№ km_3_02138
Формат: docx Знаков: 11871 Размер файла: 18 KB
Нормативный правовой акт, устанавливающий изменения в регулировании контроля и надзора в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также уточняющий круг субъектов и механизмов национальной оценки рисков.
Год: 2021
Регион / город: Российская Федерация
Тематика: Противодействие легализации доходов и финансированию терроризма
Тип документа: Федеральный закон
Орган / учреждение: Государственная Дума Российской Федерации; Совет Федерации Российской Федерации
Дата принятия: 2 июня 2021 года
Дата одобрения: 2 июня 2021 года
Дата утверждения: 11 июня 2021 года
Стоимость: 8 / 10 USD
Файл доставляется на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.

Фактическая сумма может незначительно отличаться в зависимости от способа оплаты.
Файл будет отправлен на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.
Описание на странице носит справочный характер. Содержание и оформление материала могут незначительно отличаться.
Материалы размещены в ознакомительных и информационных целях. Администрация сайта не является автором документов и не несёт ответственности за их содержание.
Применение искусственного интеллекта в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в России (2024)
Тип документа: научная статья
Год публикации: 2024
Страна: Российская Федерация
Регион: Россия
Тематика: противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)
Ключевые направления: искусственный интеллект, финансовый мониторинг, криминология, финансовая разведка
Отрасль: право и экономика
Авторы: Красинский В.В., Леонов П.Ю., Морозов Н.В.
Источник публикации: журнал «Современное право»
Номер и страницы: № 5, с. 75–82
Язык документа: русский
Ключевые слова: антиотмывочная система, искусственный интеллект, большие данные, машинное обучение, нейросети, мошенничество, дипфейки, финансовый мониторинг
Противодействие финансированию наркобизнеса и отмыванию преступных доходов с использованием криптовалют: анализ схем и инструментов
Год документа: 2025
Регион: Россия
Тематика: Противодействие преступности, финансирование наркобизнеса, криптовалюты, отмывание преступных доходов
Источник опубликования: "Современное право", № 4, 2025, с. 105-111
Ключевые аспекты: Криптовалюты, блокчейн, анализ транзакций, борьба с наркоторговлей, криминальные схемы
Применимые статьи УК РФ: 228, 228.1, 228.3, 228.4, 174, 174.1
Дата судебного акта: 23 ноября 2021 г. (Кассационное определение Верховного Суда РФ)
Применение микро- и макроанализа финансовых операций криптопровайдеров в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (2025 год)
Год: 2025
Регион: Россия, международный контекст
Тематика: Криптовалюты, финансирование терроризма, отмывание денег, анализ финансовых операций
Источник: Современное право, 2025, № 2, с. 107-111
Документ связан с: правовыми аспектами использования криптовалют в криминальной деятельности и методами их анализа для борьбы с преступностью.
Методы: микроанализ, макроанализ финансовых операций криптопровайдеров, блокчейн-аналитика
Примечания: Применение аналитических инструментов для выявления преступных схем и подозрительных транзакций в криптовалютных операциях.
На вопросы по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма в контексте Росфинмониторинга
Год: 2023
Регион / город: Не указан
Тематика: Противодействие отмыванию доходов, финансирование терроризма
Тип документа: Ответ на запрос
Орган / учреждение: МРУ, Росфинмониторинг
Автор: Не указан
Целевая аудитория: Работники организации, специалисты по внутреннему контролю
Период действия: Не указан
Дата утверждения: Не указана
Дата изменений: Не указана
О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Год: 2001
Регион / город: Россия
Тематика: Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма
Тип документа: Федеральный закон
Орган / учреждение: Государственная Дума РФ
Автор: Не указан
Целевая аудитория: Граждане, организации, органы власти
Период действия: Не ограничен
Дата утверждения: 13.07.2001
Дата изменений: 24.06.2025
Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Год: 2001
Регион: Российская Федерация
Тематика: Противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма
Тип документа: Закон
Принят: 13 июля 2001 года
Одобрен Советом Федерации: 20 июля 2001 года
Изменения и дополнения: 25.07.2002, 30.10.2002, 28.07.2004, 16.11.2005, 27.07.2006, 12.04.2007, 19.07.2007, 24.07.2007, 28.11.2007, 03.06.2009, 17.07.2009, 05.07.2010, 23.07.2010, 27.07.2010, 27.06.2011, 08.11.2011, 20.07.2012, 03.12.2012, 07.05.2013, 28.06.2013
Рекомендации адвокатам по исполнению требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (4 декабря 2017 г.)
Год: 2017
Регион: Россия
Тематика: Противодействие легализации доходов, финансовые преступления, терроризм
Документ: Рекомендации, Постановление
Дата: 4 декабря 2017 г.
Рекомендации по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для адвокатов (утверждены 4 декабря 2017 г.)
Год: 2017
Регион / город: Россия
Тематика: Противодействие легализации доходов, финансированию терроризма
Тип документа: Рекомендации
Орган / учреждение: Совет ФПА РФ
Дата утверждения: 4 декабря 2017 г.
Период действия: Не ограничен
Дата изменений: Не указана
О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Год: 2001
Регион / город: Россия
Тематика: Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма
Тип документа: Федеральный закон
Орган / учреждение: Государственная Дума РФ
Автор: Не указан
Целевая аудитория: Граждане, организации, органы власти
Период действия: Не ограничен
Дата утверждения: 13.07.2001
Дата изменений: 24.06.2025
Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Год: 2001
Регион / город: Россия
Тематика: Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма
Тип документа: Федеральный закон
Орган / учреждение: Государственная Дума РФ, Совет Федерации РФ
Автор: Не указан
Целевая аудитория: Граждане, организации, федеральные органы власти
Период действия: С 7 августа 2001 г.
Дата утверждения: 13 июля 2001 г.
Дата изменений: 6 июля 2016 г., 23 июня 2016 г.
Постановление администрации города Сосновоборска от 2024 года № о внесении изменений в постановление от 09.12.2015 № 1864 о рабочей группе по снижению неформальной занятости и легализации "серой" зарплаты
Год документа: 2024
Дата изменения: 09.12.2015
Регион: Сосновоборск, Красноярский край
Тематика: Неформальная занятость, легализация заработной платы, повышение собираемости страховых взносов
Тип документа: Постановление администрации
Ответственное лицо: Глава города Сосновоборска А.С. Кудрявцев
Источник: Прокуратура города Сосновоборска
Официальное опубликование: Газета «Рабочий»
Постановление Главы Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан от 18.02.2025 №11 о внесении изменений в состав межведомственной комиссии по повышению уровня жизни и легализации доходов
Год: 2025
Регион: Республика Татарстан
Муниципальный район: Камско-Устьинский
Тип документа: постановление
Номер документа: 11
Дата документа: 18.02.2025
Тема: межведомственная комиссия, повышение уровня жизни, легализация доходов
Орган издатель: Глава Камско-Устьинского муниципального района
Приложения: Приложение №1 с составом комиссии
Контактная информация: тел. (884377) 2-11-51, факс 2-18-86, e-mail [email protected]
, http: //kamskoye-ustye.tatarstan.ru
Постановление администрации города Сосновоборска от 07.12.2015 № 1851 с изменениями от января 2024 года о комиссии по легализации теневой заработной платы во внебюджетном секторе экономики
Год: 2024
Регион: Красноярский край, город Сосновоборск
Тематика: Теневая заработная плата, кадровые изменения, постановление администрации
Тип документа: Постановление
Дата принятия: 07.12.2015, изменения – январь 2024
Источник: городской газета «Рабочий»
Ответственные лица: И.о. Главы города Сосновоборска Д.В. Иванов, Ю.В. Крюкова
Постановление администрации города Сосновоборска от 23 января 2024 года № 85 о внесении изменений в состав комиссии по легализации теневой заработной платы
Вид документа: постановление
Орган издания: Администрация города Сосновоборска
Дата принятия: 23 января 2024 года
Номер документа: № 85
Регион: Красноярский край
Город: Сосновоборск
Год: 2024
Тематика: муниципальное управление, трудовые отношения, легализация заработной платы
Связанный документ: постановление администрации города Сосновоборска от 07.12.2015 № 1851
Содержание: внесение изменений в состав комиссии по легализации теневой заработной платы во внебюджетном секторе экономики
Статус: нормативный правовой акт
Дата вступления в силу: день, следующий за днем официального опубликования
Официальное опубликование: городская газета «Рабочий»
Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Год: 2001
Регион: Российская Федерация
Тематика: Противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма
Тип документа: Закон
Принят: 13 июля 2001 года
Одобрен Советом Федерации: 20 июля 2001 года
Изменения и дополнения: 25.07.2002, 30.10.2002, 28.07.2004, 16.11.2005, 27.07.2006, 12.04.2007, 19.07.2007, 24.07.2007, 28.11.2007, 03.06.2009, 17.07.2009, 05.07.2010, 23.07.2010, 27.07.2010, 27.06.2011, 08.11.2011, 20.07.2012, 03.12.2012, 07.05.2013, 28.06.2013