Индивидуальный номер участника 259. Освобождение директора от инструктажа по охране труда
Год: 2021
Регион / город: не указан
Тематика: охрана труда
Тип документа: разъяснение
Орган / учреждение: Роструд
Автор: не указан
Целевая аудитория: руководители организаций
Период действия: не указан
Дата утверждения: не указана
Дата изменений: не указана
Постановление администрации города Сосновоборска от 2024 года № о внесении изменений в постановление от 09.12.2015 № 1864 о рабочей группе по снижению неформальной занятости и легализации "серой" зарплаты
Год документа: 2024
Дата изменения: 09.12.2015
Регион: Сосновоборск, Красноярский край
Тематика: Неформальная занятость, легализация заработной платы, повышение собираемости страховых взносов
Тип документа: Постановление администрации
Ответственное лицо: Глава города Сосновоборска А.С. Кудрявцев
Источник: Прокуратура города Сосновоборска
Официальное опубликование: Газета «Рабочий»
Постановление Главы Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан от 18.02.2025 №11 о внесении изменений в состав межведомственной комиссии по повышению уровня жизни и легализации доходов
Год: 2025
Регион: Республика Татарстан
Муниципальный район: Камско-Устьинский
Тип документа: постановление
Номер документа: 11
Дата документа: 18.02.2025
Тема: межведомственная комиссия, повышение уровня жизни, легализация доходов
Орган издатель: Глава Камско-Устьинского муниципального района
Приложения: Приложение №1 с составом комиссии
Контактная информация: тел. (884377) 2-11-51, факс 2-18-86, e-mail [email protected]
, http: //kamskoye-ustye.tatarstan.ru
Постановление администрации города Сосновоборска от 07.12.2015 № 1851 с изменениями от января 2024 года о комиссии по легализации теневой заработной платы во внебюджетном секторе экономики
Год: 2024
Регион: Красноярский край, город Сосновоборск
Тематика: Теневая заработная плата, кадровые изменения, постановление администрации
Тип документа: Постановление
Дата принятия: 07.12.2015, изменения – январь 2024
Источник: городской газета «Рабочий»
Ответственные лица: И.о. Главы города Сосновоборска Д.В. Иванов, Ю.В. Крюкова
Федеральный закон о внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 11 июня 2021 года
Год: 2021
Регион / город: Российская Федерация
Тематика: Противодействие легализации доходов и финансированию терроризма
Тип документа: Федеральный закон
Орган / учреждение: Государственная Дума Российской Федерации; Совет Федерации Российской Федерации
Дата принятия: 2 июня 2021 года
Дата одобрения: 2 июня 2021 года
Дата утверждения: 11 июня 2021 года
Постановление администрации города Сосновоборска от 23 января 2024 года № 85 о внесении изменений в состав комиссии по легализации теневой заработной платы
Вид документа: постановление
Орган издания: Администрация города Сосновоборска
Дата принятия: 23 января 2024 года
Номер документа: № 85
Регион: Красноярский край
Город: Сосновоборск
Год: 2024
Тематика: муниципальное управление, трудовые отношения, легализация заработной платы
Связанный документ: постановление администрации города Сосновоборска от 07.12.2015 № 1851
Содержание: внесение изменений в состав комиссии по легализации теневой заработной платы во внебюджетном секторе экономики
Статус: нормативный правовой акт
Дата вступления в силу: день, следующий за днем официального опубликования
Официальное опубликование: городская газета «Рабочий»
Применение искусственного интеллекта в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в России (2024)
Тип документа: научная статья
Год публикации: 2024
Страна: Российская Федерация
Регион: Россия
Тематика: противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)
Ключевые направления: искусственный интеллект, финансовый мониторинг, криминология, финансовая разведка
Отрасль: право и экономика
Авторы: Красинский В.В., Леонов П.Ю., Морозов Н.В.
Источник публикации: журнал «Современное право»
Номер и страницы: № 5, с. 75–82
Язык документа: русский
Ключевые слова: антиотмывочная система, искусственный интеллект, большие данные, машинное обучение, нейросети, мошенничество, дипфейки, финансовый мониторинг
Противодействие финансированию терроризма с использованием криптовалют в 2022 году: анализ рисков, схем и международной практики
Автор: Красинский Владислав Вячеславович
Год публикации: 2022
Журнал: Современное право
Номер выпуска: 9
Страницы: 108-116
DOI: 10.25799/NI.2022.58.84.018
Регион: Московская область, Россия
Тематика: борьба с финансированием терроризма, криптовалюты, финансовая безопасность, международная практика
Тип документа: научная статья
Язык: русский
Противодействие финансированию наркобизнеса и отмыванию преступных доходов с использованием криптовалют: анализ схем и инструментов
Год документа: 2025
Регион: Россия
Тематика: Противодействие преступности, финансирование наркобизнеса, криптовалюты, отмывание преступных доходов
Источник опубликования: "Современное право", № 4, 2025, с. 105-111
Ключевые аспекты: Криптовалюты, блокчейн, анализ транзакций, борьба с наркоторговлей, криминальные схемы
Применимые статьи УК РФ: 228, 228.1, 228.3, 228.4, 174, 174.1
Дата судебного акта: 23 ноября 2021 г. (Кассационное определение Верховного Суда РФ)
Правовые механизмы противодействия незаконному финансированию выборов и политической деятельности в Российской Федерации: анализ угроз иностранного вмешательства и гибридной деятельности
Автор: Красинский Владислав Вячеславович
Год: 2023
Журнал: Современное право
Номер выпуска: 10
Страницы: 23-34
DOI: 10.25799/NI.2023.64.35.004
Тематика: правовое регулирование, выборы, политическая деятельность, противодействие иностранному вмешательству, финансовый контроль
Регион/страна: Россия
Тип документа: научная статья
Объект анализа: незаконное финансирование выборов, политическая деятельность, иностранное вмешательство, офшорные схемы, НКО
Применение микро- и макроанализа финансовых операций криптопровайдеров в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (2025 год)
Год: 2025
Регион: Россия, международный контекст
Тематика: Криптовалюты, финансирование терроризма, отмывание денег, анализ финансовых операций
Источник: Современное право, 2025, № 2, с. 107-111
Документ связан с: правовыми аспектами использования криптовалют в криминальной деятельности и методами их анализа для борьбы с преступностью.
Методы: микроанализ, макроанализ финансовых операций криптопровайдеров, блокчейн-аналитика
Примечания: Применение аналитических инструментов для выявления преступных схем и подозрительных транзакций в криптовалютных операциях.